Hoppa över navigering

Protokoll från direktionens sammanträde den 14 december

Närvarande

Lars Heikensten, ordförande
Eva Srejber
Villy Bergström
Lars Nyberg (§§ 3 b-9)
Kristina Persson
Irma Rosenberg
–––
Jan Bergqvist, fullmäktiges ordförande
Johan Gernandt, fullmäktiges vice ordförande (§§ 1-6)
–––
Sigvard Ahlzén
Kerstin Alm
Ulrika Bergelv (§ 4)
Jörgen Eklund (§§ 1-8)
Tomas Ernhagen (§ 5)
Mats Galvenius
Björn Hasselgren (§ 7)
Anette Henriksson (§§ 5-6)
Leif Jacobsson
Christian Johansson (§ 5)
Eva Julin (§§ 5-6)
Christina Nordh Berntsson (§§ 1-3 a, 8)
Fredrik Olsson (§ 5)
Marie Rudberg (§ 3 b-c)
Madelene Sandgren (§ 8)
Jan Schüllerqvist (§ 5)
Maria Wahl (§ 8)
Christina Wejshammar

§ 1. Godkännande av dagordningen

Dagordningen för dagens sammanträde godkändes.

§ 2. Anmälan av justering av föregående sammanträdesprotokoll

Anmäldes att det allmänna och det särskilda protokollet från den 8 december 2005 justerats.

§ 3. Rapporter

a) Christina Nordh Berntsson, stabsavdelningen, informerade om tidplan för arbetet med Riksbankens årsredovisning för år 2005

b) Marie Rudberg, chefen för IT-avdelningen, informerade om arbetsbrist på IT-avdelningen.

c) Marie Rudberg lämnade en uppföljningsrapport om IT-visionen, protokollsbilaga A.

d) Mats Galvenius, chefen för stabsavdelningen, informerade om de frågor som diskuterades vid Riksbankens ledningsgrupps sammanträde den 13 december 2005, protokollsbilaga B.

e) Villy Bergström informerade om inkomna remisser.

§ 4. Revisionsplan 2006

Ulrika Bergelv, chefen för internrevisionsavdelningen, framlade promemoria med förslag till revisionsplan för år 2006.

Direktionen beslutade i enlighet med protokollsbilaga C.

§ 5. Strategiskt beslut om tillgångsförvaltningen

Fördes särskilt protokoll.

§ 6. EU-flöde i samband med årsskifte

Fördes särskilt protokoll.

§ 7. Vården av Riksbankens historiska arv – samarbetet med Kungliga Myntkabinettet m.m.

Anmäldes och bordlades ärende om vården av Riksbankens historiska arv – samarbetet med Kungliga Myntkabinettet m.m.

§ 8. Riksbankens budget och verksamhetsplan för år 2006

Christina Nordh Berntsson anmälde förslag till budget och verksamhetsplan för år 2006 i enlighet med protokollsbilaga D.

Direktionen beslutade

att fastställa Riksbankens budget för förvaltningskostnader för 2006 enligt följande avrundade belopp:

Förvaltningskostnader (MSEK):

– Drift                                        621
– Ekonomipris, bidrag m.m.         18
– Avskrivningar                            85
   Summa totalt                          724

att 2,2 MSEK av ovanstående medel avdelas för fullmäktiges kostnader,

att för kännedom överlämna budgeten till Riksdagens finansutskott, Riksrevisionen och fullmäktige,

att fastställa internbudget för år 2006, dvs. kostnadsbudget för respektive avdelning,

att överlämna internbudget till fullmäktige för kännedom,

att fastställa kommunikationsplan och arbetsmiljöplan enligt bilagda dokument,

att överlämna fastställda planer till fullmäktige för kännedom,

att överlämna tidigare fastställda planer för jämställdhet och mångfald till fullmäktige för kännedom.

§ 9. Rapportering till fullmäktige

Följande ärenden avses anmälas av direktionen vid fullmäktiges sammanträde den 16 december 2005:

Inflationsrapport 2005:4,
Verksamhetsplan och budget 2006,
Årsredovisningen 2005,
Utgivning av minnesmynt 2006,
Framställan om undantag enligt 6 kap. 17§ lagen (1992:1528) om offentlig upphandling,
Skrivelse från justitieministern angående åtgärder för att förhindra rån av värdepapperstransporter och värdedepåer,
Arbetsbrist på IT-avdelningen,
Finansiell stabilitet 2005:2.

§ 10. Övrigt

Med anledning av att detta sammanträde var Lars Heikenstens sista som riksbankschef tackade han sina kollegor för ett mycket gott samarbete under de gångna åren och därefter tackade Eva Srejber på hela direktionens vägnar Lars Heikensten och önskade honom lycka till i fortsättningen.

Vid protokollet

Kerstin Alm

Justeras:

Lars Heikensten Villy Bergström

Utskrift