Protokoll från direktionens sammanträde den 12 oktober

Närvarande:

Lars Heikensten, ordförande
Eva Srejber
Villy Bergström
Lars Nyberg   
Kristina Persson
Irma Rosenberg 
___
Sigvard Ahlzén
Kerstin Alm
Emelie Bagelius (§§ 3 e, 4)
Kai Barvèll (§§ 3 e, 4, 8)
Claes Berg (§§ 1, 2, 5)
Pether Burvall (§§ 6-7)
Mats Galvenius (§§ 1-9, 11-12)
Kerstin Hallsten (§ 5)
Jyry Hokkanen (§ 5)
Per Håkansson (§§ 1-9, 11-12)
Leif Jacobsson (§§ 1, 2, 5)
Per Jansson (§ 5)
Christian Johansson (§§ 3 e, 4)
Anders Kragsterman (§§ 3 d-e, 4)
Peter Kvist (§§ 6-7)
Per Kvarnström (§ 9)
Mårten Liljefors (§§ 3 e, 4)
Christina Nordh Berntsson   (§§ 3 a, 6-7)
Pernilla Meyersson (§§ 1, 2 5)
Madelene Sandgren (§§ 3 a, 6-7)
Christina Wejshammar (§ 8)
Magnus Vesterlund (§ 9)
Staffan Viotti (§§ 1-9)
Anders Vredin (§ 5)

§ 1. Godkännande av dagordningen

Dagordningen för dagens sammanträde godkändes med tillägg av ett nytt ärende: översyn av löner för biträdande avdelningschefer.

§ 2. Anmälan av justering av föregående sammanträdesprotokoll

Anmäldes att protokollen från den 4 oktober 2005 justerats.

§ 3. Rapporter

a) Christina Nordh Berntsson och Madelene Sandgren, stabsavdelningen, informerade om arbetsformerna för Riksbankens årsredovisning 2005.

b) Mats Galvenius, chefen för stabsavdelningen, informerade om de frågor som diskuterades vid Riksbankens ledningsgrupps sammanträden den 5 oktober och den 12 oktober 2005, protokollsbilaga A.

c) Villy Bergström informerade om inkomna remisser.
 
d) Anders Kragsterman, avdelningen för finansiell stabilitet, informerade om Riksbankens modell för hantering av operativa risker vilken kommer att implementeras i samband med verksamhetsplan för år 2006, protokollsbilaga B.

e) Emelie Bagelius, avdelningen för marknadsoperationer, informerade om driftskostnader för förvaltningen av guld- och valutareserven, se särskilt protokoll.

§ 4. Tertialrapport 2005:2 guld- och valutareservsförvaltningen

Fördes särskilt protokoll.

§ 5. Inflationsrapport 2005:3

Anmäldes och bordlades Inflationsrapport 2005:3.

§ 6. Riksbankens vision

Anmäldes och bordlades ärende om Riksbankens vision.

§ 7. Strategiska mål och resursram för verksamhetsplanering 2006

Mats Galvenius, chefen för stabsavdelningen, framlade promemoria med förslag till strategiska mål och resursram för verksamhetsplanering 2006.

Direktionen beslutade i enlighet med protokollsbilaga C.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 8. Föreskrifter om räntekompensation

Anmäldes och bordlades föreskrifter om räntekompensation.

§ 9. Yttrande över remiss av Riksgäldskontorets förslag till riktlinjer för statsskuldens förvaltning (Fi2005/4589)

Genom remiss den 27 september 2005 hade Finansdepartementet berett Sveriges Riksbank tillfälle att avge yttrande över Riksgäldskontorets förslag till riktlinjer för statsskuldens förvaltning (Fi2005/4589).

Magnus Vesterlund, avdelningen för marknadsoperationer, föredrog förslag till yttrande.

Direktionen beslutade i enlighet med protokollsbilaga D.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 10. Översyn av avdelningschefernas löner

Anmäldes och bordlades översyn av avdelningschefernas löner.

§ 11. Översyn av löner för biträdande avdelningschefer

Mats Galvenius anmälde förslag från avdelningscheferna om löneförändringar för biträdande avdelningschefer.

Direktionen hade inga erinringar mot förslaget
 

§ 12. Rapportering till fullmäktige

Följande ärenden avses anmälas av direktionen vid fullmäktiges sammanträde den 21 oktober:

• Inflationsrapport 2005:3,
• tertialrapporter och driftskostnader för guld- och valutareservsförvaltningen, strategiska mål och resursram för VP 2006,
• information om årsredovisningen,
• internationell rapport,
• lägesrapport om Riksbankens myntavtal.

Vid protokollet

Kerstin Alm

Justeras:

Lars Heikensten                         Eva Srejber