Protokoll från fullmäktiges möte den 29 november 2013
Närvarande
Johan Gernandt, ordförande
Sven-Erik Österberg, vice ordförande
Peter Egardt
Sonia Karlsson
Bertil Kjellberg
Anders Karlsson
Gun Hellsvik
Lena Sommestad
Allan Widman 1 – 10f
Peter Eriksson 5 – 11
Ulf Sjösten
–––
Ann-Kristine Johansson 1 – 10a
Bosse Ringholm
Agneta Börjesson tjänstgörande 1 – 4
–––
Stefan Ingves ej 5 – 6
Kerstin af Jochnick ej 5 – 6
Karolina Ekholm ej 5 – 6
Martin Flodén ej 5 – 6
Cecilia Skingsley 7 – 11
Fredrik Bonthron 10b – c
Johanna Fager Wettergren 10b – c
Mårten Gomer 9 – 10a
Eva Julin
Leif Jacobsson 9 – 10a
Ann-Leena Mikiver 7 – 11
Jonas Niemeyer 10f
Marianne Olsson 9 – 10a
Lena Strömberg 10f
Maria Svalfors
Åsa Sydén
Anders Vredin
Christina Wejshammar 9 – 10a
§ 1. Sammanträdet öppnas
Ordföranden Johan Gernandt hälsade välkommen och förklarade dagens sammanträde för öppnat.
§ 2. Dagordning
Dagordningen för dagens sammanträde fastställdes.
§ 3. Justering av protokoll
Protokollet från fullmäktiges sammanträde den 25 oktober 2013 justerades.
§ 4. Ordförandens och vice ordförandens rapporter
Eva Julin, stabsavdelningen, informerade om processen kring fullmäktiges verksamhetsberättelse 2013. Synpunkter på det utskickade utkastet ska vara inlämnade senast den 9 december.
§ 5. Sidouppdrag direktionsledamot
Åsa Sydén, stabsavdelningen, föredrog ärende om sidouppdrag för direktionsledamot, protokollsbilaga A.
Fullmäktige beslutade i enlighet med protokollsbilagan.
Det noterades att direktionens ledamöter inte var närvarande under denna punkt.
§ 6. Förnyad prövning sidouppdrag direktionsledamot
Åsa Sydén föredrog ärende om förnyad prövning av sidouppdrag för direktionsledamot, protokollsbilaga B.
Fullmäktige beslutade i enlighet med protokollsbilagan.
Det noterades att direktionens ledamöter inte var närvarande under denna punkt.
§ 7. Fullmäktiges revisionsfunktion
Eva Julin föredrog ärende om process för fullmäktiges granskning inför beslut om förslag till vinstdisposition, protokollsbilaga C, samt förslag till förlängning av avtal med konsult för fullmäktiges revisionsfunktion för perioden 2014-04-01–2015-03-31, protokollsbilaga D.
Fullmäktige beslutade i enlighet med de båda protokollsbilagorna.
§ 8. Fullmäktiges möteskalender hösten 2014
Eva Julin föredrog förslag till kalender för fullmäktiges sammanträden hösten 2014, protokollsbilaga E.
Fullmäktige beslutade i enlighet med protokollsbilagan.
§ 9. Nya sedel- och myntserien
Leif Jacobsson och Christina Wejshammar, administrativa avdelningen, föredrog förslag till utformning av nya 20- och 1000-kronorssedlar, protokollsbilaga F.
Fullmäktige beslutade i enlighet med protokollsbilagan.
Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.
§ 10. Direktionens rapporter
a) Leif Jacobsson och Christina Wejshammar lämnade en statusrapport kring sedelutbytet, protokollsbilaga G. Christina Wejshammar informerade även om Riksbankens upphandling för nytt avtal med myntleverantör från årsskiftet 2013/14.
b) Johanna Fager Wettergren, avdelningen för finansiell stabilitet, informerade om utvecklingen i Europa och på de finansiella marknaderna.
c) Johanna Fager Wettergren informerade om innehållet i rapporten Finansiell stabilitet 2013:2.
d) Informationschefen Ann-Leena Mikiver, stabsavdelningen, informerade om den nya kommunikationspolicy som direktionen beslutat om. Fördjupad information om hela kommunikationsplattformen lämnas till fullmäktige vid ett senare tillfälle.
e) Eva Julin informerade om direktionens möteskalender för 2014.
f) Lena Strömberg, avdelningen för finansiell stabilitet, informerade om innehållet i Riksbankens yttrande över remissen Förstärkta kapitaltäckningsregler (SOU 2013:65).
Jonas Niemeyer, avdelningen för finansiell stabilitet, lämnade en fördjupad redovisning kring kapitaltäckning i svenska banker.
§ 11. Sammanträdet avslutas
Johan Gernandt förklarade sammanträdet avslutat.
Vid protokollet
Maria Svalfors
Justeras
Johan Gernandt
