Protokoll från fullmäktiges möte den 3 februari 2012
Närvarande:
Johan Gernandt, ordförande
Sven-Erik Österberg, vice ordförande
Peter Egardt
Sonia Karlsson
Bertil Kjellberg
Anders Karlsson
Gun Hellsvik
Lena Sommestad
Allan Widman
Peter Eriksson
Roger Tiefensee 5–9
–
Hans Birger Ekström
Ulf Sjösten 7–9
Bosse Ringholm 1–8d
Per Landgren 1–8c
Agneta Börjesson 1–3
Håkan Larsson tjänstgörande 1–4
–
Ove Olsson, fullmäktiges revisionsfunktion
–
Kerstin af Jochnick ej 6–7
Per Jansson ej 6–7
Barbro Wickman-Parak ej 6–7
Patrick Bailey 5–9
Åsa Ekelund 8b
Johannes Forss Sandahl 8b
Henrik Gardholm 1–5
Joanna Gerwin 1–5
Mattias Hector 8b
Martin W Johansson 1–8d
Eva Julin
Erik Lenntorp 8d
Tomas Lundberg
Göran Robertsson 8b
Mithra Sundberg
Maria Svalfors
Åsa Sydén
§1. Sammanträdet öppnas
Ordföranden Johan Gernandt hälsade välkommen och förklarade därefter sammanträdet öppnat.
§2. Godkännande av dagordningen
Dagordningen för dagens sammanträde godkändes.
§3. Justering
Protokollen från fullmäktiges sammanträden den 16 december 2011 och den 20 januari 2012 justerades.
§4. Ordförandens och vice ordförandens rapporter
Mithra Sundberg, stabsavdelningen, anmälde att riksdagen utsett Agneta Börjesson att ersätta Helena Leander som suppleant i fullmäktige från den 16 december 2011, protokollsbilaga A.
§5. Årsredovisning 2011 samt förslag till vinstdisposition
Eva Julin, biträdande chef för stabsavdelningen, informerade om direktionens arbete med årsredovisningen 2011. Henrik Gardholm, administrativa avdelningen, presenterade Riksbankens balans- och resultaträkning samt förslaget till vinstdisposition för 2011.
Ove Olsson, fullmäktiges revisionsfunktion, redogjorde för granskning av underlaget till förslaget till vinstdisposition, protokollsbilaga B.
Ärendet bordlades till kommande sammanträde.
§6. Direktionsledamöternas anställningsvillkor
Åsa Sydén, stabsavdelningen, föredrog ärende om direktionsledamöternas anställningsvillkor, protokollsbilaga C.
Fullmäktige beslutade i enlighet med protokollsbilagan.
Det noterades att direktionens ledamöter inte var närvarande under denna punkt.
§7. Sidouppdrag direktionsledamot
Åsa Sydén föredrog ärende om sidouppdrag för direktionsledamot under karensperioden, protokollsbilaga D.
Fullmäktige beslutade i enlighet med protokollsbilagan.
Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.
Det noterades att direktionens ledamöter inte var närvarande under denna punkt.
§8. Direktionens rapporter
a) Förste vice riksbankschefen Kerstin af Jochnick informerade om att direktionen utsett Anders Vredin till ny stabschef och chef för stabsavdelningen efter Kai Barvèll. Han tillträder den 1 maj 2012. Likaså har direktionen utsett Marianne Nessén till ny chef för avdelningen för penningpolitik från den 20 januari 2012. Hon efterträder Per Jansson.
b) Johannes Forss Sandahl, avdelningen för finansiell stabilitet, informerade om utvecklingen i Europa och på de finansiella marknaderna.
c) Patrick Bailey, chefen för internrevisionsavdelningen, informerade om internrevisionsavdelningens revisionsplan för 2012.
d) Erik Lenntorp, avdelningen för finansiell stabilitet, informerade om direktionens beslut om att ingå överenskommelse med Finansinspektionen rörande ett samverkansråd för makrotillsyn.
e) Eva Julin informerade om innehållet i direktionens remissyttrande angående Europeiska kommissionens förslag (KOM(2011)594) till Rådets direktiv om ett gemensamt system för en skatt på finansiella transaktioner.
f) Eva Julin informerade om innehållet i direktionens remissyttrande rörande betänkandet Spara i goda tider för en stabil kommunal verksamhet (SOU 2011:59).
g) Eva Julin informerade om slutrapport om åtgärder med anledning av överträdelse av avvecklingslimiter inom valutareservsförvaltningen.
h) Eva Julin informerade om direktionens redovisning till riksdagen avseende åtgärder med anledning av Riksrevisionens iakttagelser.
§9. Sammanträdet avslutas
Johan Gernandt förklarade sammanträdet avslutat.
Vid protokollet
Maria Svalfors
Justeras
Johan Gernandt
