Protokoll från fullmäktiges möte den 26 oktober 2012
Närvarande
Johan Gernandt, ordförande
Sven-Erik Österberg
Sonia Karlsson
Bertil Kjellberg
Anders Karlsson
Gun Hellsvik
Lena Sommestad 8–10
Allan Widman
Peter Eriksson
Roger Tiefensee 1–7, 9a–j
Hans Birger Ekström
---
Tommy Waidelich 1–7 och 9a–c, tjänstgörande 1–7
Ulf Sjösten
Bosse Ringholm
Per Landgren 1–7, 9a–c
Agneta Börjesson
---
Karin Mörck Hamilton, Crane AB, 6
Anders Thunholm, fullmäktiges revisionsfunktion
---
Stefan Ingves
Kerstin af Jochnick
Karolina Ekholm
Per Jansson
Malin Alpen 5
Gunnar Blomberg 9h
Pether Burvall 9d–e
Åsa Ekelund 9c
Magnus Eklund 9d–e
Eric Frieberg 1–7, 9c
Mårten Gomér 6
Susanna Grufberg 5
Mattias Hector 9a–b
Leif Jacobsson 6
Maria Johansson 9f–g
Martin W Johansson 9c
Eva Julin
Tomas Lundberg
Emelie Mannefred 9c
Christina Nordh Berntsson 4
Marianne Olsson 5–6
Mattias Persson 1–7, 9c
Göran Robertsson 9f–g
Mithra Sundberg
Maria Svalfors
Åsa Sydén
David Vestin 9a–b
Anders Vredin
Christina Wejshammar 5–6
Anna Wilbe 5
§1. Sammanträdet öppnas
Ordföranden Johan Gernandt hälsade välkommen och förklarade därefter sammanträdet öppnat.
§2. Godkännande av dagordningen
Dagordningen för dagens sammanträde godkändes.
§3. Justering
Protokollet från fullmäktiges sammanträde den 28 september 2012 justerades.
§4. Ordförandens och vice ordförandens rapporter
Christina Nordh Berntsson, avdelningen för finansiell stabilitet, informerade om viktiga frågor för de olika organisationer fullmäktige kommer att träffa vid studieresan till Frankfurt och London i månadsskiftet oktober-november.
§5. Samråd med direktionen – Framställning till riksdagen om vissa utredningsbehov med anledning av Panaxias konkurs
Anna Wilbe, avdelningen för finansiell stabilitet, redogjorde för innehållet i direktionens framställning till riksdagen.
Fullmäktige beslutade att med de synpunkter som framkommit vid sammanträdet inte ha något att invända mot att direktionen skickar den föreslagna framställningen till riksdagen, protokollsbilaga A.
Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.
§6. Principiell utformning av nya sedelserien
Fördes särskilt protokoll.
§7. Granskningsrapport – Valutareservsförvaltningen
Anders Thunholm, fullmäktiges revisionsfunktion, redogjorde för resultatet av granskning av efterlevnad och måluppfyllelse i samband med förvaltningen av guld- och valutareserven, protokollsbilaga B.
Rapporten lades till handlingarna.
§8. Sidouppdrag direktionsledamot
Johan Gernandt informerade om att Karolina Ekholm har anmält att hon blivit tillfrågad om att skriva ett kapitel om globaliseringen av den finansiella sektorn i en antologi om finansiella marknader i Sverige. Hon har blivit tillfrågad i sin egenskap som forskare och inte som ledamot av direktionen i Riksbanken.
Fullmäktige beslutade att ge Johan Gernandt och Sven-Erik Österberg i uppdrag att besluta om det anmälda sidouppdraget får anses förenligt med uppdraget som ledamot av direktionen i Riksbanken.
§9. Direktionens rapporter
a) David Vestin, avdelningen för penningpolitik, redogjorde för utvecklingen i Europa och på de finansiella marknaderna.
b) David Vestin informerade om innehållet i Penningpolitisk rapport oktober 2012 samt om direktionens penningpolitiska beslut den 24 oktober 2012 att lämna reporäntan oförändrad på 1,25 %.
c) Riksbankschefen Stefan Ingves rapporterade om några viktiga frågor som behandlades vid IMF:s höstmöte.
d) Pether Burvall, stabsavdelningen, informerade om direktionens beslut om förutsättningar för verksamhetsplan för 2013.
e) Pether Burvall redogjorde för verksamhetsuppföljning avseende tertial 2 2012.
f) Maria Johansson, avdelningen för kapitalförvaltning, redogjorde för kapitalförvaltningen avseende tertial 2 2012.
g) Eva Julin, stabsavdelningen, redogjorde för riskrapport avseende tertial 2 2012.
h) Gunnar Blomberg, avdelningen för penningpolitik, informerade om Riksbankens arbete med upprättande av en värdepappersdatabas.
i) Stabschefen Anders Vredin, stabsavdelningen, informerade om genomgång av Riksbankens representationsregler.
j) Anders Vredin informerade om direktionens beslut att genomföra en organisationsöversyn.
k) Mithra Sundberg, stabsavdelningen, informerade om ändringar i direktionens möteskalender.
§10. Sammanträdet avslutas
Johan Gernandt förklarade sammanträdet avslutat.
Vid protokollet
Maria Svalfors
Justeras
Johan Gernandt
