Protokoll från fullmäktiges sammanträde den 5 februari
Närvarande
Johan Gernandt
Leif Pagrotsky
Sinikka Bohlin 1–9
Peter Egardt
Susanne Eberstein
Bo Bernhardsson
Elizabeth Nyström
Karin Pilsäter
Kjell Nordström
Håkan Larsson
Ulf Perbo
–––
Pär Nuder
Anne-Katrine Dunker
Ulla Löfgren
Tommy Waidelich tjänstgörande 10–11
–––
Ove Olsson, REV ej 6
–––
Stefan Ingves
Svante Öberg
Karolina Ekholm
Lars E.O. Svensson 1–10b
Kai Barvèll 1–10c
Eva Forssell 7
Eric Frieberg 1–9
Henrik Gardholm 1–5
Joanna Gerwin 1–5
Ylva Hedén Westerdahl 10d
Leif Jacobsson 8–9
Eva Julin 1–5
Peter Kvist 8–9
Fredrik Leufstadius 10c
Pernilla Meyersson
Britta von Schoultz 1–9
Albina Soultanaeva 10d
Mithra Sundberg
Maria Svalfors
Åsa Sydén
Staffan Viotti 1–7
Katarina Wagman 7
Christina Wejshammar 8–9
§ 1. Sammanträdet öppnas
Ordföranden Johan Gernandt hälsade välkommen och förklarade sammanträdet öppnat.
§ 2. Godkännande av dagordningen
Dagordningen för dagens sammanträde godkändes.
§ 3. Justering av protokoll
Protokollet från fullmäktiges sammanträde den 17 december 2009 justerades.
§ 4. Ordförandens och vice ordförandens rapporter
Inga rapporter lämnades.
§ 5. Avstämning av årsredovisning 2009 och Riksbankens balansräkning samt framställning till riksdagen med fullmäktiges verksamhetsberättelse och förslag till vinstdisposition 2009
Eva Julin och Joanna Gerwin, stabsavdelningen, samt Henrik Gardholm, administrativa avdelningen, redogjorde för arbetet med Riksbankens årsredovisning, balans- och resultaträkning samt förslag till vinstdisposition för 2009.
Fullmäktige fick möjlighet att lämna synpunkter på det avsnitt i årsredovisningen som behandlar fullmäktiges verksamhet 2009.
Framställning till riksdagen med förslag till disposition av Riksbankens vinst för 2009 samt fullmäktiges verksamhetsberättelse 2009 anmäldes och bordlades.
§ 6. Upphandling av konsult till fullmäktiges revisionsenhet
Mithra Sundberg, stabsavdelningen, föredrog förslag till tilldelningsbeslut i upphandling av konsultstöd till riksbanksfullmäktiges revisionsenhet, protokollsbilaga A.
Fullmäktige beslutade i enlighet med protokollsbilagan.
Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.
Det noterades att Ove Olsson, fullmäktiges revisionsenhet, inte var närvarande vid behandlingen av detta ärende.
§ 7. Framställning till riksdagen om behovet av utredning om förändringar i finansiella regelverket
Riksbankschefen Stefan Ingves informerade om bakgrunden till och innehållet i det förslag till framställning till riksdagen som förelagts fullmäktige.
Efter diskussion bordlades ärendet.
§ 8. Föreskrifter minnesmynt 2010
Leif Jacobsson, administrativa avdelningen, föredrog ärende om föreskrifter för 2010 års minnesmynt, protokollsbilaga B.
Fullmäktige beslutade i enlighet med protokollsbilagan.
§ 9. Nya sedel- och myntserien
a) Peter Kvist, Christina Wejshammar och Leif Jacobsson, administrativa avdelningen, informerade om arbetet med att ta fram ett förslag till en ny sedel- och myntserie samt om den fortsatta processen.
Samråd med direktionen – framställning till riksdagen om förslag till lag om ändring i riksbankslagen
b) Leif Jacobsson informerade om innehållet i en framställning till riksdagen om förslag till lag om ändring i riksbankslagen med anledning av förslag om en ny sedel- och myntserie.
Efter diskussion bordlades ärendet.
§ 10. Direktionens rapporter
a) Mithra Sundberg informerade om direktionens möteskalender för 2009.
b) Stefan Ingves informerade om att direktionen utsett Per Jansson till ny avdelningschef på avdelningen för penningpolitik.
c) Stabschefen Kai Barvèll redogjorde för verksamhetsuppföljningen för 2009.
d) Albina Soultanaeva, avdelningen för finansiell stabilitet, informerade om att direktionen beslutat om att tillsätta en riksbanksledd utredning om risker på den svenska bostadsmarknaden och redogjorde för innehållet i utredningsdirektiven.
§ 11. Sammanträdet avslutas
Johan Gernandt förklarade sammanträdet avslutat.
Vid protokollet
Maria Svalfors
Justeras
Johan Gernandt
