Protokoll från fullmäktiges möte den 24 september 2010
Närvarande
Johan Gernandt
Leif Pagrotsky
Peter Egardt 1–7e
Bo Bernhardsson 1–7e
Elizabeth Nyström
Allan Widman 1–7e
Kjell Nordström
Ebba Lindsö 7d–8
Carin Lundberg
Fredrik Olovsson 1–7d
Håkan Larsson
–––
Anne-Katrine Dunker tjänstgörande 7f–8
Lena Sommestad tjänstgörande 7e–8
Ulla Löfgren
Ulf Perbo tjänstgörande 1-7c
–––
Ove Olsson
Håkan Skyllberg
–––
Svante Öberg
Karolina Ekholm 1–7e
Lars E.O. Svensson 1–7f
Sigvard Ahlzén
Patrick Bailey 6–8
Kai Barvèll
Sophie Degenne 6–7c
Ann Falkén 6–7b
Göran Lind 7d–e
Pernilla Meyersson 1–5a
Stefan Palmqvist 7d
Mikael Perneman 6–7c
Maria Svalfors
Åsa Sydén
Magnus Vesterlund 6–7c
Maria Wallin Fredholm 7f
§ 1. Sammanträdet öppnas
Ordföranden Johan Gernandt hälsade välkommen och förklarade sammanträdet öppnat.
§ 2. Godkännande av dagordningen
Dagordningen för dagens sammanträde godkändes.
§ 3. Justering av protokoll
Protokollet från fullmäktiges sammanträde den 27 augusti 2010 justerades.
§ 4. Ordförandens och vice ordförandens rapporter
Inga rapporter anmäldes.
§ 5. Ledamot till Riksbankens Jubileumsfond
Åsa Sydén, stabsavdelningen, föredrog förslag till skrivelse till Riksdagens valberedning angående förslag till ny styrelseledamot i Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond, protokollsbilaga A.
Fullmäktige beslutade i enlighet med protokollsbilagan.
Fullmäktige uttalade även ett önskemål om att vid ett kommande sammanträde få en presentation av verksamheten i Jubileumsfonden och fullmäktiges roll i förhållande till fonden.
Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.
§ 6. Granskningsrapport – Valutareservsförvaltning, verkställande av de restriktioner som gäller
Håkan Skyllberg, fullmäktiges revisionsenhet, presenterade rapport över genomförd granskning avseende verkställande av de av direktionen beslutade restriktionerna för valutareservsförvaltningen, protokollsbilaga B.
Fullmäktige uppdrog åt direktionen att återkomma med en rapport om de åtgärder som vidtagits med anledning av rapporten och la därefter rapporten till handlingarna.
§ 7. Direktionens rapporter
a) Sophie Degenne, avdelningen för kapitalförvaltning, informerade om förändringar och åtgärder inom ramen för tillgångsförvaltningen. Michael Perneman, avdelningen för kapitalförvaltning, redogjorde för uppföljningen av Riksbankens kapitalförvaltning för andra tertialet 2010.
b) Riskchefen Magnus Vesterlund, stabsavdelningen, redogjorde för innehållet i Riskrapporten för andra tertialet 2010.
c) Patrick Bailey, internrevisionsavdelningen, redogjorde för internrevisionens rapport för första och andra tertialet 2010.
d) Stefan Palmqvist, avdelningen för penningpolitik, informerade om direktionens överväganden vid det penningpolitiska mötet den 1 september då reporäntan höjdes med 0,25 procentenheter.
e) Förste vice riksbankschefen Svante Öberg informerade om några internationella frågor. Göran Lind, avdelningen för finansiell stabilitet, informerade om beslutet mellan företrädare för ett antal länders centralbanker och finansmyndigheter om nya krav på kapital och likviditet i banksektorn, de så kallade Basel III-reglerna.
f) Maria Wallin Fredholm, avdelningen för finansiell stabilitet, informerade om aktuella IMF-frågor.
Den anmälda rapporten om verksamhetsplanering för 2011 bordlades.
§ 8. Sammanträdet avslutas
Johan Gernandt tackade för ett gott arbete i fullmäktige under mandatperioden. Han tackade även för ett gott samarbete med direktionen.
Svante Öberg tackade från direktionen för det goda samarbetet med fullmäktige.
Vice ordföranden Leif Pagrotsky tackade Johan Gernandt för ett gott ordförandeskap och den generositet som präglat arbetet.
Johan Gernandt förklarade därefter sammanträdet avslutat.
Vid protokollet
Maria Svalfors
Justeras
Johan Gernandt
