Protokoll från fullmäktiges sammanträde den 12 juni
Närvarande
Johan Gernandt, ordförande
Peter Egardt
Susanne Eberstein
Bo Bernhardsson
Elizabeth Nyström
Karin Pilsäter
Kjell Nordström
Ebba Lindsö §§ 7a—8
Carin Lundberg
Fredrik Olovsson
Håkan Larsson
–––
Ulla Löfgren
Carl B. Hamilton § 7a—d
Tommy Waidelich §§ 1—7c
–––
Stefan Ingves
Svante Öberg
Kai Barvèll
Ann Falkén § 7a—c
Henrik Gardholm § 7a—c
Marcus Larsson § 7a—c
Michael Perneman § 7a—c
Mattias Persson § 7b—d
Mithra Sundberg
Maria Svalfors
Åsa Sydén
Magnus Vesterlund § 7a—c
Maria Wahl § 7f
§ 1. Sammanträdet öppnas
Ordföranden Johan Gernandt hälsade välkommen och förklarade sammanträdet öppnat.
§ 2. Godkännande av dagordningen
Dagordningen för dagens sammanträde godkändes.
§ 3. Justering av protokoll
Protokollet från fullmäktiges sammanträde den 15 maj 2009 justerades.
§ 4. Ordförandens och vice ordförandens rapporter
Inga rapporter lämnades.
§ 5. Sidouppdrag direktionsledamot
Åsa Sydén, stabsavdelningen, anmälde sidouppdrag för Lars E.O. Svensson enligt protokollsbilaga A.
Fullmäktige beslutade i enlighet med protokollsbilagan att det anmälda uppdraget är förenligt med uppdraget som ledamot av direktionen i Riksbanken.
Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.
§ 6. Samråd med direktionen – framställning till regeringen om överföring av pensionsrättigheter
Riksbankschefen Stefan Ingves lämnade bakgrundsinformation till ärendet om överföring av pensionsrättigheter.
Fullmäktige bordlade därefter ärendet.
§ 7. Direktionens rapporter
a) Michael Perneman, avdelningen för kapitalförvaltning, rapporterade om tertialuppföljningen avseende avkastning och risk för Riksbankens tillgångsförvaltning. Magnus Vesterlund, avdelningen för finansiell stabilitet, redogjorde för riskkontrollenhetens riskanalys avseende samma period. Slutligen redogjorde Henrik Gardholm, administrativa avdelningen, för balansräkningen i slutet av tertialet.
b) Mattias Persson, avdelningen för finansiell stabilitet, redogjorde för bakgrunden till direktionens beslut om en förstärkning av valutareserven. Marcus Larsson, avdelningen för kapitalförvaltning, informerade närmare om beslutets innehåll inklusive den särskilda förvaltningspolicy som gäller för den aktuella delen av valutareserven.
c) Förste vice riksbankschefen Svante Öberg informerade om den fortsatta processen med anledning av det beslut medlemsländerna i EU fattat i april om att ge ett tillfälligt lån till IMF på totalt 75 miljarder euro. Sveriges och därmed Riksbankens andel uppgår till motsvarande 27 miljarder svenska kronor.
d) Mattias Persson informerade om innehållet och slutsatserna i rapporten Finansiell Stabilitet 2009:1.
e) Svante Öberg informerade om direktionens yttrande över remiss från Finansdepartementet angående Stärkt finanspolitiskt ramverk – översyn av budgetlagens bestämmelser om utgiftstak.
f) Personalchefen Maria Wahl, administrativa avdelningen, redogjorde för innehållet i Riksbankens Handlingsplan för mångfald 2009—2010.
§ 8. Sammanträdet avslutas
Johan Gernandt förklarade sammanträdet avslutat.
Vid protokollet
Maria Svalfors
Justeras
Johan Gernandt
