Protokoll från fullmäktiges sammanträde den 9 maj

Närvarande

Johan Gernandt, ordförande
Leif Pagrotsky, vice ordförande
Sinikka Bohlin
Peter Egardt
Susanne Eberstein
Bo Bernhardsson
Elizabeth Nyström
Anders Flanking
Karin Pilsäter
Kjell Nordström
Ebba Lindsö §§ 1—5b

–––

Pär Nuder
Anne-Katrine Dunker
Fredrik Olovsson
Håkan Larsson
Per Landgren, tjänstgörande §§ 5c—6

–––

Stefan Ingves
Irma Rosenberg
Lars Nyberg
Barbro Wickman-Parak
Svante Öberg
Patrick Bailey
Kai Barvèll
Per Håkansson
Pernilla Meyersson
Mithra Sundberg
Maria Svalfors
Åsa Sydén
Mats Wallinder § 5c 

§ 1. Sammanträdet öppnas

Ordföranden Johan Gernandt hälsade välkommen och förklarade sammanträdet öppnat.

§ 2. Godkännande av dagordningen

Dagordningen för dagens sammanträde godkändes.

§ 3. Justering av protokoll

Protokollet från fullmäktiges sammanträde den 18 april 2008 justerades.

§ 4. Ordförandens och vice ordförandens rapporter

Inga rapporter anmäldes.

§ 5. Beredningsgruppen för utformning av sedlar och mynt

Åsa Sydén, stabsavdelningen, föredrog ärende om arbetsformer för beredningsgruppen för utformning av sedlar och mynt, protokollsbilaga A.
Fullmäktige beslutade i enlighet med protokollsbilagan.

§ 6. Direktionens rapporter

a) Förste vice riksbankschef Irma Rosenberg informerade från direktionens penningpolitiska sammanträde den 22 april då reporäntan lämnades oförändrad på 4,25 procent.

b) Informationschefen Pernilla Meyersson, stabsavdelningen, informerade om innehållet i den nya kommunikationspolicy som direktionen antagit vid sitt sammanträde den 7 maj 2008.

c) Mats Wallinder, avdelningen för kapitalförvaltning, informerade om Riksbankens deltagande i den nationella samverkansövningen SAMÖ2008 som hölls i Krisberedskapsmyndighetens (KBM) regi under april 2008. Fullmäktige kommer att få ytterligare information om övningen när KBM presenterat sin slutrapport.

d) Stabschefen Kai Barvèll informerade om att direktionen den 7 maj 2008 antagit nya attestregler. Johan Gernandt hänvisade till att dessa kommer att följas upp av fullmäktiges revisionsenhet.

e) Kai Barvèll informerade om att direktionen utsett Patrick Bailey till ny chef för internrevisionsavdelningen. Patrick Bailey presenterade sig själv.

§ 7. Sammanträdet avslutas

Johan Gernandt förklarade sammanträdet avslutat.

Vid pennan

Maria Svalfors

Justeras

Johan Gernandt