Protokoll från fullmäktiges sammanträde den 16 november
Närvarande:
Johan Gernandt, ordförande
Leif Pagrotsky, vice ordförande
Sinikka Bohlin
Peter Egardt
Susanne Eberstein
Bo Bernhardsson
Elizabeth Nyström
Anders Flanking
Karin Pilsäter
Kjell Nordström
Per Landgren
—
Carin Lundberg
Odd Eiken §§ 1—7b
Catharina Elmsäter-Svärd § 7a—d
Håkan Larsson
—
Eva Srejber
Svante Öberg
Christoffer Bengtsson § 7b
Ulrika Bergelv § 7b
Pether Burvall § 7b
Elisabeth Frayon § 7b
Henrik Gardholm § 7b
Per Håkansson
Patrik Nimander § 7b
Mithra Sundberg
Maria Svalfors
Maria Wahl § 7d
§ 1. Sammanträdet öppnas
Ordföranden Johan Gernandt hälsade välkommen och förklarade sammanträdet öppnat.
§ 2. Godkännande av dagordningen
Dagordningen för dagens sammanträde fastställdes med tillägg om en rapport under § 7 om Riksbankens medarbetarundersökning.
§ 3. Justering av protokoll
Johan Gernandt anmälde att protokoll från fullmäktiges sammanträde den 22 september 2006 justerats.
Protokollet från fullmäktiges sammanträde den 19 oktober 2006 justerades.
§ 4. Ordförandens och vice ordförandens rapporter
a) Johan Gernandt informerade om att en PM med information om regler och rutiner för resor och arvoden för fullmäktiges ledamöter delats ut.
b) Johan Gernandt informerade om att förfrågningsunderlag fastställts för upphandling av konsult till fullmäktiges revisionsenhet.
c) Johan Gernandt informerade om att årets julmiddag med fullmäktige istället kommer att hållas torsdag den 18 januari 2007.
d) Chefsjuristen Per Håkansson, stabsavdelningen, påminde om ledamöternas skyldighet att anmäla innehav samt förändring i innehav av finansiella instrument.
§ 5. Mötesplan för fullmäktige våren 2007
Johan Gernandt presenterade den vid föregående sammanträde fastställda mötesplanen för våren 2007. Fullmäktige beslutade flytta sammanträdet den 25 maj till onsdag den 30 maj kl.13.00 och bekräftade i övrigt beslutet från den 19 oktober, protokollsbilaga A.
§ 6. Anmälan av sidouppdrag
Per Håkansson redogjorde för de huvudsakliga principer som gäller för direktionsledamöternas möjligheter att inneha sidouppdrag och de riktlinjer fullmäktige fastställt för bedömningen av sådana sidouppdrag.
Per Håkansson anmälde att Lars Nyberg anmält att han blivit tillfrågad att bli medlem av ESMID Africa Advisory Board, protokollsbilaga B. Per Håkansson anmälde vidare att Kristina Persson anmält att hon blivit tillfrågad att bli ordförande i
Föreningen Norden, protokollsbilaga C, samt att hon även blivit tillfrågad att bli ledamot i Invest in Sweden Agencys (ISA:s) ekonomiska råd, protokollsbilaga D. Båda Kristina Perssons uppdrag skulle gälla fr.o.m. den 1 maj 2007 när hon inte längre är ledamot i Riksbankens direktion.
Fullmäktige beslutade i enlighet med förslagen i ovan nämnda protokollsbilagor.
§ 7. Direktionens rapporter
a) Förste vice riksbankschefen Eva Srejber lämnade en redogörelse för innehållet i Inflationsrapport 2006:3 samt kommenterade direktionens penningpolitiska beslut den 25 oktober då reporäntan höjdes med 0,25 procentenheter till 2,75 %.
b) Pether Burvall, stabsavdelningen, och Henrik Gardholm, administrativa avdelningen, informerade om uppföljning av tertial 2 avseende verksamhetsplan och budget. Christoffer Bengtsson och Patrik Nimander, avdelningen för marknadsoperationer, samt riskkontrollchefen Elisabeth Frayon, avdelningen för finansiell stabilitet, redogjorde för tillgångsförvaltning och riskkontroll under samma period. Slutligen redogjorde chefen för internrevisionsavdelningen, Ulrika Bergelv, för avdelningens verksamhet under tertialet.
c) Vice riksbankschefen Svante Öberg redogjorde för direktionens yttrande över finansdepartementets remiss Ny associationsrätt för försäkringsföretag (SOU 2006:55).
d) Maria Wahl, administrativa avdelningen, redogjorde för resultatet av den nyligen genomförda medarbetarundersökningen i Riksbanken samt för det arbete som kommer att bedrivas på avdelningarna med resultatet som grund. Maria Wahl meddelade även att en uppföljande undersökning är planerad att genomföras under det kommande året.
Övriga anmälda rapporter (Riksbankens vision, Strategisk plan och resursram 2007, Jämställdhetsplan 2006-07 samt Mångfaldsplan 2006-07) bordlades.
§ 8. Sammanträdet avslutas
Johan Gernandt förklarade sammanträdet avslutat.
Vid protokollet
Maria Svalfors
Justeras
Johan Gernandt
