Protokoll från fullmäktiges sammanträde den 14 januari

Närvarande

Jan Bergqvist, ordförande
Johan Gernandt, vice ordförande (§§ 1-4d)
Sinikka Bohlin
Bengt Westerberg
Kjell Nordström
Mats Odell
Kenneth Kvist
Susanne Eberstein
Peter Egardt
Karin Pilsäter (§§ 1-4e)
Carin Lundberg

    –––

Sonia Karlsson (§§ 1-4e)
Camilla Dahlin Andersson (§§ 1-4b)
Maria Larsson (§§ 1-4d)
Göte Wahlström (§§ 1-4b)
Tommy Waidelich

    –––

Peter Strandh, Ernst & Young AB, fullmäktiges revisionsenhet (§ 4a)

    –––

Kai Barvèll (§ 4d)
Ulrika Bergelv (§ 4c)
Villy Bergström (§§ 1-4d)
Mats Galvenius (§ 4a)
Henric Gardholm (§ 4a)
Björn Hasselgren (§§ 1-4e)
Lars Heikensten
Peter Kvist (§ 4a)
Lars Nyberg
Kristina Persson
Cecilia Roos-Isaksson (§ 4f)
Eva Srejber
Maria Svalfors
Åsa Sydén 
 

§ 1. Godkännande av dagordning

Dagordningen för fullmäktiges sammanträde den 14 januari 2005 godkändes.

§ 2. Justering

Protokollet från fullmäktiges sammanträde den 16 december 2004 justerades.

§ 3. Ordförandens och vice ordförandens rapporter

a) Björn Hasselgren, Riksbanksfullmäktiges kansli, informerade om preliminär ärendeplan för fullmäktiges sammanträden under våren 2005.

b) Björn Hasselgren lämnade en lägesrapport om byggnation, inredning och invigning av Bruksmuseet i Tumba.

c) Riksbankschef Lars Heikensten lämnade information kring planeringen av fullmäktiges studieresa hösten 2005.

§ 4. Direktionsledamöternas rapporter

a) Mats Galvenius, stabsavdelningen, och Peter Kvist, administrativa avdelningen, lämnade en lägesrapport från arbetet med Riksbankens årsredovisning samt bokslut för år 2004.

b) Lars Nyberg, vice riksbankschef, lämnade en redogörelse för innehållet i rapporten Finansiell Stabilitet 2004:2 som publicerades i december 2004.

c) Ulrika Bergelv, internrevisionsavdelningen, redogjorde för internrevisionsavdelningens revisionsplan för år 2005.

d) Kai Barvèll, avdelningen för marknadsoperationer, lämnade en rapport om läget rörande överföringen av verksamheten i SKAB till Riksbanken samt om kontanthanteringsutredningen.

e) Björn Hasselgren, ägarfunktionen, lämnade en lägesrapport om Riksbankens bolag.

f) Cecilia Roos-Isaksson, stabsavdelningen, redogjorde för aktuella internationella frågor.

Vid protokollet

Maria Svalfors

Justeras

Jan Bergqvist