Protokoll från direktionens sammanträde 20 oktober 2011
Närvarande
Stefan Ingves, ordförande
Svante Öberg
Karolina Ekholm
Lars Nyberg (§§ 3-9)
Lars Svensson
Barbro Wickman-Parak
–––
Sven-Erik Österberg, fullmäktiges vice ordförande
–––
Sigvard Ahlzén
Björn Andersson (§§ 7b-c)
Kai Barvèll
Claes Berg
Eva Cory
Sophie Degenne (§ 5)
Charlotta Edler (§§ 1-3)
Kent Friberg (§§ 1-3)
Eric Frieberg
Gabriella Guibourg (§§ 1-3)
Per Jansson (§§ 1-3)
Johanna Jeansson (§§ 1-3)
Eva Julin (§§ 7b-c)
Erik Lenntorp (§§ 7b-c)
Magnus Lindskog (§§ 1-3)
Pernilla Meyersson
Marianne Nessén (§§ 1-3, 7b-c)
Christina Nyman (§§ 1-3)
Stefan Palmqvist (§§ 1-3)
Mattias Persson (§§ 1-3)
Göran Robertsson (§ 5)
Carina Selander (§§ 1-3)
Åsa Sydén (§ 4)
Ulf Söderström (§§ 1-3)
David Vestin (§§ 1-3)
§1. Sammanträdet öppnas
Sammanträdet förklarades öppnat.
§2. Godkännande av dagordningen
Dagordningen för dagens sammanträde godkändes.
§3. Penningpolitisk rapport oktober 2011
Anmäldes och bordlades penningpolitisk rapport oktober 2011.
§4. Riksbankens arbetsordning och instruktion
Anmäldes och bordlades förslag till ändring i Riksbankens arbetsordning samt riksbankens instruktion med bilaga.
§5. Kapitalförvaltningsärende
Anmäldes och bordlades kapitalförvaltningsärende.
§6. Stiftelsen Tumba Bruk
Kai Barvèll, chefen för stabsavdelningen, framlade förslag till beslut om ny mandatperiod för ordföranden i stiftelsen Tumba Bruk, protokollsbilaga A.
Direktionen beslutade i enlighet med förslaget.
§7. Rapporter
a) Kai Barvèll informerade om de ärenden som diskuterats i Riksbankens ledningsgrupps sammanträden den 11-18 oktober 2011, protokollsbilaga B.
b) Eva Julin, stabsavdelningen informerade om inkomna remisser samt om innehållet i remissen Riksrevisionens rapport – Myndigheternas insatser för finansiell stabilitet (RiR 2011:9)
c) Eva Julin lämnade en statusrapport avseende direktionens yttrande över rapporten Utvärdering av Riksbankens penningpolitik och arbetet med finansiell stabilitet 2005-2010 (Charles Goodhart och Jean- Charles Rochet).
d) Stefan Ingves informerade om några frågor som diskuterades vid sammanträden i European Systemic Risk Board (ESRB) i Frankfurt den 21 september 2011, vid Baselkommittén i Basel den 27-28 september 2011, samt vid Financial Stability Board Plenary Meeting i Basel den 3 oktober 2011.
§8. Ärenden till fullmäktige
Följande ärenden avses anmälas till fullmäktige den 28 oktober 2011:
- Riksbankens arbetsordning och instruktion
- Stiftelsen Tumba Bruk
§9. Sammanträdet avslutas
Sammanträdet förklarades avslutat.
Vid protokollet
Eva Cory
Justeras
Stefan Ingves Lars Nyberg
