Protokoll från direktionens sammanträde 7 december 2010
Närvarande:
Stefan Ingves, ordförande
Svante Öberg
Karolina Ekholm
Lars Nyberg
Lars Svensson
Barbro Wickman-Parak
–––
Gustaf Adlercreutz (§§ 12-13)
Sigvard Ahlzén
Patrick Bailey (§§ 6,14)
Kai Barvèll
Claes Berg
Pether Burvall (§ 6)
Eva Cory
Sophie Degenne (§ 6, 9-11)
Heidi Elmér (§§ 9-11)
Eric Frieberg
Henrik Gardholm (§ 4 c)
Joanna Gerwin (§ 8)
Maria Gil (§ 7)
Per Jansson
Eva Julin (§§ 1-7)
Erik Lenntorp (§ 8)
Fredrik Leufstadius (§ 6)
Pernilla Meyersson
Hans Ohlson (§§ 6-7)
Mattias Persson (§§ 1-8)
Tommy Persson
Göran Robertsson (§§ 9-11)
Magnus Vesterlund (§§ 9-11)
Staffan Viotti
§1. Sammanträdet öppnas
Sammanträdet förklarades öppnat.
§2. Godkännande av dagordningen
Dagordningen för dagens sammanträde godkändes.
§3. Anmälan om justering av föregående sammanträdes-protokoll
Anmäldes att direktionens allmänna protokoll från den 25 november och det allmänna och särskilda protokollet från den 30 november justerats.
§4. Rapporter
a) Kai Barvèll, chefen för stabsavdelningen, informerade om de frågor som diskuterades vid Riksbankens ledningsgrupps sammanträde den 30 november 2010, protokollsbilaga A.
b) Eva Julin, stabsavdelningen, informerade om inkomna remisser.
c) Henrik Gardholm, administrativa avdelningen, lämnade en prognos om dispositionen av Riksbankens vinst 2010.
§5. Redovisning till riksdagen
Eva Julin framlade förslag till redovisning till riksdagen, protokollsbilaga B.
Direktionen beslutade i enlighet med förslaget.
§6. Verksamhetsplan och budget 2011
Kai Barvèll framlade, efter föredragning av Pether Burvall, stabsavdelningen, förslag till verksamhetsplan och budget samt internbudget för år 2011, protokollsbilaga C.
Direktionen beslutade i enlighet med förslaget.
Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.
§7. Riksbankens IT-verksamhet
Anmäldes och bordlades ärende om prövning av Riksbankens IT-verksamhet.
§8. Riksbanken och finansiell stabilitet
Mattias Persson, chefen för avdelningen för finansiell stabilitet, föredrog förslag till skriften Riksbanken och finansiell stabilitet, protokollsbilaga D.
Direktionen beslutade i enlighet med förslaget.
Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.
§9. Investeringspolicy för kapitalförvaltningen
Sophie Degenne, chefen för avdelningen för kapitalförvaltning, framlade förslag till investeringspolicy för kapitalförvaltningen 2011, protokollsbilaga E.
Direktionen beslutade i enlighet med förslaget.
§10. Regler för penning- och valutapolitiska transaktioner
Heidi Elmér, avdelningen för penningpolitik, framlade förslag till regler för penning- och valutapolitiska transaktioner, protokollsbilaga F.
Direktionen beslutade i enlighet med förslaget.
§11. Finansiella riskpolicyn
Magnus Vesterlund, stabsavdelningen, framlade förslag till finansiell riskpolicy och direktionens riskregler, protokollsbilaga G.
Direktionen beslutade i enlighet med förslaget.
§12. Internationellt ärende
Fördes särskilt protokoll.
§13. Bemyndigande för riksbankschefen
Fördes särskilt protokoll.
§14. Revisionsplan 2011
Patrick Bailey, chefen för internrevisionsavdelningen, framlade förslag till revisionsplan för år 2011, protokollsbilaga H.
Direktionen beslutade i enlighet med förslaget.
Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.
§15. Forskningsverksamheten på Riksbanken
Karolina Ekholm framlade förslag om utredning av forskningsverksamheten på Riksbanken, protokollsbilaga I.
Direktionen beslutade i enlighet med förslaget.
§16. Ärenden till fullmäktige
Följande ärende avses anmälas till fullmäktige:
- Riksbankens vinstdisposition 2010
- Verksamhetsplan och budget 2011
- Riksbanken och finansiell stabilitet
- Internationellt ärende
- Bemyndigande för riksbankschefen
- Revisionsplan 2011
§17. Sammanträdet avslutas
Direktionssammanträdet förklarades avslutat.
Vid protokollet:
Eva Cory
Justeras:
Stefan Ingves Lars Nyberg
