Protokoll från direktionens sammanträde 25 november 2010
Närvarande
Stefan Ingves, ordförande
Svante Öberg
Karolina Ekholm
Lars Nyberg
Lars E.O. Svensson
Barbro Wickman-Parak
–––
Leif Pagrotsky, fullmäktiges vice ordförande (§§ 4, 7)
–––
Sigvard Ahlzén
Kerstin Alm
Malin Alpen (§ 7)
Kai Barvèll
Claes Berg
Jill Billborn (§§ 1-4)
Sophie Degenne (§§ 8-10)
Johanna Eklund (§§ 1-4)
Heidi Elmér (§§ 8-9)
Ann Falkén (§§ 8-10)
David Farelius (§§ 1-4)
David Forsman (§ 4)
Eric Frieberg
Henrik Gardholm (§ 11)
Joanna Gerwin (§ 7)
Mia Holmfeldt (§§ 1-4)
Per Jansson (§§ 1-4, 6)
Martin W. Johansson (§§ 1-4)
Marcus Larsson (§§ 8-10)
Eric Lenntorp (§ 7)
Tomas Lundberg (§ 4)
Thomas Lundin (§§ 11-12)
Tore Melin (§ 6)
Pernilla Meyersson (§§ 1-5, 7-16)
Anders Nordberg (§§1-4)
Hans Ohlson (§ 14)
Tommy Persson
Göran Robertsson (§§ 8-10)
Agneta Rönström (§§ 11-12)
Olof Sandstedt (§§ 1-4)
Magnus Vesterlund (§§ 8-10)
Staffan Viotti
§1. Sammanträdet öppnas
Sammanträdet förklarades öppnat.
§2. Godkännande av dagordningen
Dagordningen för dagens sammanträde godkändes.
§3. Anmälan om justering av föregående sammanträdesprotokoll
Anmäldes att direktionens allmänna protokoll från den 10 november justerats.
§4. Finansiell stabilitet 2010:2
Anmäldes och bordlades Finansiell stabilitet 2010:2.
§5. Rapporter
a) Kai Barvèll, chefen för stabsavdelningen, informerade om de frågor som diskuterades vid Riksbankens ledningsgrupps sammanträden den 16 oktober-25 november 2010, protokollsbilaga A.
b) Stefan Ingves informerade om att han hållit ett anförande vid ECB-konferensen High-level Roundtable on Macro-prudential Policy i Frankfurt den 24 november 2010.
§6. Databibliotek i Riksbanken – uppföljande investeringsbeslut
Tore Melin, avdelningen för penningpolitik, framlade förslag till uppföljande investeringsbeslut angående databibliotek i Riksbanken, protokollsbilaga D.
Direktionen beslutade i enlighet med förslaget.
Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.
§7. Skriften Riksbanken och finansiell stabilitet
Anmäldes och bordlades skriften Riksbanken och finansiell stabilitet.
§8. Investeringspolicy för kapitalförvaltningen
Anmäldes och bordlades investeringspolicy för kapitalförvaltningen.
§9. Regler för penning- och valutapolitiska transaktioner
Anmäldes och bordlades regler för penning- och valutapolitiska transaktioner.
§10. Finansiella riskpolicyn
Anmäldes och bordlades ärendet finansiella riskpolicyn.
§11. Uppdatering av Riksbankens regler för bokföring och årsredovisning i Sveriges riksbank
Henrik Gardholm, administrativa avdelningen, framlade förslag till uppdatering av Riksbankens regler för bokföring och årsredovisning i Sveriges riksbank, protokollsbilaga B.
Direktionen beslutade i enlighet med förslaget.
§12. Nytt kontanthanteringskontor
Agneta Rönström, chefen för administrativa avdelningen, framlade förslag till kompletterande investeringsbeslut beträffande ett nytt kontanthanteringskontor, protokollsbilaga C.
Direktionen beslutade i enlighet med förslaget.
§13. Direktionens möteskalender för hösten 2011
Tommy Persson, stabsavdelningen, framlade förslag till direktionens möteskalender för hösten 2011, protokollsbilaga E.
Direktionen beslutade i enlighet med förslaget.
Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.
§14. Den långsiktiga inriktningen för IT-verksamheten på Riksbanken
Anmäldes och bordlades ärende om den långsiktiga inriktningen för IT-verksamheten på Riksbanken.
§15. Rapportering till fullmäktige
Följande ärende avses anmälas till fullmäktige den 17 december 2010:
- Direktionens möteskalender, hösten 2011.
§16. Sammanträdet avslutas
Sammanträdet förklarades avslutat.
Vid protokollet:
Kerstin Alm
Justeras:
Stefan Ingves Barbro Wickman-Parak
