Protokoll från direktionens sammanträde den 7 december

Närvarande:

Stefan Ingves, ordförande
Eva Srejber
Lars Nyberg
Kristina Persson
Irma Rosenberg
Svante Öberg
            --
Leif Pagrotsky, fullmäktiges vice ordförande
            --
Gustaf Adlercreutz (§§ 10-11)
Sigvard Ahlzén
Kerstin Alm
Kai Barvèll
Christoffer Bengtsson (§ 8)
Ulrika Bergelv (§ 7)
Pether Burvall (§ 6)
Tomas Ernhagen (§ 8)
Elisabeth Frayon (§ 8)
Annette Henriksson (§ 4 d)
Per Håkansson (ej § 5)
Eva Julin (§§ 4 d, 8)
Christian Johansson (§ 8)
Göran Lind (§ 4 b)
Fredrika Lindsjö Hermelin
Jonas Niemeyer (§ 4 b)
Christina Nordh Berntsson (§ 4 b)
Madelene Sandgren (§ 6)
Maria Wahl (§ 4 f)
Staffan Viotti
Per Åsberg Sommar (§ 4 b)
 

§ 1. Sammanträdet öppnas

Sammanträdet förklarades öppnat.

 

§ 2. Godkännande av dagordningen

Dagordningen för dagens sammanträde godkändes.

 

§ 3. Anmälan av justering av föregående sammanträdesprotokoll

Anmäldes att det allmänna protokollet från den 1 december 2006 justerats.

 

§ 4. Rapporter

a) Kai Barvèll, chefen för stabsavdelningen, informerade om de frågor som diskuterades vid Riksbankens ledningsgrupps sammanträde den 5 december 2006, protokollsbilaga A.

 

b) Svante Öberg informerade om inkomna remisser. Därefter redogjorde Jonas Niemeyer, avdelningen för finansiell stabilitet, för innehållet i remisserna Marknadsmissbrukslagstiftningen och aktierelaterade incitamentsprogram (Fi 2006/1017) och Förordning om kapitaltäckning och stora exponeringar (Fi 2006/6800) och Per Åsberg Sommar, avdelningen för finansiell stabilitet, för innehållet i Kompletterande remiss beträffande utkast till avsnitt om genomlysning i kommande lagrådsremiss En ny lag om värdepappersmarknaden (Fi2006/2506).

 

c) Kai Barvèll lämnade en lägesrapport om Riksbankens bolag.

 

d) Eva Julin, t.f. chefen för avdelningen för marknadsoperationer, och Annette Henriksson, avdelningen för marknadsoperationer, informerade om åtgärder vid EU-flöde i samband med årsskifte, se särskilt protokoll.

 

e) Chefsjuristen Per Håkansson informerade om uppföljningen av rutiner för rapportering av bisysslor.

 

f) Maria Wahl, administrativa avdelningen, informerade om utfallet av Riksbankens lönerevision.

 

§ 5. Lönerevision 2006

Stefan Ingves framlade förslag till lönerevision 2006 för vissa tjänster.

 

Direktionen beslutade i enlighet med protokollsbilaga B.

 

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

 

§ 6. Riksbankens budget och verksamhetsplan för år 2007

Pether Burvall, stabsavdelningen, framlade förslag till budget och verksamhetsplan samt kommunikationsplan och arbetsmiljöplan för år 2007.

 

Direktionen beslutade i enlighet med protokollsbilaga C.

 

§ 7. Revisionsplan 2007

Ulrika Bergelv, chefen för internrevisionsavdelningen, framlade förslag till revisionsplan för år 2007.

 

Direktionen beslutade i enlighet med protokollsbilaga D.

 

§ 8. Strategiskt beslut om den finansiella tillgångsförvaltningen

Fördes särskilt protokoll.

 

§ 9. Riksbankens riktlinjer för massmedierelationer

Kristina Persson framlade förslag till Riksbankens riktlinjer för massmedierelationer.

 

Direktionen beslutade i enlighet med protokollsbilaga E.

 

§ 10. Bemyndigande för riksbankschefen

Fördes särskilt protokoll.

 

§ 11. Kompletterande inbetalning av kapital till Europeiska centralbanken (ECB)

Gustaf Adlercreutz, stabsavdelningen, framlade förslag till kompletterande inbetalning av kapital till Europeiska Centralbanken (ECB).


Direktionen beslutade i enlighet med protokollsbilaga F.

 

§ 12. Rapportering till fullmäktige

Följande ärenden avses anmälas av direktionen vid fullmäktiges sammanträden den 15 december 2006 och den 19 januari 2007:


Rapporter till fullmäktiges sammanträde den 15 december 2006:

  • Penningpolitiskt beslut 14 december,
  • Finansiell stabilitet 2006:2,
  • Strategiskt beslut om den finansiella tillgångsförvaltningen,
  • Uppföljning av rutiner för rapportering av bisysslor,
  • Översynen av Riksbankens ledningsformer,

Rapporter till fullmäktiges sammanträde den 19 januari 2007:

  • Verksamhetsplan och budget 2007,
  • Revisionsplan 2007.

§ 13. Sammanträdet avslutas

Direktionssammanträdet förklarades avslutat.

 

Vid protokollet:

Kerstin Alm

 

Justeras:

Stefan Ingves                                                 

Lars Nyberg


 

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?