Protokoll från direktionens sammanträde den 2 juni

Närvarande

Lars Heikensten, ordförande
Eva Srejber
Villy Bergström
Lars Nyberg  
Kristina Persson
Irma Rosenberg 
     –––
Jan Bergqvist, fullmäktiges ordförande
Johan Gernandt, fullmäktiges vice ordförande (§ 3 a)
     –––
Sigvard Ahlzén
Kerstin Alm
Jörgen Eklund (§§ 1-3 a, 7-9)
Mithra Ericson
Mats Galvenius
Kerstin Hallsten (§§ 1-3 a)
Charlotta Hyléen (§ 3 a)
Jyry Hokkanen (§1 1-3 a)
Per Håkansson
Per Jansson (§ 3 a)
Leif Jacobsson (§§ 1-3 a)
Christian Johansson (§ 4 a)
Peter Kvist (§ 4 a-b)
Anders Kragsterman (§ 4 a)
Mårten Liljefors (§ 4 a)
Pernilla Meyersson (§ 3 a)
Marianne Nessén (§§ 1-3 a)
Staffan Viotti (§§ 1-3 a)
Anders Vredin (§ 3 a)

§ 1.  Godkännande av dagordningen

Dagordningen för dagens sammanträde godkändes.

§ 2.  Anmälan av justering av föregående sammanträdesprotokoll

Anmäldes att protokollen från den 12 maj 2005 justerats.

§ 3.  Rapporter

a) Irma Rosenberg redogjorde för inflationsprognos.

b) Mats Galvenius, chefen för stabsavdelningen, informerade om de frågor som diskuterades vid Riksbankens ledningsgrupps sammanträden den 17, 24 och 31 maj 2005, protokollsbilaga A.

c)  Mats Galvenius anmälde riksdagsskrivelse 2004/05:250 till riksbanksfullmäktige om riksdagsbeslut angående finansutskottets betänkande 2004/05:FiU23 Penningpolitiken och Riksbankens förvaltning 2004, protokollsbilaga B.

d) Villy Bergström informerade om inkomna remisser.

e) Lars Heikensten informerade om arbetet i riksdagens finansutskott med förberedelserna av utvärderingen av penningpolitiken 1995-2005.

§ 4.  Tertialrapporter

a) Christian Johansson, avdelningen för marknadsoperationer, Mårten Liljefors och Anders Kragsterman, avdelningen för finansiell stabilitet, lämnade en redogörelse för guld- och valutareservsförvaltningen per 2005-04-30, se särskilt protokoll.

b) Peter Kvist, administrativa avdelningen, lämnade en redogörelse för uppföljning av planer och resurser för första tertialet 2005, protokollsbilaga C. Därefter lämnade Peter Kvist en redogörelse för Riksbankens tertialbokslut per 2005-04-30, se särskilt protokoll.

Direktionen beslutade efter att ha tagit del av redogörelserna att lägga dessa till handlingarna.

§ 5.  Skrivelse till regeringen om åtgärder för att förhindra rån av värdetransporter och värdedepåer

Anmäldes och bordlades skrivelse till regeringen om åtgärder för att förhindra rån av värdetransporter och värdedepåer.

§ 6.  Organisationsändring avseende fullmäktiges kanslifunktion

Mats Galvenius framlade i enlighet med promemoria, protokollsbilaga D, förslag till organisationsändring avseende fullmäktiges kanslifunktion.

Direktionen beslutade i enlighet med förslaget.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 7.  Deltagande i BIS årsmöte 2005

Lars Heikensten framlade i enlighet med promemoria, protokollsbilaga E, förslag till deltagande i BIS årsmöte 2005.

Direktionen beslutade i enlighet med förslaget.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 8.  Inställelse av direktionssammanträde

På förslag av Lars Heikensten beslutade direktionen att direktionssammanträdet den 7 juli 2005 ska ställas in.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 9.  Rapportering till fullmäktige

Följande ärenden avses anmälas av direktionen den 10 juni:

• Tertialbokslut
  
• guld- och valutareservsförvaltningen
  
• tertialbokslut/budgetuppföljning
  
• Organisationsändring avseende fullmäktiges kanslifunktion.
  

Vid protokollet

Kerstin Alm

Justeras:

Lars Heikensten                              Villy Bergström