Protokoll från fullmäktiges möte den 24 september 2014
Närvarande
Johan Gernandt, ordförande
Peter Egardt
Sonia Karlsson
Bertil Kjellberg
Anders Karlsson
Gun Hellsvik
Lena Sommestad
Roger Tiefensee 1 – 6l
Bosse Ringholm
Gunnar Andrén
Agneta Börjesson
–––
Hans Birger Ekström 1 – 6h
Catharina Bråkenhielm
Håkan Larsson tjänstgörande 6m – 7
–––
Martin Flodén 1 – 6h, ej 5
Per Jansson ej 5
Malin Alpen 6h – m
Patrick Bailey 6f
Fredrik Bonthron 6a – c
Pether Burvall 6d – e
Hans Dellmo 6a – c
Åsa Ekelund 6h – i
Eric Frieberg
Magnus Georgsson 6h – l
Leif Jacobsson 6p
Eva Julin
Emelie Mannefred 6h – i
Ola Melander 6h – k
Johan Molin 6h – m
Bengt Pettersson 6a – c
Carl-Fredrik Pettersson 6a – c
Mithra Sundberg
Maria Svalfors
Jonas Söderberg 6h – l
David Vestin 6a – c
Christina Wejshammar 6p
Anna Wilbe 6h
§ 1. Sammanträdet öppnas
Ordföranden Johan Gernandt hälsade välkommen och förklarade dagens sammanträde för öppnat.
§ 2. Dagordning
Dagordningen för dagens sammanträde fastställdes.
§ 3. Justering av protokoll
Protokollet från fullmäktiges sammanträde den 22 augusti 2014 justerades.
§ 4. Ordförandens och vice ordförandens rapporter
a) Johan Gernandt informerade om att fullmäktige kommer att få information om Kina och Baselkommitténs möten där vid ett extrainsatt sammanträde den 6 oktober 2014.
b) Mithra Sundberg, stabsavdelningen, informerade om att avtackning av det avgående fullmäktige preliminärt planeras till den 5 februari 2015.
§ 5. Sidouppdrag direktionsledamot
Chefsjuristen Eric Frieberg föredrog ärende om sidouppdrag för direktionsledamot, protokollsbilaga A.
Fullmäktige beslutade i enlighet med protokollsbilagan.
Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.
Det noterades att direktionens ledamöter inte var närvarande under denna punkt.
§ 6. Direktionens rapporter
a) David Vestin, avdelningen för penningpolitik, redogjorde för utvecklingen i Europa och på de finansiella marknaderna.
b) David Vestin redogjorde för innehållet i Penningpolitisk uppföljning september 2014 liksom för direktionens penningpolitiska beslut den 3 december 2014 då reporäntan lämnades oförändrad på 0,25 procent.
c) Bengt Pettersson, avdelningen för penningpolitik, lämnade en lägesrapport om Ryssland.
d) Pether Burvall, stabsavdelningen, informerade om verksamhets- och budgetuppföljning för tertial 1 2014.
e) Pether Burvall informerade om direktionens beslut om ny strategisk plan för 2015–2018 samt förutsättningar för verksamhetsplaneringen 2015.
f) Patrick Bailey, internrevisionsavdelningen, informerade om internrevisionsavdelningens rapport för tertial 1 2014.
g) Eric Frieberg informerade om direktionens beslut om förändrade föreskrifter för inlösen av kontanter.
h) Anna Wilbe, avdelningen för finansiell stabilitet, informerade om ett avtalsärende.
i) Åsa Ekelund, avdelningen för finansiell stabilitet, informerade om förlängning av kreditavtal med IMF.
j) Ola Melander, avdelningen för finansiell stabilitet, informerade om innehållet i direktionens remissyttrande om Finansinspektionens förslag till kommande kapitalkrav på banker.
k) Ola Melander informerade om innehållet i direktionens remissyttrande om Finansinspektionens förslag till föreskrifter om kontracykliskt buffertvärde.
l) Jonas Söderberg, avdelningen för finansiell stabilitet, informerade om innehållet i direktionens remissyttrande om betänkandet Översyn av statsskuldspolitiken (SOU 2014:8).
m) Johan Molin, avdelningen för finansiell stabilitet, informerade Riksbankens hantering av remiss om betänkandet Resolution – en ny metod för att hantera banker i kris (SOU 2014:52).
n) Mithra Sundberg anmälde direktionens möteskalender för våren 2015.
o) Mithra Sundberg anmälde att direktionen beslutat att den nya HR-chefen ska ingå i personalansvarsnämnden.
p) Leif Jacobsson, avdelningen för betalningssystem och kontanter, lämnade en statusrapport över sedel- och myntutbytet.
§ 7. Sammanträdet avslutas
Johan Gernandt framförde sitt och fullmäktiges tack för det stöd fullmäktige fått från kanslifunktionen och alla andra som sett till att fullmäktige fått bra och intressanta föredragningar under mandatperioden. Därefter förklarades sammanträdet avslutat.
Vid protokollet
Maria Svalfors
Justeras
Johan Gernandt
