Protokoll från fullmäktiges möte den 24 oktober 2014
Närvarande
Susanne Eberstein, ordförande
Hans Hoff
Peter Egardt
Caroline Helmersson Olsson
Martin Kinnunen
Hans Birger Ekström
Anders Karlsson
Agneta Börjesson
Elisabeth Björnsdotter Rahm
Carl B Hamilton
Karin Nilsson
-
Tommy Waidelich
Olle Felten
ClasGöran Carlsson
Stefan Attefall
-
Stefan Ingves
Kerstin af Jochnick
Martin Flodén
Per Jansson
Pether Burvall 7a
Magnus Eklund 7a
Heidi Elmér 7a – d
Eric Frieberg
Lina Jacobson 7a – d
Maria Johansson 7a – d
Eva Julin
Emelie Mannefred 7e
Anja Marletta 6a – 7d
Ann-Leena Mikiver 1 – 5
Johan Molin 7f
Emelie Nilsson
Anders Nordlander 7a – d
Kasper Roszbach 7f
Mithra Sundberg
Maria Svalfors
Åsa Sydén
Christina Wejshammar 7a
§1. Sammanträdet öppnas
Ålderspresident Peter Egardt hälsade välkommen och förklarade sammanträdet öppnat.
§2. Anmälan av riksdagens beslut om val av fullmäktige i Sveriges Riksbank
Mithra Sundberg, stabsavdelningen, anmälde riksdagens val av ledamöter och suppleanter till riksbanksfullmäktige, protokollsbilaga A och B.
§3. Val av ordförande och vice ordförande
Susanne Eberstein utsågs till fullmäktiges ordförande och Michael Lundholm till vice ordförande.
Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.
Det noterades att Susanne Eberstein inte deltog i beslutet.
Peter Egardt överlämnade ordförandeklubban till Susanne Eberstein som tackade för förtroendet och uttryckte sin förhoppning om ett gott samarbete inom fullmäktige under den kommande mandatperioden.
§4. Godkännande av dagordningen
Den föreslagna dagordningen för sammanträdet godkändes.
§5. Fullmäktiges möteskalender
Susanne Eberstein föredrog förslag till möteskalender för fullmäktige för hösten 2014 (fastställande av tidigare preliminär kalender) samt för våren 2015, protokollsbilaga C.
Fullmäktige beslutade i enlighet med protokollsbilagan.
Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.
§6. Ordförandens och vice ordförandens rapporter
a) Maria Svalfors, stabsavdelningen, informerade om praktiska frågor i samband med uppdraget som ledamot i riksbanksfullmäktige.
b) Anja Marletta, stabsavdelningen, informerade om Riksbankens regler för finansiella innehav och fullmäktiges anmälningsskyldighet.
c) Mithra Sundberg informerade om att fullmäktiges ledamöter och suppleanter kommer att bli inbjudna till en informationsträff tillsammans med Finansutskottet preliminärt den 12 november. Vidare kommer fullmäktige att få en introduktion till fullmäktigeuppdraget i samband med sammanträdet den 21 november.
d) Mithra Sundberg presenterade tidsplan för arbetet med fullmäktiges verksamhetsberättelse 2014 och förslag till vinstdisposition, protokollsbilaga D.
§7. Direktionens rapporter
a) Riksbankschefen Stefan Ingves inledde med att informera om Riksbankens form för verksamhets- och budgetuppföljning med tertialrapporter. Controller Pether Burvall, stabsavdelningen, redogjorde för verksamhetsuppföljningen för tertial 2 2014. Christina Wejshammar, avdelningen för betalningssystem och kontanter, informerade om Riksbankens arbete med inlösen av ogiltiga sedlar. Magnus Eklund, avdelningen för verksamhetssupport, redogjorde för budgetuppföljningen för tertial 2 2014.
b) Lina Jacobson, avdelningen för marknader, redogjorde för kapitalförvaltningen tertial 2 2014.
c) Riskchefen Anders Nordlander, stabsavdelningen, informerade om riskrapport för tertial 2 2014.
d) Anja Marletta informerade om compliance för tertial 2 2014.
e) Vice riksbankschef Per Jansson informerade om några av de viktigaste frågorna som avhandlades vid IMF:s årsmöte i Washington i början av oktober.
f) Johan Molin, avdelningen för finansiell stabilitet, informerade om det remissyttrande Riksbankens direktionen kommer att lämna över Finanskriskommitténs slutbetänkande Resolution – en ny metod att hantera banker i kris (SOU 2014:52).
§8. Sammanträdet avslutas
Susanne Eberstein förklarade sammanträdet avslutat.
Vid protokollet
Maria Svalfors
Justeras
Susanne Eberstein
