Protokoll från fullmäktiges möte den 21 november 2014

Närvarande

Susanne Eberstein, ordförande

Michael Lundholm, vice ordförande
Hans Hoff
Peter Egardt
Caroline Helmersson Olsson
Martin Kinnunen
Anders Karlsson
Roger Tiefensee
Agneta Börjesson
Elisabeth Björnsdotter Rahm
Stefan Attefall
     –––
Ann-Kristine Johansson 1 – 7a
Olle Felten
ClasGöran Carlsson
Karin Nilsson
     –––
Stefan Ingves
Kerstin af Jochnick
Martin Flodén
Per Jansson
Cecilia Skingsley
Patrick Bailey 8
Heidi Elmér 7a, 8
Susanna Grufman 7b
Tobias Helmersson 7a
Eva Julin
Pia Kronestedt Metz 6a – b
Ann-Leena Mikiver 1 – 5
Mithra Sundberg
Maria Svalfors
Åsa Sydén
David Vestin 7a
Anna Wilbe 7b
Christina Wejshammar 7b

§1. Sammanträdet öppnas

Ordföranden Susanne Eberstein förklarade sammanträdet öppnat.

§2. Godkännande av dagordningen

Den föreslagna dagordningen för sammanträdet godkändes.

§3. Anmälan av protokoll

Anmäldes att protokollet från fullmäktiges sammanträde den 6 oktober 2014 justerats.

§4. Justering av protokoll

Protokollet från fullmäktiges sammanträde den 24 oktober 2014 justerades.

§5. Fullmäktiges revisionsenhet

Mithra Sundberg, stabsavdelningen, föredrog förslag till förlängning av avtal om konsult för fullmäktiges revisionsenhet, protokollsbilaga A.

Fullmäktige beslutade i enlighet med protokollsbilagan.

§6. Ordförandens och vice ordförandens rapporter

a) Mithra Sundberg presenterade utkast till fullmäktiges verksamhetsberättelse.

b) Pia Kronestedt Metz, stabsavdelningen, presenterade processen för Riksbankens arbete med årsredovisningen för 2014 års verksamhet.

§7. Direktionens rapporter

a) Tobias Helmersson, avdelningen för marknader, lämnade en marknadsuppdatering.

Riksbankschefen Stefan Ingves redogjorde för Penningpolitisk rapport oktober 2014 samt direktionens beslut vid det penningpolitiska sammanträdet den 27 oktober 2014 att sänka reporäntan med 0,25 procentenheter till noll procent.

b) Anna Wilbe, avdelningen för finansiell stabilitet, informerade om Riksbankens arbete med Finansdepartementets remiss av betänkandet Svensk kontanthantering (SOU 2014:61).

§8. Övrigt

a) Patrick Bailey, internrevisionsavdelningen, och Heidi Elmér, avdelningen för marknader, informerade om ett kommande förvaltningsärende.

b) Stefan Ingves delgav sin reflektion över den diskussion som förts i media rörande bland annat valutareservens storlek och Riksbankens syn på amorteringskrav.

§9. Sammanträdet avslutas

Susanne Eberstein förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet

Maria Svalfors

Justeras

Susanne Eberstein