Protokoll från fullmäktiges möte den 8 februari 2013

Närvarande

Johan Gernandt, ordförande

Sven-Erik Österberg

Peter Egardt

Sonia Karlsson

Bertil Kjellberg

Anders Karlsson

Gun Hellsvik

Lena Sommestad

Allan Widman

Peter Eriksson

Roger Tiefensee

     –––

Ulf Sjösten

Chris Heister

Bosse Ringholm

Per Landgren

     –—

Anders Thunholm, fullmäktiges revisionsfunktion 5

Håkan Östebo, fullmäktiges revisionsfunktion 5

     –––

Stefan Ingves

Kerstin af Jochnick

Per Jansson

Barbro Wickman-Parak

Malin Alpen 6

Henrik Gardholm 1–5

Joanna Gerwin 1–5

Eva Julin 1–5

Erik Lenntorp 6

Tomas Lundberg

Mithra Sundberg

Maria Svalfors

Åsa Sydén

§1. Sammanträdet öppnas

Ordföranden Johan Gernandt förklarade sammanträdet öppnat.

§2. Godkännande av dagordningen

Dagordningen för dagens sammanträde godkändes.

§3. Justering av protokoll

Protokollet från fullmäktiges sammanträde den 1 februari 2013 justerades.

§4. Ordförandens och vice ordförandens rapporter

Johan Gernandt redogjorde för de diskussioner som förevarit med fullmäktiges revisionsfunktion inför framtagandet av rapporten Granskning av förslag till vinstdiposition av Sveriges riksbanks resultat för räkenskapsåret 2012. Ordförande och vice ordförande kommer under första kvartalet att fortsätta diskussionen med revisionsfunktionen inför nästa års granskning och återkommer till fullmäktige med förslag på upplägg av arbetet.

§5. Anmälan av Årsredovisning 2012 och Riksbankens balansräkning samt beslut om förslag till vinstdisposition 2012 och fullmäktiges verksamhetsberättelse

Eva Julin, biträdande chef för stabsavdelningen, anmälde att direktionen vid sitt sammanträde den 6 februari beslutat om årsredovisningen 2012. Henrik Gardholm, administrativa avdelningen, presenterade Riksbankens balans- och resultaträkning samt förslaget till vinstdisposition för 2012.

Anders Thunholm och Håkan Östebo, fullmäktiges revisionsfunktion, redogjorde för granskning av underlaget till förslaget till vinstdisposition, protokollsbilaga A. Håkan Östebo framförde vidare att regelverket för revisorer begränsar vilken skriftlig rapportering som kan lämnas. Baserat på tillgänglig kunskap om bankens verksamhet och interna kontroll är det ändå revisionsfunktionens uppfattning att risken för väsentliga felaktigheter i den resultaträkning som ligger till grund för vinstdispositionen är låg. Vidare uppgavs att Riksrevisionen följer samma regelverk som gäller för revisorer och revisionsbolag som står under Revisorsnämndens tillsyn. Riksrevisionen förväntas lämna en revisionsberättelse enligt standardutformningen; en så kallad ren revisionsberättelse.

Fullmäktige beslutade om framställning till riksdagen med förslag till disposition av Riksbankens vinst för räkenskapsåret 2012 samt riksbanksfullmäktiges verksamhetsberättelse 2012, protokollsbilaga B.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§6. Direktionens rapporter

Erik Lenntorp, avdelningen för finansiell stabilitet, redogjorde för innehållet i direktionens yttrande över remissen Riskviktsgolv för svenska bolån.

§7. Övrigt

Riksbankschefen Stefan Ingves informerade om den ekonomiska utvecklingen i Europa och omvärlden i övrigt.

§8. Sammanträdet avslutas

Johan Gernandt förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet

Maria Svalfors

Justeras

Johan Gernandt