Protokoll från fullmäktiges möte den 24 augusti 2012
Närvarande
Johan Gernandt, ordförande
Sven-Erik Österberg
Peter Egardt
Sonia Karlsson
Bertil Kjellberg
Anders Karlsson
Gun Hellsvik
Allan Widman
Peter Eriksson
Roger Tiefensee
Tommy Waidelich
–––
Hans Birger Ekström
Ulf Sjösten
Chris Heister
Per Landgren 1–9c
Agneta Börjesson
Håkan Larsson
–––
Anders Thunholm fullmäktiges revisorer
Katarina Oebius "-
–––
Stefan Ingves
Kerstin af Jochnick
Karolina Ekholm
Per Jansson
Lars Svensson
Barbro Wickman-Parak
Patrick Bailey 9e
Kai Barvèll 8–9a
Pether Burvall 9d
Magnus Eklund 9d
Olof Fredriksson 8–9a
Gabriela Guibourg 4a
Leif Jacobsson 6
Martin W Johansson 9f
Eva Julin
Pernilla Meyersson
Marianne Nessén 4a
Christian Nilsson 4a
Mattias Persson 9b
Sofia Possne 9b
Mithra Sundberg
Maria Svalfors
Åsa Sydén
David Vestin 4a, 9c
Christina Wejshammar 6
§1. Sammanträdet öppnas
Ordföranden Johan Gernandt hälsade välkommen och förklarade därefter sammanträdet öppnat.
§2. Godkännande av dagordningen
Dagordningen för dagens sammanträde godkändes.
§3. Justering
Protokollet från fullmäktiges sammanträde den 15 juni 2012 justerades.
§4. Ordförandens och vice ordförandens rapporter
a) Gabriela Guibourg, avdelningen för penningpolitik, anmälde riksdagsskrivelse 2011/12:284 – Finansutskottets betänkande 2011/12:FiU24 Utvärdering av penningpolitiken 2009–2011, protokollsbilaga A.
b) Mithra Sundberg, stabsavdelningen, lämnade en statusrapport avseende planeringen för fullmäktiges studieresa till Frankfurt och London under hösten.
c) Mithra Sundberg lämnade en statusrapport avseende planeringen för fullmäktiges studieresa till Tallinn 2–3 oktober 2012.
d) Mithra Sundberg informerade om studiebesök i samband med sammanträdet den 28 september vid bygget av Riksbankens nya kontanthanteringskontor i Broby.
§5. Fullmäktiges möteskalender 2013
Mithra Sundberg presenterade förslag till sammanträdesdatum för fullmäktiges sammanträden 2013, protokollsbilaga B.
Fullmäktige beslutade i enlighet med protokollsbilagan.
§6. Konstnärlig utgångspunkt för den nya myntserien
Leif Jacobsson, administrativa avdelningen, presenterade förslag till konstnärlig utgångspunkt för den nya myntserien, protokollsbilaga C.
Fullmäktige beslutade i enlighet med protokollsbilagan.
Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.
Christina Wejshammar, administrativa avdelningen, lämnade i samband med denna punkt information om Riksbankens arbete med att säkerställa bildrättigheter till den nya sedelserien.
§7. Skrivelse till riksdagens valberedning – ny styrelseledamot i Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond
Åsa Sydén, stabsavdelningen, lämnade förslag till skrivelse till riksdagens valberedning om förslag till ny styrelseledamot i Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond för mandatperioden den 1 november 2012 – 31 oktober 2016, protokollsbilaga D.
Fullmäktige beslutade i enlighet med protokollsbilagan.
Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.
§8. Granskningsrapport – Ritva-projektet (delrapport)
Anders Thunholm, fullmäktiges revisionsenhet lämnade en delrapport avseende granskning av Ritva-projektet (outsourcing av Riksbankens IT-verksamhet), protokollsbilaga E.
§9. Direktionens rapporter
a) Kai Barvèll, stabsavdelningen, informerade om läget i Ritva-projektet.
b) Sofia Possne, avdelningen för finansiell stabilitet, informerade om utvecklingen i Europa och på de finansiella marknaderna.
c) David Vestin, avdelningen för penningpolitik, informerade om innehållet i Penningpolitisk rapport juli 2012 samt om direktionens penningpolitiska beslut den 3 juli 2012 då reporäntan lämnades oförändrad på 1,50 procent.
d) Pether Burvall, stabsavdelningen, redogjorde för verksamhetsuppföljningen avseende tertial 1 2012.
e) Patrick Bailey, chefen för internrevisionsavdelningen, redogjorde för internrevisionens verksamhet tertial 1 2012.
f) Martin W Johansson, avdelningen för finansiell stabilitet, redogjorde för innehållet i direktionens remissyttrande avseende Finansinspektionens föreskrifter om ett kvantitativt krav på likviditetstäckningsgrad och rapportering.
g) Mithra Sundberg informerade om direktionens möteskalender för 2013.
§10. Sammanträdet avslutas
Johan Gernandt förklarade sammanträdet avslutat.
Vid protokollet Justeras
Maria Svalfors Johan Gernandt
