Protokoll från fullmäktiges möte den 20 april 2012
Närvarande
Johan Gernandt, ordförande
Sven-Erik Österberg, vice ordförande
Peter Egardt
Sonia Karlsson
Bertil Kjellberg
Anders Karlsson
Gun Hellsvik
Lena Sommestad
Peter Eriksson
Roger Tiefensee
Christer Nylander
---
Hans Birger Ekström 1–9a
Ann-Kristine Johansson 1–8
Bosse Ringholm
Per Landgren 1–9c
Catharina Bråkenhielm 1–9b
Agneta Börjesson 1–3
---
Anders Thunholm fullmäktiges revisionsfunktion, 1–6
Katarina Oebius fullmäktiges revisionsfunktion, 1–9a
---
Kerstin af Jochnick ej 7–8
Karolina Ekholm ej 7–8
Per Jansson ej 7–8
Lars Svensson ej 7–8
Johannes Forss Sandahl 9b
Eric Frieberg 1–6
Henrik Gardholm 10
Maria Gil 5
Mårten Gomer 5
Gabriela Guibourg 9a
Leif Jacobsson 5
Eva Julin
Pernilla Meyersson 1–9d
Christian Nilsson 9a
Marianne Olsson 10
Mattias Persson 9b
Mithra Sundberg
Maria Svalfors
Åsa Sydén
Ulf Söderström 9b–c
Christina Wejshammar 5
§1. Sammanträdet öppnas
Ordföranden Johan Gernandt hälsade välkommen och förklarade därefter sammanträdet öppnat.
§2. Godkännande av dagordningen
Dagordningen för dagens sammanträde godkändes.
§3. Justering
Protokollet från fullmäktiges sammanträde den 16 mars 2012 justerades.
§4. Ordförandens och vice ordförandens rapporter
a) Johan Gernandt anmälde att riksdagen den 23 mars 2012 utsett Tommy Waidelich till ny suppleant efter Fredrik Olovsson, protokollsbilaga A.
b) Eva Julin, stabsavdelningen, redogjorde för innehållet i riksdagsskrivelse 2011/12:182 och Finansutskottets betänkande 2011/12:FiU23 Riksbankens förvaltning 2011, protokollsbilaga B.
§5. Konstnärlig utgångspunkt för nya sedelserien
Peter Egardt, ordförande i juryn för Riksbankens designtävling inför den nya sedelserien, redogjorde för juryns arbete med att ta fram en vinnare i designtävlingen. Leif Jacobsson, administrativa avdelningen, redogjorde för de olika tävlande bidragen. Juryn har beslutat utse Göran Österlunds bidrag Kulturresan till vinnare i designtävlingen samt att rekommendera fullmäktige att besluta att detta bidrag ska ligga till grund för den konstnärliga utformningen av den nya sedelserien, protokollsbilaga C.
Fullmäktige beslutade i enlighet med protokollsbilagan.
Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.
§6. Revisionsplan fullmäktiges revisionsfunktion
Anders Thunholm, fullmäktiges revisionsfunktion, presenterade förslag till revisionsplan för perioden april 2012 – mars 2013, protokollsbilaga D.
Fullmäktige beslutade i enlighet med protokollsbilagan.
§7. Förnyad anmälan av sidouppdrag
Åsa Sydén, stabsavdelningen, föredrog ärende om förnyad prövning av sidouppdrag för direktionsledamot, protokollsbilaga E.
Fullmäktige beslutade i enlighet med protokollsbilagan.
Denna paragraf förklarades för omedelbart justerad.
Det noterades att direktionens ledamöter inte var närvarande under denna punkt.
§8. Anmälan av sidouppdrag under karensperiod
Åsa Sydén föredrog ärende om sidouppdrag för direktionsledamot under karensperiod, protokollsbilaga F.
Fullmäktige beslutade i enlighet med protokollsbilagan.
Denna paragraf förklarades för omedelbart justerad.
Det noterades att direktionens ledamöter inte var närvarande under denna punkt.
§9. Direktionens rapporter
a) Christian Nilsson, avdelningen för penningpolitik, redogjorde för direktionens Underlag för utvärdering av penningpolitiken 2011.
b) Johannes Forss Sandahl, avdelningen för finansiell stabilitet, redogjorde för utvecklingen i Europa och på de finansiella marknaderna.
c) Ulf Söderström, avdelningen för penningpolitik, redogjorde för direktionens penningpolitiska beslut den 17 april 2012 då reporäntan lämnades oförändrad på 1,5 procent. Ulf Söderström redogjorde även för innehållet i Penningpolitisk uppföljning april 2012.
d) Informationschefen Pernilla Meyersson, stabsavdelningen, redogjorde för innehållet i Riksbankens kommunikationspolicy med speciellt fokus på den senast beslutade bilagan Kommunikationspolicy finansiell stabilitet.
e) Förste vice riksbankschefen Kerstin af Jochnick informerade om att direktionen fattat beslut att inte gå med i T2S i enlighet med den information fullmäktige fick vid sammanträdet i mars 2012.
§10. Övrigt
Henrik Gardholm, administrativa avdelningen informerade om handläggningen av Riksbankens hyresavtal för fastighet i Malmö.
§11. Sammanträdet avslutas
Johan Gernandt förklarade sammanträdet avslutat.
Vid protokollet
Maria Svalfors
Justeras
Johan Gernandt
