Protokoll från fullmäktiges möte den 10 februari 2012
Närvarande:
Johan Gernandt, ordförande
Sven-Erik Österberg
Peter Egardt
Peter Eriksson
Hans Birger Ekström
Gun Hellsvik
Anders Karlsson
Sonia Karlsson
Lena Sommestad
Roger Tiefensee
Allan Widman
---
Agneta Börjesson
Chris Heister
Fredrik Olovsson
Bosse Ringholm
---
Ove Olsson, fullmäktiges revisionsfunktion
---
Stefan Ingves
Karolina Ekholm
David Farelius
Henrik Gardholm
Joanna Gerwin
Kerstin Haglund
Martin W Johansson
Eva Julin
Göran Robertsson
Lars Svensson
Åsa Sydén
Barbro Wickman-Parak
Mithra Sundberg
§1. Sammanträdet öppnas
Ordföranden Johan Gernandt förklarade sammanträdet öppnat.
§2. Godkännande av dagordningen
Dagordningen för dagens sammanträde godkändes.
§3. Justering av protokoll
Protokollet från fullmäktiges sammanträde den 3 februari 2012 justerades.
§4. Ordförandens och vice ordförandens rapporter
a) Mithra Sundberg, stabsavdelningen, informerade om att fullmäktige kommer att bjudas in till ett frukostmöte fredag den 17 februari kl. 08.30 med information efter direktionens penningpolitiska beslut den 15 februari.
b) Johan Gernandt informerade om att en avropsförfrågan angående fullmäktiges revisionsfunktion har skickats ut till de revisionsbyråer som Riksbanken har ramavtal med. I enlighet med fullmäktiges tidigare beslut kommer ordföranden och vice ordföranden att utvärdera byråernas svar och fatta beslut om vilken byrå som ska anlitas som fullmäktiges revisionsfunktion senast i mars 2012.
§5. Anmälan av årsredovisning 2011 och Riksbankens balansräkning
Eva Julin, biträdande chef för stabsavdelningen, informerade om att direktionen vid sitt sammanträde den 9 februari beslutat om årsredovisningen 2011. Henrik Gardholm, administrativa avdelningen, presenterade Riksbankens balans- och resultaträkning samt förslaget till vinstdisposition för 2011.
Ove Olsson, fullmäktiges revisionsfunktion, redogjorde för granskning av underlaget till förslaget till vinstdisposition, protokollsbilaga A.
Fullmäktige beslutade om framställning till riksdagen med förslag till disposition av Riksbankens vinst för räkenskapsåret 2011 samt riksbanksfullmäktiges verksamhetsberättelse 2011, protokollsbilaga B.
Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.
§6. Direktionens rapporter
Riksbankschefen Stefan Ingves redogjorde för utvecklingen i Europa och på de finansiella marknaderna.
§7. Sammanträdet avslutas
Johan Gernandt förklarade sammanträdet avslutat.
Vid protokollet
Eva Cory
Justeras
Johan Gernandt
