Protokoll från fullmäktiges möte den 4 februari 2011
Närvarande
Johan Gernandt
Leif Pagrotsky
Peter Egardt
Sonia Karlsson
Bertil Kjellberg
Anders Karlsson
Gun Hellsvik
Lena Sommestad
Allan Widman
Peter Eriksson
Håkan Larsson
–––
Hans Birger Ekström 4c–9
Tommy Waidelich
Ulf Sjösten
Ann-Kristine Johansson
Bosse Ringholm
Helena Leander
–––
Ove Olsson fullmäktiges revisionsenhet
Håkan Skyllberg fullmäktiges revisionsenhet
–––
Stefan Ingves ej 4c
Karolina Ekholm 1–8d; ej 4c
Lars Nyberg ej 4c
Lars E.O. Svensson ej 4c samt 7
Sigvard Ahlzén ej 4c
Sophie Degenne 4d
Eva Forssell 8b–c
Henrik Gardholm 5
Joanna Gerwin 5
Eva Julin ej 4c
Pernilla Meyersson ej 4c
Christina Nordh Berntsson 8a
Maria Svalfors
Åsa Sydén ej 4c
Magnus Vesterlund 4d
§ 1. Sammanträdet öppnas
Ordföranden Johan Gernandt förklarade sammanträdet öppnat.
§ 2. Godkännande av dagordningen
Dagordningen för dagens sammanträde godkändes.
§ 3. Justering av protokoll
Protokollet från fullmäktiges sammanträde den 17 december 2010 justerades.
§ 4. Ordförandens och vice ordförandens rapporter
a) Sigvard Ahlzén, stabsavdelningen, anmälde riksdagsskrivelse 2010/11:145 – Godkännande av ett utökat åtagande under Internationella valutafondens modifierade nya lånearrangemang (NAB), protokollsbilaga A.
b) Sigvard Ahlzén informerade om att fullmäktige kommer att bjudas in till frukostmöte den 16 februari 2011 med information om direktionens penningpolitiska beslut den 14 februari 2011.
c) Håkan Skyllberg, fullmäktiges revisionsenhet, redogjorde för innehållet i granskningsrapport Valutareservsförvaltning, verkställande av de restriktioner som gäller, se protokoll från fullmäktiges sammanträde den 24 september 2010 § 6.
d) Sophie Degenne, chef för avdelningen för kapitalförvaltning, och Magnus Vesterlund, stabsavdelningen, rapporterade om de åtgärder som Riksbanken vidtagit med anledning av granskningsrapporten under punkten 4c).
§ 5. Årsredovisning 2010 samt förslag till vinstdisposition
Eva Julin, biträdande chef för stabsavdelningen, informerade om direktionens arbete med årsredovisningen 2010. Henrik Gardholm, administrativa avdelningen, presenterade Riksbankens balans- och resultaträkning samt förslaget till vinstdisposition för 2010.
Ove Olsson, fullmäktiges revisorer, redogjorde för granskning av underlaget till förslaget till vinstdisposition, protokollsbilaga B.
Ärendet bordlades till kommande sammanträde.
§ 6. Granskningsrapport – Direktionens säkerställande av IT-säkerhetsskydd
Håkan Skyllberg redogjorde för granskning av direktionens säkerställande av IT-säkerhetsskydd, protokollsbilaga C.
Fullmäktige beslutade lägga rapporten till handlingarna.
§ 7. Direktionsledamots sidouppdrag
Åsa Sydén, stabsavdelningen, föredrog ärende om omprövning av direktionsledamots sidouppdrag.
Ärendet bordlades till kommande sammanträde.
§ 8. Direktionens rapporter
a) Riksbankschefen Stefan Ingves informerade om sitt nya uppdrag som ordförande i den rådgivande tekniska kommittén till den nyinrättade Europeiska systemrisknämnden (European Systemic Risk Board, ESRB).
b) Eva Forssell, avdelningen för finansiell stabilitet, informerade om två direktionsbeslut avseende avtal om IMF-utlåning.
c) Eva Forssell informerade om regeringens kommittédirektiv angående en översyn av regelverket för hantering av finansiella kriser.
d) Eva Julin anmälde att direktionen fattat beslut om att utkontraktera IT-verksamhet som inte är specifik för Riksbanken.
e) Anmäldes ändringar i direktionens möteskalender för 2011.
§ 9. Sammanträdet avslutas
Johan Gernandt förklarade sammanträdet avslutat.
Vid protokollet
Maria Svalfors
Justeras
Johan Gernandt
