Protokoll från fullmäktiges möte den 30 september 2011
Närvarande:
Johan Gernandt
Peter Egardt
Sonia Karlsson
Bertil Kjellberg
Anders Karlsson
Gun Hellsvik
Lena Sommestad
Hans Birger Ekström
Fredrik Olovsson
Helena Leander
Håkan Larsson
–––
Bosse Ringholm
–––
Daniel Tarschys, Riksbankens Jubileumsfond 4a
Göran Blomqvist, Riksbankens Jubileumsfond 4a
–––
Stefan Ingves ej 5
Lars Nyberg 1–4d
Malin Alpen 4e, 6a, 6e–f
Björn Andersson 4e
Kai Barvèll 1–6d
Sophie Degenne 6c–d
David Farelius 6a, 6e–f
Joanna Gerwin 1–6b
Maria Johansson 6c–d
Eva Julin 1–4e
Erik Lenntorp 4e
Sofia Lindh 6a
Emelie Mannefred 6e
Göran Robertsson 6c–d
Mithra Sundberg
Maria Svalfors
Åsa Sydén
Magnus Vesterlund 6c–d
David Vestin 6a–b
Maria Wallin Fredholm 6e
§ 1. Sammanträdet öppnas
Ordföranden Johan Gernandt förklarade sammanträdet öppnat.
§ 2. Godkännande av dagordningen
Dagordningen för dagens sammanträde godkändes.
§ 3. Justering av protokoll
Protokollet från fullmäktiges sammanträde den 26 augusti 2011 justerades.
§ 4. Ordförandens och vice ordförandens rapporter
a) Daniel Tarschys, ordförande, och Göran Blomqvist, VD, från Riksbankens Jubileumsfond informerade om fondens verksamhet och organisation.
b) Mithra Sundberg, stabsavdelningen, informerade om tidsplan för arbetet med fullmäktiges verksamhetsberättelse för 2011, protokollsbilaga A. Joanna Gerwin informerade om arbetet med direktionens årsredovisning för 2011.
c) Peter Egardt informerade om att beredningsgruppen för sedlar och mynt fattat beslut om vilka 8 konstnärer eller konstnärsgrupper som gått vidare i formgivningstävlingen för den nya sedel- och myntserien. Beslutet kommer att offentliggöras i början av kommande vecka.
d) Mithra Sundberg informerade om att det kommer att anordnas ett studiebesök vid bygget av Riksbankens framtida kontanthanteringskontor i samband med sammanträdet i oktober. Efter besöket serveras gemensam lunch på Riksbanken men utan föredragning.
e) Eva Julin, stabsavdelningen, informerade om tidsplanen för arbetet med remissyttranden från direktionen och fullmäktige avseende rapporten Utvärdering av Riksbankens penningpolitik och arbete med finansiell stabilitet 2005–2010. Björn Andersson, avdelningen för penningpolitik, och Erik Lenntorp, avdelningen för finansiell stabilitet, redogjorde för de rekommendationer som Charles Goodhart och Jean-Charles Rochet lämnar i rapporten.
§ 5. Ersättning under karensperiod
Ärendet bordlades.
§ 6. Direktionens rapporter
a) Sofia Lindh, avdelningen för finansiell stabilitet, redogjorde för aktuell utveckling på de finansiella marknaderna och David Farelius, samma avdelning, gav en övergripande bild av utvecklingen framöver.
b) David Vestin, avdelningen för penningpolitik, informerade om direktionens överväganden vid det penningpolitiska beslutet den 6 september 2011 då reporäntan lämnades oförändrad på 2,0 procent.
c) Sophie Degenne, chefen för avdelningen för kapitalförvaltning, och Maria Johansson, avdelningen för kapitalförvaltning, informerade om kapitalförvaltningen under tertial 1 och 2 2011.
d) Riskchefen Magnus Vesterlund, stabsavdelningen, informerade om innehållet i riskrapporten för tertial 1 och 2 2011.
e) Maria Wallin Fredholm, avdelningen för finansiell stabilitet, informerade om frågor som avhandlades på IMF:s årsmöte i september 2011.
f) David Farelius anmälde direktionens remissyttrande om departementspromemorian Godkännande av Europeiska rådets beslut om ändring av artikel 136 i EUF-fördraget – stabilitetsmekanism för euroländer (Ds 2011:25).
§ 7. Sammanträdet avslutas
Johan Gernandt förklarade sammanträdet avslutat.
Vid protokollet
Maria Svalfors
Justeras
Johan Gernandt
