Protokoll från fullmäktiges möte den 28 oktober 2011
Närvarande
Johan Gernandt
Sven-Erik Österberg
Peter Egardt
Sonia Karlsson
Bertil Kjellberg
Anders Karlsson
Gun Hellsvik
Lena Sommestad
Allan Widman 1–8c
Peter Eriksson
Håkan Larsson
–––
Hans Birger Ekström tjänstgörande 8c–9
Fredrik Olovsson
Ulf Sjösten
Chris Heister
Bosse Ringholm
Per Landgren 1–8c
Catharina Bråkenhielm
–––
Mats Jakobsson fullmäktiges revisionsenhet
Bo Johansson -”
Ove Olsson -”
–––
Stefan Ingves ej 7
Svante Öberg ej 7
Lars Nyberg 1–6
Lars Svensson 1–8c, ej 7
Barbro Wickman-Parak ej 7
Björn Andersson 1–4a
Kai Barvèll
Eric Frieberg 1–4b
Gabriela Guibourg 1–4a
Eva Julin 1–4a
Erik Lenntorp 1–4a
Pernilla Meyersson 1–6f
Marianne Nessén 1–4a
Christina Nordh Berntsson 8a
Mithra Sundberg
Maria Svalfors
Åsa Sydén
§ 1. Sammanträdet öppnas
Ordföranden Johan Gernandt förklarade sammanträdet öppnat.
§ 2. Godkännande av dagordningen
Dagordningen för dagens sammanträde godkändes.
§ 3. Justering av protokoll
Protokollet från fullmäktiges sammanträde den 30 september 2011 justerades.
§ 4. Ordförandens och vice ordförandens rapporter
a) Eva Julin, stabsavdelningen, informerade om arbetet med remissyttranden från direktionen och fullmäktige avseende rapporten Utvärdering av Riksbankens penningpolitik och arbete med finansiell stabilitet 2005–2010. Erik Lenntorp, avdelningen för finansiell stabilitet, redogjorde för förslag till yttrande från fullmäktige. Frågan återkommer för beslut vid fullmäktiges sammanträde den 25 november.
b) Mithra Sundberg, stabsavdelningen, anmälde att riksdagen utsett Roger Tiefensee till ny ledamot i fullmäktige efter Anders Flanking, protokollsbilaga A.
§ 5. Granskningsrapport – hantering och kontroll av guldvärdet
Mats Jakobsson, fullmäktiges revisionsenhet, redogjorde för genomförd granskning av Riksbankens hantering och kontroll av guldvärdet, protokollsbilaga B.
Rapporten lades till handlingarna.
§ 6. Granskningsrapport – tryckning och leverans av sedlar
Bo Johansson, fullmäktiges revisionsenhet, redogjorde för genomförd granskning av Riksbankens internkontroll avseende tryckning och leverans av sedlar, protokollsbilaga C.
Rapporten lades till handlingarna.
§ 7. Ersättning under karensperiod
Åsa Sydén, stabsavdelningen, redogjorde för förslag angående ersättning under karensperiod för avgående direktionsledamöter, protokollsbilaga D.
Fullmäktige beslutade i enlighet med protokollsbilagan.
Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.
§ 8. Direktionens rapporter
a) Christina Nordh Berntsson, avdelningen för finansiell stabilitet, gav en fördjupad information om arbetet i ESRB (European Stability Risk Board).
b) Mithra Sundberg anmälde en ändring av datum för kommande direktionssammanträde.
c) Riksbankschefen Stefan Ingves redogjorde för det aktuella läget på de finansiella marknaderna.
d) Det noterades att verksamhetsuppföljningen för tertial 2 2011 delats på bordet.
Övriga anmälda rapporter (intern styrning och kontroll, strategisk plan och verksamhetsplanering 2012, Penningpolitisk rapport oktober 2011 samt Stiftelsen Tumba Bruk) bordlades till kommande sammanträden.
§ 9. Sammanträdet avslutas
Johan Gernandt förklarade sammanträdet avslutat.
Vid protokollet
Maria Svalfors
Justeras
Johan Gernandt
