Protokoll från fullmäktiges möte den 25 november 2011
Närvarande
Johan Gernandt
Sven-Erik Österberg
Sonia Karlsson
Anders Karlsson
Gun Hellsvik
Lena Sommestad
Allan Widman
Peter Eriksson
Hans Birger Ekström
Chris Heister 7-9
Håkan Larsson
–––
Fredrik Olovsson 1-6
Bosse Ringholm
Per Landgren tjänstgörande 1-6
–––
Lars E.O. Svensson
Barbro Wickman-Parak 1-6
Svante Öberg
Sigvard Ahlzén
Björn Andersson 5
Kai Barvèll 1-8a, 8c
David Farelius 8b
Eric Frieberg 1-7
Eva Julin 5
Erik Lenntorp 5
Tomas Lundberg 7-9
Pernilla Meyersson 1-6
Mattias Persson 8a
Lena Strömberg 8b
Mithra Sundberg
Åsa Sydén
David Vestin 8b
§ 1. Sammanträdet öppnas
Ordföranden Johan Gernandt förklarade sammanträdet öppnat.
§ 2. Godkännande av dagordningen
Dagordningen för dagens sammanträde godkändes.
§ 3. Justering av protokoll
Protokollet från fullmäktiges sammanträde den 28 oktober 2011 justerades.
§ 4. Ordförandens och vice ordförandens rapporter
Johan Gernandt presenterade det utskickade preliminära underlaget till riksbanksfullmäktiges verksamhetsberättelse 2011.
§ 5. Remissyttrande – Utvärdering av Riksbankens penningpolitik och arbete med finansiell stabilitet 2005-2010
Johan Gernandt och vice ordföranden Sven-Erik Österberg föredrog förslag till fullmäktiges yttrande över remiss från riksdagen avseende rapporten Utvärdering av Riksbankens penningpolitik och arbete med finansiell stabilitet 2005-2010 (2010/11:RFR5). Eva Julin, stabsavdelningen, informerade om förslag till direktionens yttrande över remissen.
Fullmäktige beslutade om remissyttrande i enligthet med protokollsbilaga A med tillägg enligt överenskommelse. Ordföranden och vice ordföranden fick i uppdrag att göra den slutliga justeringen.
Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.
§ 6. Riksbankens arbetsordning och instruktion
Åsa Sydén, stabsavdelningen, föredrog ändring av Riksbankens arbetsordning med anledning av nya krav på intern styrning och kontroll, protokollsbilaga B. Åsa Sydén informerade vidare om ändringar i instruktionen.
Fullmäktige beslutade i enlighet med protokollsbilagan.
§ 7. Konsulter till fullmäktiges revisionsenhet
Efter diskussion bordlades frågan om nytt avtal för konsultstöd till fullmäktiges revisionsenhet.
§ 8. Direktionens rapporter
a) Mattias Persson, chefen för avdelningen för finansiell stabilitet, informerade om förslag till nya kapitalkrav på svenska banker.
b) David Vestin, avdelningen för penningpolitik, informerade om direktionens över-väganden vid det penningpolitiska beslutet den 26 oktober 2011 då reporäntan lämnades oförändrad på 2,0 procent. Lena Strömberg och David Farelius, avdelningen för finansiell stabilitet, informerade därefter om den aktuella ekonomiska utvecklingen i Europa och på de finansiella marknaderna.
c) Stabschefen Kai Barvèll informerade om att direktionen beslutat att utse Kajsa Lindståhl som ordförande i stiftelsen Tumba bruk för en ny mandatperiod om tre år, 2012-2014.
§ 9. Sammanträdet avslutas
Johan Gernandt förklarade sammanträdet avslutat.
Vid protokollet
Sigvard Ahlzén
Justeras
Johan Gernandt
