Protokoll från fullmäktiges möte den 16 december 2011
Närvarande
Johan Gernandt, ordförande
Sven-Erik Österberg, vice ordförande 1-8
Peter Egardt 1-9a
Sonia Karlsson
Bertil Kjellberg
Anders Karlsson
Gun Hellsvik
Lena Sommestad 1-9b
Allan Widman 1-9a
Peter Eriksson 1-8
Roger Tiefensee 1-9a
–––
Hans Birger Ekström tjänstgörande 9b-10
Fredrik Olovsson 1-9e; tjänstgörande 9a-e
Ulf Sjösten
Ann-Kristine Johansson 1-8
Chris Heister 1-9b
Bosse Ringholm
Per Landgren 1-9a
Christer Nylander tjänstgörande 9b-10
Håkan Larsson tjänstgörande 9b-10
–––
Ove Olsson, fullmäktiges revisionsfunktion 7
Håkan Skyllberg, fullmäktiges revisionsfunktion 7
–––
Stefan Ingves
Svante Öberg
Karolina Ekholm
Jill Billborn 9a-b
Pether Burvall 9e-f
Jeanette Eklöf 9e
Johannes Forss Sandahl 9a-10
Magnus Eklund 9e-f
Henrik Gardholm 4a
Mattias Hector 9a-b
Martin W Johansson 9a-10
Eva Julin
Caroline Leung 9a-b
Anna Lidberg 9a
Emelie Mannefred 9a-b
Pernilla Meyersson
Maria Sandström 9a-b
Marianne Nessén 9a
Mithra Sundberg
Maria Svalfors
Åsa Sydén
§ 1. Sammanträdet öppnas
Ordföranden Johan Gernandt hälsade välkommen och förklarade dagens sammanträde för öppnat.
§ 2. Dagordning
Dagordningen för dagens sammanträde fastställdes.
§ 3. Justering
Protokollen från fullmäktiges sammanträden den 25 november samt den 1 och den 2 december 2011 justerades.
§ 4. Ordförandens och vice ordförandens rapporter
a) Henrik Gardholm, administrativa avdelningen, redogjorde för prognos för Riksbankens inleverans 2011.
b) Mithra Sundberg, stabsavdelningen, anmälde slutversion av såväl fullmäktiges som direktionens yttrande om remissen Utvärdering av Riksbankens penningpolitik och arbete med finansiell stabilitet 2005-2010.
§ 5. Konsulter till fullmäktiges revisionsenhet
Johan Gernandt redogjorde för förslag till fortsatt process för nytt avtal för konsultstöd till fullmäktiges revisionsenhet, protokollsbilaga A.
Fullmäktige beslutade i enlighet med protokollsbilagan.
Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.
§ 6. Uppdrag under karensperiod
Åsa Sydén, stabsavdelningen, föredrog ärende om uppdrag under karensperiod för avgående direktionsledamoten Lars Nyberg, protokollsbilaga B.
Fullmäktige beslutade i enlighet med protokollsbilagan.
Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.
§ 7. Granskningsrapport – Uppföljning av vidtagna åtgärder avseende valutareservförvaltningen och direktionens säkerställande av IT-säkerhetsskydd
Håkan Skyllberg, fullmäktiges revisionsenhet, redogjorde för en uppföljande granskning avseende dels valutareservförvaltningen och dels direktionens säkerställande av IT-säkerhetsskydd, protokollsbilaga C.
Rapporten lades till handlingarna.
§ 8. Fullmäktiges möteskalender 2012
Fullmäktige beslutade fastställa den tidigare preliminärt fastlagda möteskalender för hösten 2012.
Fullmäktige beslutade vidare att flytta mötet i maj till torsdag den 31 maj kl. 13.00.
Möteskalender för fullmäktiges möten under 2012 återfinns i protokollsbilaga D.
§ 9. Direktionens rapporter
a) Riksbankschefen Stefan Ingves informerade tillsammans med Anna Lidberg, avdelningen för penningpolitik, och Mattias Hector samt Maria Sandström, avdelningen för finansiell stabilitet, om den aktuella utvecklingen i Europa och på de finansiella marknaderna.
b) Jill Billborn, avdelningen för finansiell stabilitet, informerade om slutsatser och rekommendationer i rapporten Finansiell stabilitet 2011:2 som publicerades den 29 november.
c) Åsa Sydén anmälde att direktionen fattat beslut om förändringar i Riksbankens instruktion i enlighet med den information som tidigare lämnats till fullmäktige.
d) Mithra Sundberg anmälde att direktionen fastställt möteskalendern för hösten 2012 samt beslutat att flytta sammanträdet i maj till den 23 maj.
e) Jeanette Eklöf, stabsavdelningen, redogjorde för Riksbankens arbete med intern styrning och kontroll.
f) Pether Burvall, stabsavdelningen, och Magnus Eklund, administrativa avdelningen, informerade om direktionens beslut om strategisk plan, verksamhetsplan samt budget 2012.
Övriga anmälda rapporter bordlades till kommande sammanträde.
§ 10. Sammanträdet avslutas
Johan Gernandt riktade fullmäktiges tack till Svante Öberg för ett gott samarbete under hans mandatperiod som upphör i och med årsskiftet.
Därefter förklarades sammanträdet avslutat.
Vid protokollet
Maria Svalfors
Justeras
Johan Gernandt
