Protokoll från fullmäktiges möte den 11 februari 2011

Närvarande

Johan Gernandt
Leif Pagrotsky
Peter Egardt
Sonia Karlsson
Bertil Kjellberg 3, 8c–9
Anders Karlsson
Gun Hellsvik
Lena Sommestad
Allan Widman 1–8b
Anders Flanking
Helena Leander 

     –––

Hans Birger Ekström tjänstgörande 1–2 samt 4–8b
Tommy Waidelich
Ulf Sjösten tjänstgörande 8c–9
Chris Heister
Bosse Ringholm
Catharina Bråkenhielm

     –––

Ove Olsson fullmäktiges revisionsenhet

     –––

Stefan Ingves 
Karolina Ekholm  
Lars Nyberg 
Lars E.O. Svensson ej 6 samt 8b
Barbro Wickman-Parak
Sigvard Ahlzén 
Pether Burvall 8a
Sophie Degenne 8b
Ann Falkén 8b
Henrik Gardholm 1–4
Joanna Gerwin 1–4
Mårten Gomer 5
Leif Jacobsson 5
Maria Johansson 8b
Eva Julin 
Fredrik Leufstadius 8a
Pernilla Meyersson 
Marianne Olsson 5
Göran Robertsson 8b
Maria Svalfors
Britt-Marie Svensson 8a–c
Åsa Sydén  
Magnus Vesterlund 8a–c 

§ 1. Sammanträdet öppnas

Ordföranden Johan Gernandt förklarade sammanträdet öppnat.

§ 2. Godkännande av dagordningen

Dagordningen för dagens sammanträde godkändes.

§ 3. Justering av protokoll

Protokollet från fullmäktiges sammanträde den 4 februari 2011 justerades.

§ 4. Ordförandens och vice ordförandens rapporter

Peter Egardt gjorde en sammanfattning av läget beträffande projekt Nya sedel- och myntserien.

§ 5. Årsredovisning 2010 samt förslag till vinstdisposition

Eva Julin, biträdande chef för stabsavdelningen, informerade om att direktionen vid sitt sammanträde den 10 februari beslutat om årsredovisningen 2010. Henrik Gardholm, administrativa avdelningen, presenterade Riksbankens balans- och resultaträkning samt förslaget till vinstdisposition för 2010.

Ove Olsson, fullmäktiges revisionsfunktion, redogjorde för granskning av underlaget till förslaget till vinstdisposition, protokollsbilaga A.

Fullmäktige beslutade om framställning till riksdagen med förslag till disposition av Riksbankens vinst för räkenskapsåret 2010 samt riksbanksfullmäktiges verksamhetsberättelse, protokollsbilaga B.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 6. Direktionsledamots sidouppdrag

Åsa Sydén, stabsavdelningen, föredrog ärende om omprövning av direktionsledamots sidouppdrag, protokollsbilaga C.

Fullmäktige beslutade i enlighet med protokollsbilagan.

Det noterades att vice riksbankschef Lars E.O. Svensson inte var närvarande vid behandlingen av denna punkt.

§ 7. Fullmäktiges möteskalender hösten 2011

Sigvard Ahlzén, stabsavdelningen, presenterade förslag till möteskalender för fullmäktige hösten 2011, protokollsbilaga D.

Fullmäktige beslutade i enlighet med protokollsbilaga.

§ 8. Direktionens rapporter

a) Pether Burvall, stabsavdelningen, presenterade verksamhetsuppföljning för Riksbankens verksamhet 2010.

b) Sophie Degenne, chef för avdelningen för kapitalförvaltning, samt Maria Johansson och Ann Falkén, avdelningen för kapitalförvaltning, redogjorde för årsrapport över Riksbankens kapitalförvaltning 2010.

c) Riskchefen Magnus Vesterlund, stabsavdelningen, redogjorde för riskrapporten 2010.

§ 9. Sammanträdet avslutas

Johan Gernandt förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet 

Maria Svalfors 

Justeras

Johan Gernandt