Protokoll från fullmäktiges sammanträde den 23 februari
Närvarande
Johan Gernandt, ordförande
Leif Pagrotsky, vice ordförande
Sinikka Bohlin
Peter Egardt §§ 1—7d
Susanne Eberstein
Bo Bernhardsson
Elizabeth Nyström
Anders Flanking
Karin Pilsäter
Kjell Nordström
Ebba Lindsö §§ 1—7b
–––
Fredrik Olovsson
Håkan Larsson, tjänstgörande från § 7e
Johan Pehrson
Per Landgren, tjänstgörande från § 7c
–––
Stefan Ingves
Eva Srejber
Lars Nyberg §§ 1—7a
Kristina Persson
Irma Rosenberg §§ 6—8
Svante Öberg
Kai Barvèll §§ 1-3
Ulrika Bergelv § 7b—e
Pether Burvall § 7b
Elisabeth Frayon § 7b
Henrik Gardholm § 7b
Per Håkansson
Christian Johansson § 7b
Mårten Liljefors § 7b
Pernilla Meyersson §§ 1—5
Mithra Sundberg
Maria Svalfors
Åsa Sydén
Christina Wejshammar § 6
Ulrika Wienecke §§ 1—5
§ 1. Sammanträdet öppnas
Ordföranden Johan Gernandt hälsade välkommen och förklarade sammanträdet öppnat.
§ 2. Godkännande av dagordningen
Dagordningen för dagens sammanträde godkändes.
§ 3. Justering av föregående protokoll
Protokollen från fullmäktiges sammanträden den 2 och den 9 februari 2007 justerades.
§ 4. Ordförandens och vice ordförandens rapporter
a) Maria Svalfors, stabsavdelningen, informerade om att fullmäktiges sammanträde den 16 mars kommer att hållas på Södra Bancohuset, Riksbankens första fastighet vid Järntorget. I samband med sammanträdet kommer temalunch att hållas på Den Gyldene Freden med temat Riksbankens historia och föredragning av Gunnar Wetterberg.
b) Maria Svalfors informerade om Riksbankens avtal med ny resebyrå.
c) Mithra Sundberg, stabsavdelningen, anmälde Riksrevisionens revisionsberättelse för Sveriges riksbank, protokollsbilaga A.
d) Johan Gernandt och vice ordföranden Leif Pagrotsky informerade om planer för en kommande studieresa med fullmäktige och direktionen. Fullmäktige beslutade att resan i första hand ska äga rum den 9 eller 10 — 12 eller 13 september 2007. Resmål ska vara centralbanken i Ungern och ECB i Frankfurt. Frågan återkommer när närmare program och planer finns framtagna.
§ 5. Yttrande över rapporten En utvärdering av den svenska penningpolitiken 1995—2005 (2006/07:RFR1)
Johan Gernandt och Leif Pagrotsky föredrog förslag till fullmäktiges yttrande över rapporten En utvärdering av den svenska penningpolitiken 1995—2005. Vice riksbankschef Svante Öberg anmälde direktionens yttrande över remissen. Riksbankschef Stefan Ingves meddelade att direktionen kommer att återkomma dels under våren dels under hösten 2007 till fullmäktige med information om hur rapportens olika frågor tagits om hand inom Riksbanken.
Fullmäktige beslutade avge yttrande i enlighet med protokollsbilaga B. Fullmäktige beslutade även om pressmeddelande i enlighet med protokollsbilaga C.
Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.
§ 6. Upphandling av konsult för fullmäktiges revisionsenhet
Mithra Sundberg föredrog förslag till tilldelningsbeslut i upphandling av konsultstöd till riksbanksfullmäktiges revisionsenhet, protokollsbilaga D.
Fullmäktige beslutade i enlighet med protokollsbilagan.
Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.
§ 7. Direktionens rapporter
a) Vice riksbankschef Irma Rosenberg redogjorde för innehållet i Penningpolitisk rapport 2007:1 som publicerades den 15 februari 2007. Riksbankens inflationsrapport byter namn till ”Penningpolitisk rapport” och kommer i fortsättningen även att innehålla ett penningpolitiskt budskap. Direktionen har även valt att publicera en egen prognos för reporäntan i samband med den första rapporten. Irma Rosenberg redogjorde även för direktionens överväganden vid det penningpolitiska mötet den 14 februari då reporäntan höjdes med 0,25 procentenheter till 3,25 procent.
b) Pether Burvall, stabsavdelningen, redogjorde för den tredje tertialuppföljningen av Riksbankens verksamhet 2006. Henrik Gardholm, administrativa avdelningen, redogjorde för budgetuppföljningen för samma period. Christian Johansson och Mårten Liljefors, avdelningen för marknadsoperationer, redogjorde för tillgångsförvaltningen och riskkontrollchefen Elisabeth Frayon, avdelningen för finansiell stabilitet, redogjorde för riskhanteringen i den finansiella tillgångsförvaltningen under 2006.
c) Mithra Sundberg informerade om direktionens möteskalender för hösten 2007.
d) Stefan Ingves informerade om att Hans Ohlson utsetts till ny chef för IT-avdelningen från den 1 maj 2007.
e) Ulrika Bergelv, chefen för internrevisionsavdelningen, informerade om internrevisionens årsrapport för 2006.
§ 8. Sammanträdet avslutas
Johan Gernandt förklarade sammanträdet avslutat.
Vid protokollet
Maria Svalfors
Justeras
Johan Gernandt
