Riksbanksfullmäktige sammanträder onsdagen den 17 december 2008

Ärende

1. Sammanträdet öppnas

2. Godkännande av dagordningen

3. Justering av protokoll från sammanträde den 28 november 2008

Protokollet bifogas
Anmärkning: Justering 

4. Ordförandens och vice ordförandens rapporter

5. Samråd med direktionen – förslag till lag om femtioöresmyntets upphörande som lagligt betalningsmedel m.m.

Handling bifogas
Anmärkning: Beslut
Föredragande: Leif Jacobsson, Christina Wejshammar

6. Revisionsrapport – Granskning av ny attestordning samt resekostnader forskningsändamål

Handling bifogas
Anmärkning: Beslut
Föredragande: Ove Olsson

7. Revisionsrapport – Registeranalys av värdepapperstransaktioner

Handling på bordet
Anmärkning: Beslut
Föredragande: Ove Olsson

8. Anställningsförmåner för direktionsledamöter

Handling bifogas
Anmärkning: Beslut
Föredragande: Åsa Sydén

9. Direktionens rapporter

• Penningpolitiskt beslut den 3 december
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Irma Rosenberg
  
  
• Prognos vinstdisposition 2008
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Henrik Gardholm
  
  
• VP/budget 2009
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Pether Burvall
  
  
• Arbetsmiljöplan 2009
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Maria Wahl
  
  
• Revisionsplan 2009
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Patrick Bailey
  
  
• Medieanalys och extern kommunikation
  Anmärkning: Information 
  Föredragande:Pernilla Meyersson

10. Sammanträdet avslutas