Protokoll från direktionens sammanträde 6 februari 2014
Närvarande
Stefan Ingves
Kerstin af Jochnick
Karolina Ekholm
Martin Flodén (§§ 1-5 per telefon)
Per Jansson
Cecilia Skingsley
–––
Jan Alsterlind (§§ 8-9)
Hanna Armelius (§§ 8-9)
Meredith Beechey Österholm (§§ 8-9)
Carl-Johan Belfrage (§§ 8-9)
Claes Berg (§§ 8-9)
Agneta Bergman, Riksrevisionen (§§ 1-3)
Vesna Corba (§§ 8-9)
Hans Dellmo (§§ 8-9)
Charlotta Edler (§§ 8-9)
Mattias Erlandsson (§§ 8-9)
Eric Frieberg (§§ 1-7)
Henrik Gardholm (§§ 1-5)
Kerstin Haglund
Kerstin Hallsten (§§ 8-9)
Stina Hubendick, Ramböll (§§ 6-7)
Jesper Johansson (§§ 8-9)
Martin W Johansson
Tor Johansson (§§ 8-9)
Eva Julin (§§ 1-7)
Pia Kronestedt Metz (§§ 1-5)
Stefan Lassén (§§ 8-9)
Johan Löf (§§ 8-9)
Ann-Leena Mikiver
Marianne Nessén (§ 8-9)
Staffan Nyström, Riksrevisionen (§§ 1-3)
Tommy Persson
Maria Sjödin (§§ 8-9)
Ulf Söderström (§§ 8-9)
Fredrik Wallin (§ 8)
David Vestin (§ 8-9)
Anders Vredin
§1. Sammanträdet öppnas
Sammanträdet förklarades öppnat.
§2. Godkännande av dagordningen
Dagordningen för dagens sammanträde godkändes.
§3. Riksrevisionens årliga granskning av Riksbankens verksamhetsberättelse 2013
Staffan Nyström och Agneta Bergman, båda Riksrevisionen, kommenterade sin granskning av Riksbankens årsredovisning.
§4. Årsredovisning 2013
Eva Julin, stabsavdelningen, framlade efter föredragning av Pia Kronestedt Metz, stabsavdelningen, förslag till årsredovisning för räkenskapsåret 2013, protokollsbilaga A.
Direktionen beslutade att avge årsredovisningen till riksdagen, Riksrevisionen och riksbanksfullmäktige.
Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.
§5. Revisionsbevis
Eva Julin, stabsavdelningen, framlade förslag till uttalande till Riksrevisionen i samband med beslut om årsredovisningen, protokollsbilaga B.
Direktionen beslutade i enlighet med förslaget.
Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.
§6. Riksbankens instruktion och arbetsordning
Anders Vredin, chefen för stabsavdelningen, framlade förslag till ändringar i Riksbankens instruktion och arbetsordning, protokollsbilaga C.
Direktionen beslutade i enlighet med förslaget.
Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.
§7. Rekryteringsprocess
Anders Vredin, chefen för stabsavdelningen, framlade förslag till rekryteringsprocess i samband med beslut om ny organisation, protokollsbilaga D.
Direktionen beslutade i enlighet med förslaget.
Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.
§8. Marknadsdragning
Fredrik Wallin, avdelningen för penningpolitik, kommenterade utvecklingen på de finansiella marknaderna.
§9. Penningpolitisk rapport februari 2014
Anmäldes och bordlades penningpolitisk rapport februari 2014.
§10. Rapporter
a) Anders Vredin, stabsavdelningen, rapporterade från ledningsgruppens möten den 30 januari och den 4 februari.
§11. Ärenden och information till fullmäktige
Antecknades att följande ärenden avses anmälas till fullmäktige:
- Årsredovisning 2013
- Revisionsbevis
- Riksbankens instruktion och arbetsordning
§12. Sammanträdet avslutas
Sammanträdet förklarades avslutat.
Vid protokollet
Kerstin Haglund
Justeras
Stefan Ingves Kerstin af Jochnick
