Protokoll från direktionens sammanträde 24 juni 2014
Deltagande
Stefan Ingves
Kerstin af Jochnick
Karolina Ekholm
Martin Flodén
Per Jansson
Cecilia Skingsley
---
Patrick Bailey (§ 6b)
Claes Berg (§§ 1-3)
Pether Burvall (§ 6a)
Magnus Eklund (§ 6a)
Frida Fallan
Eric Frieberg
Joanna Gerwin
Christoffer Grände (§§ 1-3)
Kerstin Haglund
Tobias Helmersson (§§ 1-3)
Leif Jacobsson (§§ 1-4)
Eva Julin
Björn Lagerwall (§ 6d)
Ola Melander (§ 6e)
Ann-Leena Mikiver
Marianne Nessén (§ 6d)
Anders Nordlander (§ 6c)
Marianne Olsson (§ 6c)
Kasper Roszbach (§ 5)
Johanna Stenkula von Rosen (§ 5)
Åsa Sydén (§§ 1-4)
Anna Wilbe (§ 5)
Anders Vredin
§1. Sammanträdet öppnas
Sammanträdet förklarades öppnat.
§2. Godkännande av dagordningen
Dagordningen för dagens sammanträde godkändes.
§3. Marknadsdragning
Tobias Helmersson, avdelningen för marknader, kommenterade utvecklingen på de finansiella marknaderna.
§4. Ändrade föreskrifter för inlösen av kontanter
Åsa Sydén, stabsavdelningen, föredrog förslag till ändring i Riksbankens föreskrifter (RBFS 2014:3) om inlösen av sedlar och mynt, protokollsbilaga A.
Direktionen beslutade i enlighet med förslaget.
§5. Avtalsärende
Fördes särskilt protokoll.
§6. Rapporter
a) Pether Burvall, stabsavdelningen, och Magnus Eklund, avdelningen för verksamhetsstöd, redogjorde för verksamhets- och budgetuppföljning avseende tertial 1 2014, protokollsbilaga B.
b) Patrick Bailey, chefen för internrevisionsavdelningen, lämnade rapport över revisionsavdelningens verksamhet för tertial 1 2014.
c) Marianne Olsson, chefen för avdelningen för verksamhetsstöd och Anders Nordlander, chefen för riskenheten, informerade om status för IT-patchbyte.
d) Björn Lagerwall, avdelningen för penningpolitik, informerade om finansutskottets utvärdering av penningpolitiken för perioden 2011-2013 (betänkande 2013/14:FiU24), protokollsbilaga C.
e) Eva Julin, stabsavdelningen, informerade om inkomna remisser.
f) Anders Vredin, chefen för stabsavdelningen, informerade om de frågor som diskuterades vid Riksbankens ledningsgrupps sammanträden den 27 maj samt 3, 10 och 19 juni.
g) Karolina Ekholm och Stefan Ingves informerade om några frågor som diskuterades vid ECB:s General Council-möte samt ESRB:s General Board-möte den 18 juni.
h) Stefan Ingves informerade om att hans mandat som ordförande i Baselkommittén för banktillsyn förlängts till juni 2017.
§7. Ärenden för information till fullmäktige
Antecknades att följande ärenden avses anmälas till fullmäktige:
- Förändrade föreskrifter för inlösen av kontanter
- Avtalsärende
- Verksamhets- och budgetuppföljning tertial 1
- Internrevisionsavdelningens rapport tertial 1
- Riksdagsskrivelse: Utvärdering av penningpolitiken för perioden 2011-2013 (bet. 2013/14: FiU24)
§8. Sammanträdet avslutas
Sammanträdet förklarades avslutat.
Vid protokollet
Kerstin Haglund
Justeras
Stefan Ingves Kerstin af Jochnick
