Protokoll från direktionens sammanträde 29 maj 2012
Närvarande:
Kerstin af Jochnick, ordförande
Karolina Ekholm
Per Jansson
Lars Svensson
Barbro Wickman-Parak
---
Patrick Bailey (§§ 1-3)
Claes Berg
Marianna Blix Grimaldi (§ 4)
Eva Cory
Sophie Degenne (§§ 4, 8d-8e)
Åsa Ekelund (§ 5)
Eric Frieberg
Mia Holmfeldt (§ 4)
Leif Jacobsson (§§ 6-8a)
Maria Johansson (§§ 8d-8e)
Martin W Johansson (§§ 4-5)
Eva Julin
Josefine Ljung (§§ 8d-8e)
Jenny Mannent (§ 4)
Anja Marletta (§§ 8d-8e)
Pernilla Meyersson
Tommy Persson
Göran Robertsson (§§ 4, 8d-8e)
Agneta Rönström (§§ 6-8a)
Lena Strömberg
Magnus Vesterlund (§§ 8d-8e)
Anders Vredin
Christina Wejshammar (§§ 6-8a)
§1. Sammanträdet öppnas
Sammanträdet förklarades öppnat.
§2. Godkännande av dagordningen
Dagordningen för dagens sammanträde godkändes.
§3. Revisionsärende
Patrick Bailey, chefen för internrevisionsavdelningen, informerade om innehållet i promemorian Extern kvalitetssäkring av Internrevisionen vid Riksbanken, protokollsbilaga A.
§4. Marknadsdragning
Jenny Mannent, avdelningen för finansiell stabilitet, och Martin W Johansson, biträdande avdelningschef för avdelningen för finansiell stabilitet, kommenterade utvecklingen på de finansiella marknaderna.
§5. Framställning till riksdagen – IMF
Åsa Ekelund, avdelningen för finansiell stabilitet, föredrog ärende om framställning till riksdagen om att delta i IMF:s finansieringslösning till förmån för fattiga länder, protokollsbilaga B.
Direktionen beslutade i enlighet med förslaget.
§6. Tidplan för utbyte av nya sedlar och mynt
Christina Wejshammar, administrativa avdelningen, framlade förslag till beslut avseende tidplan för introduktionen av den nya sedel- och myntserien, protokollsbilaga C.
Direktionen beslutade i enlighet med förslaget.
§7. Framställning till riksdagen – Indragning av äldre 50- och 1000-kronorssedlar
Christina Wejshammar och Leif Jacobsson, administrativa avdelningen, föredrog ärende om framställning till riksdagen med förslag till lag om vissa äldre sedlars upphörande som lagliga betalningsmedel, protokollsbilaga D.
Direktionen beslutade i enlighet med förslaget.
§8. Rapporter
a) Leif Jacobsson informerade om den konstnärliga utgångspunkten och beslutsprocessen för de nya mynten.
b) Anders Vredin, chefen för stabsavdelningen, informerade om de frågor som diskuterades vid Riksbankens ledningsgrupps sammanträden den 15 och 22 maj, protokollsbilaga E.
c) Eva Julin, stabsavdelningen, informerade om inkomna remisser.
d) Maria Johansson, avdelningen för kapitalförvaltning, lämnade en redogörelse för den finansiella tillgångsförvaltningen per den 30 april 2012, se särskilt protokoll.
e) Magnus Vesterlund, stabsavdelningen, och Josefine Ljung, stabsavdelningen, lämnade en redogörelse för finansiell och operativ risk per den 30 april 2012, se särskilt protokoll.
§9. Ärenden till fullmäktige
Följande ärenden avses anmälas till fullmäktige.
- Marknadsdragning
- Framställning till riksdagen – IMF
- Tidplan för nya sedlar och mynt
- Framställning till riksdagen – Indragning av äldre 50- och 1000 kronors sedlar
- Konstnärlig utgångspunkt för mynten
- Kapitalförvaltningen tertial 1, 2012
- Riskrapport tertial 1, 2012
§10. Sammanträdet avslutas
Direktionssammanträdet förklarades avslutat.
Vid protokollet
Eva Cory
Justeras
Kerstin af Jochnick Karolina Ekholm
