Protokoll från direktionens sammanträde 7 december 2011
Närvarande
Stefan Ingves, ordförande
Karolina Ekholm
Lars Nyberg (§§ 3-17)
Barbro Wickman-Parak
Svante Öberg
–––
Sigvard Ahlzén
Malin Alpen (§§ 1-3, 10-13, 15e)
Björn Andersson (§§ 12-14)
Patrick Bailey (§§ 3-7)
Kai Barvèll
Claes Berg
Pether Burvall (§ 3)
Sophie Degenne (§§ 3-5)
Åsa Ekelund (§ 15e)
Magnus Eklund (§ 3)
Jeanette Eklöf (§ 15c)
Heidi Elmèr (§§3-5)
Frida Fallan
Johannes Forss Sandahl (§§ 12-13)
Eric Frieberg
Henrik Gardholm (§ 9)
Per Jansson (§ 1-15)
Eva Julin (§§ 12-15a)
Erik Lenntorp (§ 10)
Pernilla Meyersson (§§ 1-3, 10-17)
Marianne Nessén (§ 3)
Hans Ohlson (§§ 3, 15d)
Tommy Persson
Göran Robertsson (§§ 3-5)
Kasper Roszbach (§ 8)
Agneta Rönström (§ 3)
Bengt Svensson (§ 15d)
Magnus Vesterlund (§§ 3-6)
Staffan Viotti (§§ 1-15a)
§1. Sammanträdet öppnas
Sammanträdet förklarades öppnat
§2. Godkännande av dagordningen
Dagordningen för dagens sammanträde godkändes.
§3. Verksamhetsplan och budget 2012
Stabbschefen Kai Barvèll framlade förslag till verksamhetsplan och budget samt internbudget för 2012, protokollsbilaga A.
Direktionen beslutade i enlighet med förslaget.
§4. Investeringspolicy för kapitalförvaltningen
Sophie Degenne, chefen för avdelningen för kapitalförvaltning, framlade förslag till investeringspolicy för kapitalförvaltningen 2012, protokollsbilaga B.
Direktionen beslutade i enlighet med förslaget..
§5. Regler för penning- och valutapolitiska transaktioner
Heidi Elmér, avdelningen för penningpolitik, framlade förslag till regler för penning- och valutapolitiska transaktioner, protokollsbilaga C.
Direktionen beslutade i enlighet med förslaget.
§6. Den finansiella riskpolicyn och direktionens riskregler
Riskchefen Magnus Vesterlund framlade förslag till den finansiella riskpolicyn och direktionens riskregler, protokollsbilaga D.
Direktionen beslutade i enlighet med förslaget.
§7. Revisionsplan 2012
Patrick Bailey, chefen för internrevisionsavdelningen, framlade förslag till revisionsplan för 2012, protokollsbilaga E.
Direktionen beslutade i enlighet med förslaget.
§8. Avtal med SIFR
Kasper Roszbach, avdelningen för penningpolitik, framlade förslag till avtal med SIFR (The Institute For Financial Research), protokollsbilaga F.
Direktionen beslutade i enlighet med förslaget.
§9. Regler för bokföring och årsredovisning i Sveriges Riksbank
Henrik Gardholm, administrativa avdelningen, framlade förslag till ändringar i regler för bokföring och årsredovisning i Sveriges Riksbank, protokollsbilaga G.
Direktionen beslutade i enlighet med förslaget.
§10. Överenskommelse med Finansinspektionen
Bordlades förslag till överenskommelse mella Finansinspektionen och Riksbanken om ett råd för makrotillsyn.
§11. Direktionens möteskalender
Tommy Persson, stabsavdelningen, framlade förslag till direktionens möteskalender för 2012, protokollsbilaga H.
Direktionen beslutade i enlighet med förslaget.
Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.
§12. Redovisning till riksdagen
Eva Julin framförde förslag till redovisning till riksdagen avseende vidtagna åtgärder med anledning av Riksrevisionens iakttagelser, protokollsbilaga I.
Direktionen beslutade i enlighet med förslaget.
§13. Yttrande över remissen Europeiska kommissionens förslag (KOM(2011)594) till rådets direktiv om ett gemensamt system för en skatt på finansiella transaktioner
Genom remiss den 24 oktober 2011 hade Finansdepartementet berett Sveriges Riksbank tillfälle att avge yttrande över remissen Europeiska kommissionens förslag (KOM(2011)594) till rådets direktiv om ett gemensamt system för en skatt på finansiella transaktioner och om ändring av direktiv 2008/07/EG.
Eva Julin och Johannes Forss Sandahl, avdelningen för finansiell stabilitet, föredrog förslag till yttrande.
Direktionen beslutade att ge Svante Öberg uppdraget att låta färdigställa och besluta om slutlig utformning av yttrandet, protokollsbilaga J.
§14. Yttrande över remissen Spara i goda tider – för en stabil kommunal verksamhet (SOU 2011:59)
Bordlades förslag till yttrande.
§15. Rapporter
a) Eva Julin informerade om inkomna remisser.
b) Stabschefen Kai Barvèll informerade om de frågor som diskuterades vid Riksbankens ledningsgrupps sammanträde den 6 december 2011, protokollsbilaga K.
c) Jeanette Eklöf, stabsavdelningen, lämnade en statusrapport över intern styrning och kontroll i Riksbanken 2011.
d) Hans Ohlson, chefen för IT-avdelningen, och Bengt Svensson, IT-avdelningen, informerade om arbetet med upphandling av IT-drifttjänster (RITVA).
e) Svante Öberg informerade om en telefonkonferens med EU:s ekonomiska och finansiella kommitté (EFK) den 6 december 2011 då frågor om en förstärkning av IMF:s resurser diskuterades.
f) Karolina Ekholm informerade om några frågor som diskuterades vid mötet med Financial Stability Board Regional Consultative Group for Europe den 6 december i Luxemburg.
g) Stefan Ingves informerade om några frågor som diskuterades vid sammanträdet i Financial Stability Board Steering Committee i New York den 1 december 2011.
§16. Ärenden till fullmäktige
Följande ärenden avses anmälas till fullmäktige:
- Verksamhetsplan och budget 2012
- Revisionsplan 2012
- Direktionens möteskalender 2012
- Yttrande över remissen Europeiska kommissionens förslag (KOM(2011)594) till rådets direktiv om ett gemensamt system för en skatt på finansiella transaktioner.
- Intern styrning och kontroll, statusrapport.
§17. Sammanträdet avslutas
Direktionssammanträdet förklarades avslutat.
Vid protokollet:
Sigvard Ahlzén
Justeras:
Stefan Ingves Lars Nyberg
