Protokoll från direktionens sammanträde 18 juni
Närvarande
Svante Öberg, ordförande
Karolina Ekholm
Lars E.O. Svensson
Barbro Wickman-Parak
–––
Sigvard Ahlzén
Kerstin Alm
Patrick Bailey (§§ 5 f-j, 6-8)
Kai Barvèll
Pether Burvall (§ 5 e)
Charlotta Edler (§ 4)
Jeanette Eklöf (§§ 5 f-j, 6-8)
Linda Gustafsson (§§ f-j, 6-8)
Jesper Hansson (§§ 1-4)
Per Jansson (§§ 1-5)
Eva Julin (§§ 5 b-j, 6-8)
Pernilla Meyersson
Christina Nyman (§§ 1-4)
Hans Ohlson (§ 5 e)
Marianne Olsson (§ 5 e)
Mattias Persson (§ 5 e, 5h-j)
Tommy Persson
Göran Robertsson (§§ 5 e, 5 f-j, 6-8)
Åsa Sydén
Magnus Vesterlund (§§ 5 f-j, 6-8)
David Vestin (§§ 1-4)
§ 1. Sammanträdet öppnas
Sammanträdet förklarades öppnat.
§ 2. Godkännande av dagordningen
Dagordningen för dagens sammanträde godkändes.
§ 3. Anmälan om justering av föregående sammanträdesprotokoll
Anmäldes att direktionens allmänna och särskilda protokoll från den 25 maj och det allmänna protokollet från den 3 juni 2010 justerats.
§ 4. Makroekonomisk prognos
Per Jansson, chefen för avdelningen för penningpolitik, och Christina Nyman, avdelningen för penningpolitik redogjorde för makroekonomisk prognos.
§ 5. Rapporter
a) Kai Barvèll, chefen för stabsavdelningen, informerade om de frågor som diskuterades vid Riksbankens ledningsgrupps sammanträden den 8-15 maj 2010, protokollsbilaga A.
b) Eva Julin, stabsavdelningen, informerade om inkomna remisser.
c) Eva Julin lämnade en statusrapport angående vidtagna åtgärder med anledning av Riksrevisionens granskning 2009.
d) Åsa Sydén, stabsavdelningen, anmälde riksdagsskrivelse 2009/10:314 till riksbanksfullmäktige om riksdagsbeslut angående finansutskottets betänkande 2009/10:FiU28 Lag om ändring i lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank, protokollsbilaga B.
e) Pether Burvall, stabsavdelningen, redogjorde för verksamhetsuppföljning och budget för tertial 1 2010, protokollsbilaga C.
f) Jeanette Eklöf, stabsavdelningen, lämnade en redogörelse för intern styrning och kontroll i Riksbanken.
g) Patrick Bailey, chefen för internrevisionsavdelningen, informerade om innehållet i internrevisionsavdelningens tertialuppföljning för tertial 1 2010, protokollsbilaga D.
h) Åsa Sydén anmälde riksdagsskrivelse 2009/10:339 till riksbanksfullmäktige om riksdagsbeslut angående finansutskottets betänkande 2009/10:FiU24 Utvärdering av penningpolitiken 2007-2009, protokollsbilaga E.
i) Åsa Sydén och Mattias Persson anmälde riksdagsskrivelse 2009/10:341 till riksbanksfullmäktige om riksdagsbeslut angående finansutskottets betänkande 2009/10:FiU36 Vissa utredningsbehov med anledning av finanskrisen, protokollsbilaga F.
j) Åsa Sydén anmälde direktiv för utvärdering av Riksbankens penningpolitik och arbete med finansiell stabilitet 2005-2010, protokollsbilaga G.
§ 6. Finansiell riskpolicy
Magnus Vesterlund, stabsavdelningen, framlade förslag till finansiell riskpolicy och direktionens riskregler, protokollsbilaga H.
Direktionen beslutade i enlighet med förslaget.
§ 7. Rapportering till fullmäktige
Följande ärenden avses anmälas till fullmäktige den 22 juni 2010:
- verksamhetsuppföljning,
- rapport från internrevisionsavdelningen.
§ 8. Sammanträdet avslutas
Direktionssammanträdet förklarades avslutat.
Vid protokollet
Kerstin Alm
Justeras
Svante Öberg Lars E.O. Svensson
