Protokoll från direktionens sammanträde den 12 maj

NÄRVARANDE:

Lars Heikensten, ordförande
Eva Srejber
Villy Bergström
Lars Nyberg  
Kristina Persson
Irma Rosenberg
            ___
Johan Gernandt, fullmäktiges vice ordförande
           ___
Sigvard Ahlzén
Kerstin Alm
Martin Andersson (§ 4)
Claes Berg (§§ 1-3 b, 4)
Jörgen Eklund (§§ 1-3 f, 4)
Mithra Ericson
Mats Galvenius
Björn Hasselgren (§§ 1-3 b)
Per Håkansson
Fredrika Lindsjö Hermelin (§ 4)
Thomas Lundin (§ 3 f)
Jonas Niemeyer (§ 3 d-e)
Patrick Nimander (§ 4)
Mattias Persson (§ 4)
Arvid Wallgren (§ 3 c)
Staffan Viotti (§§ 1-3 e, 4)

§ 1. Godkännande av dagordningen

Dagordningen för dagens sammanträde godkändes med tillägg av ett nytt ärende: Inställande av direktionssammanträde.

§ 2. Anmälan av justering av föregående sammanträdesprotokoll

Anmäldes att protokollen från den 21 april och det allmänna protokollet från den 28 april 2005 justerats.

§ 3. Rapporter

a) Björn Hasselgren, riksbanksfullmäktiges kansli, anmälde att brev inkommit från Statens fastighetsverk angående senareläggning av utbetalning av upprustningsbidrag gällande Bruksområdet i Tumba. Fastighetsverket begär att den ersättning som Riksbanken förbundit sig att utbetala om 7 miljoner kronor senast i oktober 2005 i stället ska utbetalas senast den 31 december 2008. En juridisk kontroll har visat att en sådan ändring är möjlig och bedömningen var att Riksbanken därför borde ställa sig positiv till Fastighetsverkets begäran. Ett brev skulle nu sändas till Statens Fastighetsverk med denna innebörd.

b) Björn Hasselgren redogjorde för det första kvartalets verksamhet i SKAB-gruppen, se särskilt protokoll.

c) Arvid Wallgren, avdelningen för penningpolitik, kommenterade utvecklingen på de svenska och utländska penning- och valutamarknaderna.

d) Villy Bergström informerade om inkomna remisser.

e) Jonas Niemeyer, avdelningen för finansiell stabilitet, informerade om
innehållet i den inkomna remissen ”Reformerat system för insättningsgarantin”.

f) Thomas Lundin, administrativa avdelningen, informerade om vidtagna och planerade investeringar i fysisk säkerhet vid Riksbankens kontor.

g) Mats Galvenius, chefen för stabsavdelningen, informerade om de frågor som diskuterades vid Riksbankens ledningsgrupps sammanträden den 22 april, den 26 april och den 3 maj 2005, protokollsbilaga.

h) Mats Galvenius rapporterade att Riksrevisionen informerat Riksbanken om de frågor som kommer att behandlas i en förstudie till en granskning inom området finansiell tillsyn. Förstudien kommer bland annat att behandla Finansinspektionens och Riksbankens respektive verksamhet inom området finansiell stabilitet.

§ 4. Rapporten Finansiell stabilitet 2005:1

Fördes särskilt protokoll.
 

§ 5. Rapportering till fullmäktige

Följande ärenden avses anmälas av direktionen vid fullmäktiges sammanträ-de den 20 maj 2005:

• Penningpolitisk avstämning,
• Finansiell stabilitet 2005:1,
• Förändring av IT-verksamheten,
• Minnesmynt med anledning av unionsupplösningen Sverige-Norge

§ 6. Inställande av direktionssammanträde

På förslag av Lars Heikensten beslutade direktionen att direktionssammanträdet den 26 maj 2005 ska ställas in.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

Vid protokollet

Kerstin Alm

Justeras:

Lars Heikensten     Irma Rosenberg