Protokoll från fullmäktiges möte den 22 maj 2013

Närvarande

Johan Gernandt, ordförande

Sven-Erik Österberg, vice ordförande

Sonia Karlsson

Bertil Kjellberg

Anders Karlsson

Gun Hellsvik

Lena Sommestad

Allan Widman 1–4

Peter Eriksson

Roger Tiefensee 1–4

Hans Birger Ekström

     –––

Tommy Waidelich

Bosse Ringholm

     –––

Eric Frieberg 5–6

Eva Julin

Ann-Leena Mikiver 1–4

Maria Svalfors

Åsa Sydén

Anders Vredin 5–6

Maria Wahl 1–4

§ 1. Sammanträdet öppnas

Ordföranden Johan Gernandt hälsade välkommen och förklarade dagens sammanträde för öppnat.

§ 2. Dagordning

Dagordningen för dagens sammanträde fastställdes.

§ 3. Val av två direktionsledamöter

Fullmäktige beslutade enhälligt att utse Martin Flodén samt Cecilia Skingsley till direktionsledamöter, tillika vice riksbankschefer, från och med den 22 maj 2013. Mandatperioden för Martin Flodén ska vara fem år och för Cecilia Skingsley sex år. Fullmäktige beslutade vidare om lön och övriga anställningsvillkor i enlighet med promemorior, protokollsbilaga A och B.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 4. Sidouppdrag för direktionsledamot

Åsa Sydén, stabsavdelningen, föredrog ärende om sidouppdrag för Martin Flodén enligt protokollsbilaga C.

Fullmäktige beslutade i enlighet med protokollsbilagan.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 5. Remisser

a) Stabschefen Anders Vredin, stabsavdelningen, informerade om direktionens arbete med och förslag till yttrande över remissen Att förebygga och hantera finansiella kriser (SOU 2013:6).

b) Anders Vredin informerade om direktionens arbete med och förslag till yttrande över remissen Riksbankens finansiella oberoende och balansräkning (SOU 2013:9).

§ 6. Sammanträdet avslutas

Johan Gernandt förklarad sammanträdet avslutat.

Vid protokollet

Maria Svalfors

Justeras

Johan Gernandt                                                              Sven-Erik Österberg