Protokoll från fullmäktiges möte den 7 februari 2014
Närvarande
Johan Gernandt, ordförande
Peter Egardt
Sonia Karlsson
Bertil Kjellberg
Anders Karlsson
Gun Hellsvik
Lena Sommestad
Allan Widman
Peter Eriksson 5 – 8
Roger Tiefensee
Tommy Waidelich
–––
Hans-Birger Ekström
Ulf Sjösten
Bosse Ringholm
Agneta Börjesson tjänstgörande 1 – 4
–––
Staffan Nyström, Riksrevisionen 1 – 6
Henrik Kreivi, Riksrevisionen 1 – 6
–––
Stefan Ingves
Kerstin af Jochnick
Karolina Ekholm
Martin Flodén
Per Jansson
Cecilia Skingsley
Eric Frieberg
Henrik Gardholm 1 – 6
Eva Julin
Pia Kronestedt Metz 1 – 6
Ann-Leena Mikiver 6 – 8
Maria Svalfors
Åsa Sydén
Anders Vredin
§ 1. Sammanträdet öppnas
Ordföranden Johan Gernandt hälsade välkommen och förklarade dagens sammanträde för öppnat.
§ 2. Dagordning
Dagordningen för dagens sammanträde fastställdes.
§ 3. Justering av protokoll
Protokollet från fullmäktiges sammanträde den 31 januari 2014 justerades.
§ 4. Ordförandens och vice ordförandens rapporter
Inga rapporter anmäldes.
§ 5. Ny organisation – förändringar i arbetsordningen
Ordföranden redogjorde för förslag till förändringar i Riksbankens arbetsordning, protokollsbilaga A.
Fullmäktige beslutade i enlighet med protokollsbilagan.
Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.
§ 6. Anmälan av Årsredovisning 2013 och Riksbankens balansräkning samt beslut om förslag till vinstdisposition 2013 och fullmäktiges verksamhetsberättelse
Eva Julin, biträdande chef för stabsavdelningen, anmälde att direktionen vid sitt sammanträde den 6 februari beslutat om årsredovisningen 2013. Henrik Gardholm, administrativa avdelningen, presenterade Riksbankens balans- och resultaträkning samt förslaget till vinstdisposition för 2013.
Enligt ny ordning deltar Riksrevisionen vid fullmäktiges behandling av förslag till vinstdisposition och verksamhetsberättelse och delger fullmäktige information om sin granskning av Riksbankens verksamhet. Staffan Nyström, Riksrevisionen, hänvisade till den information som lämnades vid fullmäktiges sammanträde den 31 januari 2014 och meddelade att det inte funnits anledning att ändra den tidigare bedömningen att inga iakttagelser gjorts. Riksrevisionen hade inga invändningar mot den av direktionen nu beslutade årsredovisningen och har inga invändningar mot fullmäktiges förslag till vinsdispositionen. Riksrevisionen förväntas lämna en revisionsberättelse enligt standardutformningen.
Fullmäktige beslutade om framställning till riksdagen med förslag till disposition av Riksbankens vinst för räkenskapsåret 2013 samt riksbanksfullmäktiges verksamhetsberättelse 2013, protokollsbilaga B.
Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.
§ 7. Direktionens rapporter
a) Förste vice riksbankschefen Kerstin af Jochnick informerade om Stockholms stads beslut angående förändringar i bebyggelsen kring Brunkebergstorg och direktionens beslut att inte gå vidare med överklagande i frågan.
b) Riksbankschefen Stefan Ingves informerade om att det finansiella stabilitetsrådet håller sitt konstituerande sammanträde vecka 7. Riksbanken företräds i rådet av Stefan Ingves och förste vice riksbankschef Kerstin af Jochnick.
c) Stefan Ingves informerade om att han fått förnyat mandat som ordförande i den rådgivande tekniska kommittén inom ESRB för ytterligare en period om tre år. Han informerade även om några aktuella frågor i det internationella arbetet.
§ 8. Sammanträdet avslutas
Johan Gernandt förklarade sammanträdet avslutat.
Vid protokollet
Maria Svalfors
Justeras
Johan Gernandt
