Protokoll från fullmäktiges möte den 24 oktober 2014

Närvarande

Susanne Eberstein, ordförande

Hans Hoff

Peter Egardt

Caroline Helmersson Olsson

Martin Kinnunen

Hans Birger Ekström

Anders Karlsson

Agneta Börjesson

Elisabeth Björnsdotter Rahm

Carl B Hamilton

Karin Nilsson

­-

Tommy Waidelich

Olle Felten

ClasGöran Carlsson

Stefan Attefall

-

Stefan Ingves

Kerstin af Jochnick

Martin Flodén

Per Jansson

Pether Burvall 7a

Magnus Eklund 7a

Heidi Elmér 7a – d

Eric Frieberg

Lina Jacobson 7a – d

Maria Johansson 7a – d

Eva Julin

Emelie Mannefred 7e

Anja Marletta 6a – 7d

Ann-Leena Mikiver 1 – 5

Johan Molin 7f

Emelie Nilsson

Anders Nordlander 7a – d

Kasper Roszbach 7f

Mithra Sundberg

Maria Svalfors

Åsa Sydén

Christina Wejshammar 7a

§1. Sammanträdet öppnas

Ålderspresident Peter Egardt hälsade välkommen och förklarade sammanträdet öppnat.

§2. Anmälan av riksdagens beslut om val av fullmäktige i Sveriges Riksbank

Mithra Sundberg, stabsavdelningen, anmälde riksdagens val av ledamöter och suppleanter till riksbanksfullmäktige, protokollsbilaga A och B.

§3. Val av ordförande och vice ordförande

Susanne Eberstein utsågs till fullmäktiges ordförande och Michael Lundholm till vice ordförande.

 

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

 

Det noterades att Susanne Eberstein inte deltog i beslutet.

 

Peter Egardt överlämnade ordförandeklubban till Susanne Eberstein som tackade för förtroendet och uttryckte sin förhoppning om ett gott samarbete inom fullmäktige under den kommande mandatperioden.

§4. Godkännande av dagordningen

Den föreslagna dagordningen för sammanträdet godkändes.

§5. Fullmäktiges möteskalender

Susanne Eberstein föredrog förslag till möteskalender för fullmäktige för hösten 2014 (fastställande av tidigare preliminär kalender) samt för våren 2015, protokollsbilaga C.

 

Fullmäktige beslutade i enlighet med protokollsbilagan.

 

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§6. Ordförandens och vice ordförandens rapporter

a) Maria Svalfors, stabsavdelningen, informerade om praktiska frågor i samband med uppdraget som ledamot i riksbanksfullmäktige.

 

b) Anja Marletta, stabsavdelningen, informerade om Riksbankens regler för finansiella innehav och fullmäktiges anmälningsskyldighet.

 

c) Mithra Sundberg informerade om att fullmäktiges ledamöter och suppleanter kommer att bli inbjudna till en informationsträff tillsammans med Finansutskottet preliminärt den 12 november. Vidare kommer fullmäktige att få en introduktion till fullmäktigeuppdraget i samband med sammanträdet den 21 november.

 

d) Mithra Sundberg presenterade tidsplan för arbetet med fullmäktiges verksamhetsberättelse 2014 och förslag till vinstdisposition, protokollsbilaga D.

§7. Direktionens rapporter

a) Riksbankschefen Stefan Ingves inledde med att informera om Riksbankens form för verksamhets- och budgetuppföljning med tertialrapporter. Controller Pether Burvall, stabsavdelningen, redogjorde för verksamhetsuppföljningen för tertial 2 2014. Christina Wejshammar, avdelningen för betalningssystem och kontanter, informerade om Riksbankens arbete med inlösen av ogiltiga sedlar. Magnus Eklund, avdelningen för verksamhetssupport, redogjorde för budgetuppföljningen för tertial 2 2014.

 

b) Lina Jacobson, avdelningen för marknader, redogjorde för kapitalförvaltningen tertial 2 2014.

 

c) Riskchefen Anders Nordlander, stabsavdelningen, informerade om riskrapport för tertial 2 2014.

 

d) Anja Marletta informerade om compliance för tertial 2 2014.

 

e) Vice riksbankschef Per Jansson informerade om några av de viktigaste frågorna som avhandlades vid IMF:s årsmöte i Washington i början av oktober.

 

f) Johan Molin, avdelningen för finansiell stabilitet, informerade om det remissyttrande Riksbankens direktionen kommer att lämna över Finanskriskommitténs slutbetänkande Resolution – en ny metod att hantera banker i kris (SOU 2014:52).

§8. Sammanträdet avslutas

Susanne Eberstein förklarade sammanträdet avslutat.

 

Vid protokollet

Maria Svalfors

 

Justeras

Susanne Eberstein

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 4 ?