Protokoll från fullmäktiges möte den 22 augusti 2014
Närvarande
Johan Gernandt, ordförande
Sven-Erik Österberg, vice ordförande
Peter Egardt
Sonia Karlsson
Bertil Kjellberg
Anders Karlsson
Gun Hellsvik
Lena Sommestad
Allan Widman
Roger Tiefensee
–
Hans Birger Ekström
Tommy Waidelich
Ulf Sjösten
Ann-Kristine Johansson
Bosse Ringholm
Per Landgren
Gunnar Andrén
–
Roger Karlsson, fullmäktiges revisionsfunktion 1 – 8
Katarina Oebius, fullmäktiges revisionsfunktion 1 – 8
–
Kerstin af Jochnick ej 5
Karolina Ekholm 1 – 9d, ej 5
Martin Flodén ej 5
Per Jansson ej 5
Cecilia Skingsley ej 5
Hans Dellmo 9c – 9e
Mattias Erlandsson 9c – 9e
Eva Julin
Björn Lagerwall 1 – 4b
Ann-Leena Mikiver 9a – 10
Marianne Olsson 8 – 9b
Bengt Pettersson 9c – 9e
Mithra Sundberg
Maria Svalfors
Åsa Sydén
Anders Vredin
Mats Wallinder 8 – 9b
§ 1. Sammanträdet öppnas
Ordföranden Johan Gernandt hälsade välkommen och förklarade dagens sammanträde för öppnat.
§ 2. Dagordning
Dagordningen för dagens sammanträde fastställdes.
§ 3. Justering av protokoll
Protokollet från fullmäktiges sammanträde den 13 juni 2014 justerades.
§ 4. Ordförandens och vice ordförandens rapporter
a) Björn Lagerwall, avdelningen för penningpolitik, redogjorde för innehållet i Finansutskottets betänkande 2013/14:FiU24 Utvärdering av penningpolitiken 2011–2013 och riksdagens beslut i frågan, protokollsbilaga A.
b) Åsa Sydén, stabsavdelningen, informerade om riksdagsskrivelse 2013/14:385 – Finansutskottets betänkande 2013/14:FiU12 Ogiltigförklarande av vissa sedlar och mynt, protokollsbilaga B.
c) Mithra Sundberg, stabsavdelningen, informerade om Finansutskottets beslut att utse Mervyn King och Marvin Goodfriend att utvärdera Riksbankens penningpolitik 2010–2014.
d) Johan Gernandt informerade om att fullmäktige kommer att inbjudas till en information om Kina i början av oktober.
§ 5. Sidouppdrag direktionsledamot
Åsa Sydén föredrog ärende om sidouppdrag för direktionsledamot, protokollsbilaga C.
Fullmäktige beslutade i enlighet med protokollsbilagan.
Det noterades att direktionens ledamöter inte var närvarande under denna punkt.
§ 6. Nominering av styrelseledamot till Riksbankens Jubileumsfond
Åsa Sydén föredrog ärende om nominering av styrelseledamot till Riksbankens Jubileumsfond, protokollsbilaga D.
Fullmäktige beslutade i enlighet med protokollsbilagan.
§ 7. Ändrad sammanträdesdag
Mithra Sundberg föredrog ärende om ändring av sammanträdesdag i september, protokollsbilaga E.
Fullmäktige beslutade i enlighet med protokollsbilagan.
§ 8. Granskningsrapport – Outsourcing IT-drift
Roger Karlsson, fullmäktiges revisionsfunktion, lämnade slutrapport från granskning av Riksbankens arbete med outsourcing av IT-drift, protokollsbilaga F.
Fullmäktige uttalade sitt stöd till de i rapporten lämnade rekommendationerna och lade därefter rapporten till handlingarna.
§ 9. Direktionens rapporter
a) Marianne Olsson, avdelningen för verksamhetssupport, lämnade en statusrapport angående IT-frågor.
b) Marianne Olsson rapporterade att Riksbankens hyresavtal i Malmö nu är avvecklat.
c) Mattias Erlandsson, avdelningen för penningpolitik, redogjorde för utvecklingen i Europa och på de finansiella marknaderna. Bengt Pettersson, avdelningen för penningpolitik, svarade på frågor om utvecklingen i Kina.
d) Mattias Erlandsson redogjorde för innehållet i Penningpolitisk rapport juli 2014.
e) Bengt Pettersson lämnade en lägesrapport om Ryssland och Ukraina.
Övriga rapporter bordlades.
§ 10. Sammanträdet avslutas
Johan Gernandt förklarade sammanträdet avslutat.
Vid protokollet
Maria Svalfors
Justeras
Johan Gernandt
