Protokoll från fullmäktiges möte den 23 augusti 2013
Närvarande
Johan Gernandt, ordförande
Sven-Erik Österberg
Peter Egardt
Sonia Karlsson
Bertil Kjellberg
Anders Karlsson
Gun Hellsvik
Allan Widman 1 – 9i
Peter Eriksson 1 – 9i
Roger Tiefensee
Tommy Waidelich
–––
Hans Birger Ekström
Ulf Sjösten
Ann-Kristine Johansson 1 – 6
Chris Heister
Bosse Ringholm
Per Landgren 1 – 9e
Agneta Börjesson tjänstgörande 9j – 11
Håkan Larsson tjänstgörande 9j – 11
–––
Anders Thunholm, fullmäktiges revisionsfunktion 5
–––
Kerstin af Jochnick ej 7
Karolina Ekholm ej 7
Martin Flodén ej 7
Per Jansson ej 7
Cecilia Skingsley ej 7
Patrick Bailey 9f
Kai Barvèll 9k
Pether Burvall 9e
Åsa Ekelund 9j
Eric Frieberg 9f – i
Gabriela Guibourg 4b
Leif Jacobsson 9a
Martin W Johansson 9b – j
Tor Johansson 9c
Eva Julin
Karolina Laurentz 9a
Ann-Leena Mikiver 4b – 6, 9g – 11
Christian Nilsson 4b
Marianne Olsson 9a
Lena Strömberg 1 – 4a
Maria Svalfors
Annika Svensson 9f – j
Åsa Sydén
Ulf Söderström 10
David Vestin 4b, 9c – d
Anders Vredin
Christina Wejshammar 9a
§ 1. Sammanträdet öppnas
Ordföranden Johan Gernandt hälsade välkommen och förklarade dagens sammanträde för öppnat.
§ 2. Dagordning
Dagordningen för dagens sammanträde fastställdes.
§ 3. Justering av protokoll
Protokollet från fullmäktiges sammanträde den 18 juni 2013 justerades.
§ 4. Ordförandens och vice ordförandens rapporter
a) Lena Strömberg, stabsavdelningen, informerade om innehållet i programmet för fullmäktiges studieresa till USA i oktober.
b) Eva Julin, stabsavdelningen, anmälde riksdagsskrivelse 2012/13:257 – Finansutskottets betänkande 2012/13:FiU24 Utvärdering av penningpolitiken för perioden 2010–12 och Gabriela Guibourg, avdelningen för penningpolitik, redogjorde för innehållet i betänkandet, protokollsbilaga A.
c) Eva Julin anmälde riksdagsskrivelse 2012/13:296 – Finansutskottets betänkande 2012/13:FiU41 Medgivande för Riksbanken att delta i Internationella valutafondens (IMF) finansieringslösning till förmån för låginkomstländer, protokollsbilaga B.
§ 5. Revisionsplan fullmäktiges revisionsfunktion
Johan Gernandt informerade om den diskussion som förevarit kring hur granskning ska genomföras för att säkerställa att fullmäktige har tillräckligt med underlag för att ta ställning till förslag om vinstdisposition. Diskussioner om lämplig revisionsnivå och innehåll ska fortsätta föras med Riksrevisionen och resultatet presenteras för fullmäktige vid lämpligt tillfälle.
Anders Thunholm, fullmäktiges revisionsfunktion, presenterade förslag till revisionsplan för perioden 2013-04-01–2014-03-31, protokollsbilaga C.
Fullmäktige beslutade i enlighet med protokollsbilagan.
§ 6. Riksbankens Jubileumsfond – nominering av styrelseledamot
Johan Gernandt presenterade förslag till nominering för fyllnadsval av styrelseledamot i Riksbankens Jubileumsfond, protokollsbilaga D.
Fullmäktige beslutade i enlighet med protokollsbilagan.
Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.
§ 7. Sidouppdrag för direktionsledamot
a) Åsa Sydén, stabsavdelningen, föredrog ärende om förnyad prövning av sidouppdrag för vice riksbankschef Karolina Ekholm, protokollsbilaga E.
Fullmäktige beslutade i enlighet med protokollsbilagan.
b) Åsa Sydén föredrog ärende om sidouppdrag under karensperiod för Barbro Wickman Parak, protokollsbilaga F.
Fullmäktige beslutade i enlighet med protokollsbilagan.
Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.
Det noterades att direktionens ledamöter inte var närvarande under denna paragraf.
§ 8. Fullmäktiges möteskalender våren 2014
Eva Julin föredrog förslag till möteskalender för fullmäktige våren 2014. Efter några korrigeringar fastställde fullmäktige möteskalender för våren 2014, protokollsbilaga G.
§ 9. Direktionens rapporter
a) Christina Wejshammar och Leif Jacobsson, administrativa avdelningen, samt Karolina Laurentz, stabsavdelningen, informerade om aktiviteter kring sedel- och myntutbytet liksom om aktiviteter kring den specialpräglade 1-kronan med anledning av kungens 40-årsjubileum som statschef 2013.
Marianne Olsson, administrativa avdelningen, informerade om senareläggning av öppnandet av kontoret i Broby.
b) Eva Julin informerade om att Mattias Persson, chef för avdelningen för finansiell stabilitet, lämnar Riksbanken och att direktionen förordnat Martin W Johansson till tillförordnad chef för avdelningen fram tills ny avdelningschef kan rekryteras.
c) Martin W Johansson, tf chef för avdelningen för finansiell stabilitet, informerade om utvecklingen i Europa och på de finansiella marknaderna.
d) David Vestin, avdelningen för penningpolitik, informerade om innehållet i Penningpolitisk rapport juli 2013 och direktionens beslut vid det penningpolitiska mötet den 2 juli att lämna reporäntan oförändrad på 1,0 procent.
e) Pether Burvall, stabsavdelningen, redogjorde för verksamhets- och budgetuppföljningen för tertial 1 2013.
f) Patrick Bailey, chef för internrevisionsavdelningen, redogjorde för internrevisionens årsrapport 2012 samt rapport för tertial 1 2013.
g) Chefsjurist Eric Frieberg, stabsavdelningen, informerade om Riksbankens förfrågan till bankerna om statistikunderlag.
h) Eric Friberg informerade om förändringar i Riksbankens kapitalandel i Europeiska centralbanken med anledning av Kroatiens inträde i Europeiska unionen.
i) Eric Frieberg informerade om Europeiska centralbankens yttrande över SOU 2013:9 Riksbankens finansiella oberoende.
j) Åsa Ekelund, avdelningen för finansiell stabilitet, informerade om IMF:s slutsatser efter årets Artikel IV-konsultation för Sverige.
k) Kai Barvèll, stabsavdelningen, informerade om läget i frågan om byggnadsförändringar kring Brunkebergstorg.
l) Eva Julin informerade om direktionens möteskalender våren 2014.
§ 10. Övrigt
Ulf Söderström, avdelningen för penningpolitik, informerade om forward guidance i penningpolitiken.
§ 11. Sammanträdet avslutas
Johan Gernandt förklarade sammanträdet avslutat.
Vid protokollet
Maria Svalfors
Justeras
Johan Gernandt
