Protokoll från fullmäktiges möte den 28 november 2012
Närvarande:
Johan Gernandt, ordförande
Sven-Erik Österberg
Peter Egardt 1–6b
Sonia Karlsson
Bertil Kjellberg
Anders Karlsson 6–7
Lena Sommestad
Peter Eriksson
Roger Tiefensee 1–7, 9a–j
Hans Birger Ekström
Christer Nylander
–––
Tommy Waidelich 6–7
Ann-Kristine Johansson närvarande och tjänstgörande 1–6a
Bosse Ringholm
Chris Heister tjänstgörande 6c–7
Catharina Bråkenhielm
Agneta Börjesson
–––
Anders Thunholm, fullmäktiges revisionsfunktion 1–5
Katarina Oebius, fullmäktiges revisionsfunktion 1–5
–––
Kerstin af Jochnick 1–6b, ej 5
Karolina Ekholm ej 5
Per Jansson ej 5
Lars Svensson ej 5
Barbro Wickman-Parak ej 5
Eric Frieberg 1–6a
Pernilla Meyersson 1–6b
Mattias Persson 6a–b
Tommy Persson
Göran Robertsson 6a–c
Maria Sandström 6a–c
Mithra Sundberg
Maria Svalfors
Åsa Sydén
Anders Vredin
§1. Sammanträdet öppnas
Ordföranden Johan Gernandt hälsade välkommen och förklarade därefter sammanträdet öppnat.
§2. Godkännande av dagordningen
Dagordningen för dagens sammanträde godkändes.
§3. Justering
Protokollet från fullmäktiges sammanträde den 26 oktober 2012 justerades.
§4. Ordförandens och vice ordförandens rapporter
a) Johan Gernandt presenterade utkast till fullmäktiges verksamhetsberättelse. Fullmäktiges uppmanades att komma med synpunkter till fullmäktiges kanslifunktion senast den 7 december.
b) Åsa Sydén, stabsavdelningen, informerade om riksdagsskrivelse 2012/13:23 – Finansutskottets betänkande 2012/13:FiU08 Lag om att vissa äldre sedlar ska upphöra som lagliga betalningsmedel, protokollsbilaga A.
c) Åsa Sydén informerade om riksdagsskrivelse 2012/13:26 – Finansutskottets betänkande 2012/13:FiU14 Medgivande för Riksbanken att delta i Internationella valutafondens (IMF) finansieringslösning till förmån för fattiga länder, protokollsbilaga B.
d) Åsa Sydén informerade om riksdagsskrivesle 2012/13:52 – Finansutskottets betänkande 2012/13:FiU17 Lån till IMF, protokollsbilaga C.
e) Åsa Sydén informerade om att Lars Nybergs sidouppdrag under hans karensperiod som ordförande i EFC Ad Hoc group on crisis management upphört.
f) Peter Egardt, sammankallande Beredningsgruppen för sedlar och mynt, lämnade en lägesrapport avseende nya myntserien.
§5. Granskningsrapport – Utövande av tjänst
Anders Thunholm, fullmäktiges revisionsfunktion, redogjorde för granskning avseende direktionsledamöters utövande av tjänst, protokollsbilaga D.
Rapporten lades till handlingarna.
§6. Direktionens rapporter
a) Mattias Persson, avdelningschefen för avdelningen för finansiell stabilitet, informerade om bakgrunden till direktionens diskussioner kring en eventuell förstärkning av valutareserven.
Fullmäktige beslutade att föredragningen inte föranledde några kommentarer i avseende på en förstärkning av valutareserven.
b) Mattias Persson informerade om innehåll, slutsatser och rekommendationer i rapporten Finansiell stabilitet 2012:2.
c) Maria Sandström, avdelningen för finansiell stabilitet, informerade om utvecklingen i Europa och på de finansiella marknaderna.
Övriga punkter bordlades.
§7. Sammanträdet avslutas
Johan Gernandt förklarade sammanträdet avslutat.
Vid protokollet
Maria Svalfors
Justeras
Johan Gernandt
