Protokoll från fullmäktiges sammanträde den 20 mars
Närvarande
Johan Gernandt, ordförande
Leif Pagrotsky, vice ordförande
Sinikka Bohlin
Susanne Eberstein
Bo Bernhardsson
Elizabeth Nyström
Anders Flanking §§ 1—5b
Karin Pilsäter
Kjell Nordström
Ebba Lindsö §§ 4b—6, ej 5a
Anne-Katrine Dunker
–––
Pär Nuder §§ 1—5e
Carin Lundberg
Håkan Larsson §§ 1—5e, tjänstgörande §§ 5b—5e
Ulf Perbo §§ 1—4a samt 5a, tjänstgörande
–––
Ove Olsson, fullmäktiges revisionsenhet
Filip Cassel, Riksrevisionen §§ 1—4a, 5a
–––
Stefan Ingves
Svante Öberg
Karolina Ekholm
Lars Nyberg §§ 1—5a
Kai Barvèll
Patrick Bailey § 5e
Jesper Hansson §§ 4b—c, 5b
Leif Jacobsson §§ 1—4a
Martin W Johansson § 5d
Ann Falkén § 5c
Eric Frieberg
Eva Julin §§ 1—4a, 5a
Fredrik Leufstadius § 5c
Pernilla Meyersson §§ 1—5b
Mithra Sundberg
Maria Svalfors
Christina Wejshammar §§ 1—4a
§ 1. Sammanträdet öppnas
Ordföranden Johan Gernandt hälsade välkommen och förklarade sammanträdet öppnat.
§ 2. Godkännande av dagordningen
Dagordningen för dagens sammanträde godkändes.
§ 3. Justering av protokoll
Protokollet från fullmäktiges sammanträde den 6 februari 2009 justerades.
§ 4. Ordförandens och vice ordförandens rapporter
a) Leif Jacobsson, stabsavdelningen, lämnade en lägesrapport från Riksbankens översyn av sedel- och myntserien. Projektets delrapport 3 kommer att skickas ut på remiss till kontantmarknaden. Fullmäktige får rapporten för kännedom.
b) Johan Gernandt informerade om tilltänkta förändringar av den penningpolitiska kommunikationspolicyn och de diskussioner som förevarit. Fullmäktige beslutade att lämna frågan utan vidare kommentar.
c) Fullmäktige beslutade att föreslå den 31 augusti 2009 som datum för svarsvisit från bankfullmäktige i Finlands Bank.
§ 5. Direktionens rapporter
a) Filip Cassel, Riksrevisionen, informerade om innehållet i Riksrevisionens rapport avseende granskning av Sveriges riksbank 2008, protokollsbilaga A.
b) Jesper Hansson, avdelningen för penningpolitik, informerade om innehållet i Penningpolitisk Rapport 2009:1. Han informerade även om direktionens överväganden vid det penningpolitiska mötet den 10 februari då reporäntan sänktes med 1,0 procentenhet till 1,0 procent.
c) Ann Falkén, avdelningen för kapitalförvaltning, samt Fredrik Leufstadius, administrativa avdelningen, informerade om McKinsey-rapporten avseende kostnader för kapitalförvaltningen 2007.
d) Martin W Johansson, avdelningen för finansiell stabilitet, lämnade en rapport över det ekonomiska läget i Baltikum med tonvikt på läget i Estland.
e) Patrick Bailey, internrevisionsavdelningen, informerade om innehållet i internrevisionens årsrapport 2008.
f) Chefsjuristen Eric Frieberg, stabsavdelningen, informerade om ett förslag till ändring i riksbankslagen beträffande Riksbankens interna styrning och kontroll.
Den anmälda rapporten om mål och strategi för Riksbankens internationella arbete bordlades.
§ 6. Sammanträdet avslutas
Johan Gernandt förklarade sammanträdet avslutat.
Vid protokollet
Maria Svalfors
Justeras
Johan Gernandt
