Protokoll från fullmäktiges sammanträde den 27 april
Närvarande
Johan Gernandt, ordförande
Leif Pagrotsky, vice ordförande
Sinikka Bohlin
Susanne Eberstein
Bo Bernhardsson
Elizabeth Nyström
Karin Pilsäter
Kjell Nordström
Ebba Lindsö
Anne-Katrine Dunker
Håkan Larsson
–––
Carin Lundberg
Stephan Tolstoy
Fredrik Olovsson
Lena Sommestad
Johan Pehrson
Tommy Waidelich
Per Landgren
–––
Ove Olsson, fullmäktiges revisionsenhet
–––
Stefan Ingves
Irma Rosenberg
Lars Nyberg
Svante Öberg
Kai Barvèll
Per Håkansson
Mithra Sundberg
Maria Svalfors
§ 1. Sammanträdet öppnas
Ordföranden Johan Gernandt hälsade alla välkomna och förklarade sammanträdet för öppnat.
§ 2. Dagordning
Dagordningen för dagens sammanträde godkändes.
§ 3. Justering av protokoll
Protokollen från fullmäktiges sammanträden den 16 mars, den 29 mars, den 24 april samt den 25 april 2007 justerades.
§ 4. Ordförandens och vice ordförandens rapporter
a) Mithra Sundberg, stabsavdelningen, anmälde riksdagsskrivelse 2006/07:124 angående finansutskottets betänkande 2006/07:FiU23 Riksbankens förvaltning 2006, protokollsbilaga A.
b) Mithra Sundberg informerade om Riksbankens nya regler för informationshantering.
§ 5. Revisionsplan 2007
Ove Olsson, fullmäktiges revisionsenhet (REV), föredrog förslag till revisionsplan för REV för perioden 2007-04—2008-03, protokollsbilaga B.
Fullmäktige beslutade i enlighet med förslaget.
§ 6. Sidouppdrag för direktionsledamot
Ärendet bordlades.
§ 7. Direktionens rapporter
a) Förste vice riksbankschefen Irma Rosenberg informerade från direktionens penningpolitiska möte den 29 mars 2007 då reporäntan lämnades oförändrad på 3,25 %. Irma Rosenberg kommenterade även den aktuella räntediskussionen.
b) Chefsjuristen Per Håkansson, stabsavdelningen, informerade om Riksbankens avsikt att överlåta deponerade samlingar av sedlar, mynt och medaljer m.m. till Kungliga Myntkabinettet som gåva.
Fullmäktige uttalade uppfattningen att gåvan av Riksbankens samling bör förenas med villkoret att - när det gäller föremål som med säkerhet härrör från de depositioner Riksbanken gjort - samlingen, eller delar av samlingen, inte får överlåtas av KMK till annan utan Riksbankens godkännande. Även mottagaren bör vara bunden av villkoret.
c) Kai Barvèll, chefen för stabsavdelningen, informerade om kommande organisationsförändring föranledd av en översyn av avdelningen för marknadsoperationer.
d) Vice riksbankschefen Lars Nyberg informerade om utvecklingen av kort- och kontantbetalningar i Norden.
§ 8. Sammanträdet avslutas
Ordföranden förklarade sammanträdet för avslutat.
Vid protokollet
Maria Svalfors
Justeras
Johan Gernandt
