Riksbanksfullmäktige sammanträder onsdag den 22 juni 2011

Ärende
1. Sammanträdet öppnas

2. Godkännande av dagordningen

3. Justering av protokoll från sammanträde den 27 maj 2011

Protokollet bifogas
Anmärkning: Justering

4. Ordförandens och vice ordförandens rapporter

5. Anmälan av ny ledamot i fullmäktige samt val av vice ordförande

Handling bifogas
Anmärkning: Anmälan samt beslut
Föredragande: Johan Gernandt

6. Val av riksbankschef

Handling på bordet
Anmärkning: Beslut
Föredragande: Johan Gernandt

7. Ersättning under karensperiod för avgående direktionsledamöter

Handling bifogas
Anmärkning: Beslut
Föredragande: Åsa Sydén

8. Sidouppdrag direktionsledamot

Handling bifogas
Anmärkning: Beslut
Föredragande: Åsa Sydén

9. Samråd med direktionen – skrivelse om undantag från LOU avseende Riksbankens IT-verksamhet

Handling bifogas
Anmärkning: Beslut
Föredragande: Hans Ohlson

10. Direktionens rapporter

• Remissyttrande – Långtidsutredningen 2011
  Handling bifogas
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Björn Lagerwall
  
  
• Compliance-funktion
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Eva Julin
  
  
• Finansiell Stabilitet 2011:1
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Martin W Johansson, Pia Kronestedt Metz
  
  
• Kapitalförvaltningen tertial 1 2011
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Sophie Degenne, Göran Robertsson, Maria Johansson
  
  
• Riskrapport tertial 1 2011
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Magnus Vesterlund
  
  
• Intern styrning och kontroll
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Magnus Vesterlund
  
  
• Internrevision tertial 1 2011
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Patrick Bailey
  
  
• Verksamhetsuppföljning tertial 1 2011
  Handling på bordet
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Pether Burvall

11. Sammanträdet avslutas