Riksbanksfullmäktige sammanträder fredagen den 30 januari 2009

Ärende

1.   Sammanträdet öppnas

2.   Godkännande av dagordningen

3.   Justering av protokoll från sammanträde den 17 december 2008

Protokollet bifogas
Anmärkning: Justering 

4.   Ordförandens och vice ordförandens rapporter

5.   Avstämning av årsredovisning 2008 och Riksbankens balansräkning samt framställning till riksdagen med fullmäktiges verksamhetsberättelse och förslag till vinstdisposition 2008

Handling bifogas
Anmärkning: Bordläggning
Föredragande: Eva Julin, Henrik Gardholm, Joanna Gerwin

6.   Sidouppdrag direktionens ledamöter

Handlingar bifogas

Anmärkning: Beslut och information
Föredragande: Åsa Sydén

7.   Revisionsrapport – Registeranalys av värdepapperstransaktioner

Handling bifogas
Anmärkning: Beslut
Föredragande: Ove Olsson

8.   Förlängning av avtal angående fullmäktiges revisionsenhet

Handling bifogas
Anmärkning: Beslut
Föredragande: Mithra Sundberg

9.   Direktionens rapporter

• RIBA-projektet
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Christina Wejshammar
  
  
• Inlösen av sedlar och mynt
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Christina Wejshammar
  
  
• Ändring av Riksbankens instruktion och ny chefsjurist
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Stefan Ingves
  
  
• Direktionens möteskalender hösten 2009
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Mithra Sundberg

10. Sammanträdet avslutas