Protokoll från direktionens sammanträde 1 december 2014
Närvarande:
Kerstin af Jochnick, ordförande
Martin Flodén
Per Jansson
Cecilia Skingsley
---
Susanne Eberstein, fullmäktiges ordförande
Michael Lundholm, fullmäktiges vice ordförande
---
Heidi Elmér (§§ 1-5)
Eric Frieberg
Joanna Gerwin
Maria Gill (§ 7)
Susanna Grufman (§ 10a)
Christoffer Grände (§§ 1-5)
Kerstin Haglund
Johanna Hirvonen (§ 4)
Leif Jacobsson (§ 10a)
Eva Julin
Erik Lenntorp (§ 10a)
Anja Marletta (§§ 1-8)
Ann-Leena Mikiver (§§ 1-10a)
Anders Nordlander, (§§ 1-8)
Marianne Olsson (§ 7)
Tommy Persson (§ 10a)
Carl-Fredrik Pettersson (§§ 1-3)
Mithra Sundberg (§ 10b)
Åsa Sydén (§ 9)
Åsa Söder Nilsson (§ 10a)
Christina Wejshammar (§ 10a)
Anders Vredin
§1. Sammanträdet öppnas
Sammanträdet förklarades öppnat.
§2. Godkännande av dagordningen
Dagordningen för dagens sammanträde godkändes.
§3. Marknadsdragning
Heidi Elmér, chefen för avdelningen för marknader, och Carl Fredrik Pettersson, avdelningen för marknader, kommenterade utvecklingen på de finansiella marknaderna.
§4. Förvaltningsärende
Fördes särskilt protokoll.
§5. Förlängd giltighet för vissa interna styrdokument
Heidi Elmér, chefen för avdelningen för marknader, och Anders Nordlander, stabsavdelningen, framlade förslag om att förlänga giltighetstiden för vissa interna styrdokument inom respektive avdelnings ansvarsområde, protokollsbilaga A och protokollsbilaga B.
Direktionen beslutade i enlighet med förslagen.
§6. Reviderad policy för operativa risker
Anders Nordlander, stabsavdelningen, framlade förslag till reviderad policy för operativa risker, protokollsbilaga C.
Direktionen beslutade i enlighet med förslaget.
§7. Reviderad policy för val av verksamhetsform
Maria Gil, avdelningen för verksamhetssupport, framlade förslag till reviderad policy för val av verksamhetsform, protokollsbilaga D.
Direktionen beslutade i enlighet med förslaget.
§8. Complianceplan 2015
Anja Marletta, stabsavdelningen, framlade förslag till complianceplan 2015, protokollsbilaga E.
Direktionen beslutade i enlighet med förslaget.
§9. Ordförande i Stiftelsen Tumba Bruk
Åsa Sydén, stabsavdelningen, framlade förslag om att utse ordförande i Stiftelsen Tumba Bruk, protokollsbilaga F.
Direktionen beslutade i enlighet med förslaget.
Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.
§10. Rapporter
a) Christina Wejshammar, chefen för avdelningen för betalningssystem och kontanter, Susanna Grufman och Leif Jacobsson, båda avdelningen för betalningssystem och kontanter, samt Tommy Persson och Åsa Söder Nilsson, båda stabsavdelningen, lämnade en statusrapport om det förestående sedel- och myntutbytet.
b) Mithra Sundberg, stabsavdelningen, informerade om inkomna remisser.
c) Eva Julin, stabsavdelningen, informerade om de ärenden som diskuterades av Riksbankens ledningsgrupp vid sammanträden den 18 november och den 26 november.
d) Cecilia Skingsley informerade om några frågor som diskuterades vid möte i EU:s ekonomiska och finansiella kommitté, EFK, i Bryssel den 27 november.
§11. Ärenden för information till fullmäktige
Antecknades att följande ärenden avses anmälas till fullmäktige:
- Förvaltningsärende
- Complianceplan 2015
- Statusrapport om sedel- och myntutbytet
- Riksbankens etiska regler
§12. Sammanträdet avslutas
Sammanträdet förklarades avslutat.
Vid protokollet
Kerstin Haglund
Justeras
Kerstin af Jochnick Cecilia Skingsley
