Protokoll från direktionens sammanträde 23 september 2013
Närvarande:
Kerstin af Jochnick
Karolina Ekholm
Martin Flodén
Per Jansson
Cecilia Skingsley
---
Claes Berg (§§ 1-3)
Pether Burvall (§§ 5-6a)
Magnus Eklund (§§ 5-6a)
Kerstin Haglund
Mia Holmfeldt (§§ 1-3)
Martin W Johansson
Eva Julin
Ann-Leena Mikiver
Tommy Persson
Maria Sandström (§§ 1-3)
Marianne Sterner
Lena Strömberg (§§ 5-6b)
Åsa Sydén
Åsa Söder
Anders Vredin
Hanna Öberg (§§ 1-3)
§1. Sammanträdet öppnas
Sammanträdet förklarades öppnat.
§2. Godkännande av dagordningen
Dagordningen för dagens sammanträde godkändes.
§3. Marknadsdragning
Maria Sandström, avdelningen för finansiell stabilitet, och Hanna Öberg, avdelningen för penningpolitik, kommenterade utvecklingen i Europa och på de finansiella marknaderna.
§4. Personalansvarsnämnden
Åsa Sydén, stabsavdelningen, framlade förslag till ledamöter i personalansvarsnämnden, protokollsbilaga A.
Direktionen beslutade i enlighet med förslaget.
§5. Förutsättningar för verksamhetsplanering 2014
Pether Burvall, stabsavdelningen, och Magnus Eklund, administrativa avdelningen, föredrog förslag till strategisk plan för verksamhetsplan och budget 2014, protokollsbilaga B.
Direktionen beslutade i enlighet med förslaget.
§6. Rapporter
a) Pether Burvall, stabsavdelningen, och Magnus Eklund, administrativa avdelningen, redogjorde för verksamhets- och budgetuppföljning för andra tertialet 2013.
b) Eva Julin, stabsavdelningen, informerade om inkomna remisser.
c) Anders Vredin, chef för stabsavdelningen, informerade om de ärenden som diskuterats i Riksbankens ledningsgrupp 20 augusti – 17 september.
d) Karolina Ekholm informerade om möten i Baselkommittén och om möte med ESRB.
e) Martin Flodén informerade om WP 3-möte i Paris.
f) Per Jansson informerade om G4-möte som hållits inför IMFs årsmöte.
g) Cecilia Skingsley informerade om senaste mötet med EFK i Bryssel.
h) Kerstin af Jochnick informerade om ATC-möte i Frankfurt och om förestående Baselkommittémöte.
§7. Ärenden och information till fullmäktige
- Förutsättningar för verksamhetsplanering 2014
- Verksamhetsuppföljning, tertial 2
- Förändringar i möteskalendern 2013 och 2014.
§8. Övrigt
Tommy Persson, stabsavdelningen, anmälde vissa justeringar i direktionens möteskalender.
- För 2013: direktionsmötet den 26 november flyttas till den 27 november.
- För 2014: det penningpolitiska protokollet som skulle publiceras den 16 april publiceras i stället den 24 april och direktionsmötet den 23 juni flyttas till den 24 juni.
§9. Sammanträdet avslutas
Sammanträdet förklarades avslutat.
Vid protokollet
Kerstin Haglund
Justeras
Kerstin af Jochnick Per Jansson
