Protokoll från direktionens sammanträde den 7 februari

Närvarande

Stefan Ingves, ordförande
Irma Rosenberg
Lars Nyberg
Lars Svensson
Barbro Wickman Parak
Svante Öberg
     –––
Leif Pagrotsky, fullmäktiges vice ordförande (§§ 1-3,5,6)
     –––
Sigvard Ahlzén
Björn Andersson (§ 7)
Kai Barvèll
Claes Berg (§§ 1-11)
Pether Burvall (§ 4c)
Filip Cassel, Riksrevisionen (§§ 1-3,5)
Eva Cory
Sophie Degenne (§ 4d)
Bul Ekici (§ 6)
Elisabeth Frayon (§§1-3,4d,5)
Eva Fredriksson (§§ 1-3,4c-e,5)
Henrik Gardholm (§§ 1-3,4c,5)
Jesper Hansson (§ 6)
Anders Herjevik, Riksrevisionen (§§ 1-3,5)
Jyry Hokkanen (§ 6)
Karolina Holmberg (§ 6)
Per Håkansson
Leif Jacobsson (§§ 10-11)
Christian Johansson (§ 4d)
Eva Julin (§§ 1-3,4a,5,8,9)
Fredrik Leufstadius (§ 4c)
Fredrika Lindsjö Hermelin (§§ 1-3,5)
Pernilla Meyersson (§§ 1-11)
Marianne Nessén (§ 6)
Patrik Nimander (§ 4d)
Bengt Pettersson (§ 6)
Britta von Schoultz (§§ 1-4a,5-7)
Maria Wahl (§ 4b)
Staffan Viotti (§§ 1-9)
Anders Vredin (§§ 6-7)
 

§ 1. Sammanträdet öppnas

Sammanträdet förklarades öppnat.

§ 2. Godkännande av dagordningen

Dagordningen för dagens sammanträde godkändes.

§ 3. Anmälan av justering av föregående sammanträdesprotokoll

Anmäldes att det allmänna protokollet från den 30 januari 2008 justerats.

§ 4. Rapporter

a) Eva Julin, stabsavdelningen, informerade om inkomna remisser. Det noterades att direktionen avser att besluta om remissvar över rapporten Aktionsplan för småsparare – en handlingsplan i tio punkter (Fi 2007/9001).

b) Maria Wahl, administrativa avdelningen, informerade om utfallet av Riksbankens lönerevision.

c) Pether Burvall, stabsavdelningen, lämnade en redogörelse för uppföljningen av verksamhetsplan och budget per den 31 december 2007, protokollsbilaga A.

d) Christian Johansson och Patrik Nimander, avdelningen för kapitalförvaltning, samt riskkontrollchefen Elisabeth Frayon, avdelningen för finansiell stabilitet, lämnade en redogörelse för den finansiella tillgångsförvaltningen för år 2007, se särskilt protokoll.

e) Eva Fredriksson, tillförordnad chef för internrevisionsavdelningen, lämnade rapport över revisionsavdelningens verksamhet för år 2007, protokollsbilaga B.

§ 5. Riksbankens årsredovisning 2007

Filip Cassel och Anders Herjevik, Riksrevisionen, kommenterade sin granskning av Riksbankens årsredovisning. Därefter framlade Kai Barvèll, chefen för stabsavdelningen, efter föredragning av Eva Julin, förslag till årsredovisning för räkenskapsåret 2007, protokollsbilaga C.

Direktionen beslutade

• att fastställa årsredovisningen för räkenskapsåret och
• att avge årsredovisningen till riksdagen, Riksrevisionen och riksbanksfullmäktige.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 6. Penningpolitisk rapport 2008:1

Anmäldes och bordlades Penningpolitisk Rapport 2008:1.

§ 7. Underlag för utvärdering av penningpolitiken 2005-2007

Anmäldes och bordlades underlag för utvärdering av penningpolitiken 2005-2007.

§ 8. Yttrande över betänkandet Riksbankens finansiella oberoende (SOU 2007:51)

Genom remiss den 4 september 2007 hade Finansdepartementet berett Sveriges Riksbank tillfälle att avge yttrande över betänkandet Riksbankens finansiella oberoende (SOU 2007:51).

Svante Öberg föredrog förslag till yttrande.

Direktionen beslutade i enlighet med förslaget, Protokollsbilaga D.

Beslöts att denna paragraf skulle justeras den 8 februari 2008.

§ 9. Yttrande över rapporten Tjänsteman i beredskap samt ledningsfunktion (Krisberedskapsmyndigheten 1142/2007)

Genom remiss den 23 januari 2008 hade Krisberedskapsmyndigheten berett Sveriges Riksbank tillfälle att avge yttrande över rapporten Tjänsteman i beredskap samt ledningsfunktion (Krisberedskapsmyndigheten 1142/2007).

Kai Barvèll föredrog förslag till yttrande.

Direktionen beslutade i enlighet med förslaget, Protokollsbilaga E.

Beslöts att denna paragraf skulle justeras den 8 februari 2008.

§ 10. Översyn av formerna för utgivning av minnesmynt

Leif Jacobsson, stabsavdelningen, framlade i enlighet med protokollsbilaga F, förslag till översyn av formerna för utgivning av minnesmynt.

Direktionen beslutade i enlighet med förslaget.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 11. Specialprägling på bruksmynt 2009

Leif Jacobsson framlade i enlighet med protokollsbilaga G, förslag till specialprägling på bruksmynt 2009.

Direktionen beslutade i enlighet med förslaget.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 12. Direktionens möteskalender hösten 2008

Sigvard Ahlzén, stabsavdelningen, framlade i enlighet med protokollsbilaga H, förslag till direktionens möteskalender för hösten 2008.

Direktionen beslutade i enlighet med förslaget.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 13.  Rapportering till fullmäktige

Följande ärenden avses anmälas av direktionen vid fullmäktiges sammanträde den 8 februari 2008:

• Verksamhetsuppföljning 2007
• Yttrande över rapporten Tjänsteman i beredskap samt ledningsfunktion (Krisberedskapsmyndigheten 1142/2007)
• Direktionens möteskalender hösten 2008

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 14.  Sammanträdet avslutas

Sammanträdet förklarades avslutat.

Vid protokollet:

Eva Cory

Justeras:

Stefan Ingves   Lars Nyberg